ASi Merko Ehitus aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
ASi Merko Ehitus, registrikood 11520257, asukoht Järvevana tee 9G, Tallinn,
11314, juhatus kutsub ASi Merko Ehitus aktsionäride korralise üldkoosoleku
kokku teisipäeval, 28. aprillil 2026. aastal kell 10.00 Nordic Hotel Forum
hotelli konverentsikeskuses (Viru väljak 3, Tallinn).
Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse kindlaks 7
päeva enne üldkoosoleku toimumist, st 20. aprillil 2026. aastal arveldussüsteemi
tööpäeva lõpu seisuga. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 28. aprillil
2026. aastal kell 09.30.
Aktsiate ja aktsiatega seotud hääleõiguste koguarv üldkoosoleku kokkukutsumise
teate avalikustamise päeval on 17 700 000.
Jätkusuutlikkuse edendamise eesmärgil on otstarbekas hääletada otsuste eelnõusid
elektrooniliselt enne üldkoosolekut. Vältides koosolekule ja tagasi sõitu,
säästate kütust ning vähendate jalajälge meie keskkonnas. Juhatus soovitab
aktsionäridel käituda jätkusuutlikult.
Elektrooniliseks hääletamiseks tuleb aktsionäridel täita hääletussedel - see on
lisatud üldkoosoleku kokkukutsumise teatele nii Nasdaq Balti börsi Merko Ehitust
puudutaval lehel
(https://nasdaqbaltic.com/statistics/et/instrument/EE3100098328/news) kui Merko
Ehituse kodulehel (https://group.merko.ee/investorile). Täidetud hääletussedel
tuleb digitaalselt allkirjastada ning saata juhatusele e-kirjaga aadressil
[email protected] (mailto:[email protected]) hiljemalt 27. aprilliks 2026. aastal
kella 16:00-ks. Täpne elektroonilise hääletamise korraldamise kord on samuti
lisatud üldkoosoleku kokkukutsumise teatele eelnimetatud kodulehtedel.
ASi Merko Ehitus enamusaktsionär AS Riverito on juhatusele andnud teada oma
kavatsusest hääletada üldkoosoleku päevakorras olevate punktide poolt vastavalt
koostatud otsuste eelnõudele.
Üldkoosoleku päevakord ja ASi Merko Ehitus nõukogu ettepanekud
päevakorrapunktide kohta:
1. 2025. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Nõukogu ettepanek on kinnitada ASi Merko Ehitus 2025. aasta majandusaasta
aruanne.
2. Kasumi jaotamine
Nõukogu ettepanek on:
(i) kinnitada 2025. aasta majandusaasta puhaskasum 39 918 827 eurot;
(ii) maksta eelnevate perioodide puhaskasumist aktsionäridele dividendidena
välja kokku 22 125 000 eurot, mis on 1,25 eurot ühe aktsia kohta;
- õigus dividendidele on 13. mail 2026. aastal arveldussüsteemi tööpäeva lõpu
seisuga ASi Merko Ehitus aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel;
- eelnevast tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date)
12. mai 2026. aastal; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik
õigustatud saama dividende 2025. aasta majandusaasta eest;
- dividendid makstakse aktsionäridele välja 14. mail 2026. aastal, kandes
vastava summa aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole;
(iii) jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata.
3. 2026.-2027. aasta majandusaastateks audiitori kinnitamine
Nõukogu ettepanek on kinnitada AS Merko Ehitus audiitoriks 2026. kuni 2027.
aasta majandusaastateks audiitorühing Ernst & Young Baltic AS ning tasuda
audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt Ernst & Young Baltic ASiga
sõlmitavale lepingule.
4. Nõukogu liikmete valimine
Nõukogu ettepanek on:
(i) kinnitada kuni 06.05.2028 nõukogu liikmete arvuks 4 (neli);
(ii) valida nõukogu liikmeteks Toomas Annus, Indrek Neivelt ja Tõnu Toomik,
ametiajaga alates 05. mai 2026 kuni 06. mai 2029 (kaasa arvatud), s.o kolmeks
aastaks.
5. AS Merko Ehitus juhatuse liikmete tasustamise põhimõtete heakskiitmine
Nõukogu ettepanek on kiita heaks ?AS Merko Ehitus juhatuse liikmete tasustamise
põhimõtted ja kontrolli protseduur".
6. VPTS §135(6) nõutud soolise tasakaalu eesmärgi kinnitamine
Nõukogu ettepanek on:
(i) Seada vastavalt VPTS §135(6) lõikele 1 AS Merko Ehitus eesmärgiks:
nõukogu alaesindatud soost liikmete arv peab olema võimalikult lähedal 40
protsendile nõukogu liikmete koguarvust, aga mitte ületama 49 protsenti sellest,
vastavuses väärtpaberituru seaduse lisas ?Alaesindatud soost liikmete osakaalu
arvulised eesmärgid Eestis registreeritud aktsiaemitendi juhtorganites" nõukogu
kohta selle liikmete koguarvust sõltuvalt sätestatuga.;
(ii) Seada vastavalt VPTS §135(6) lõikele 2 individuaalne kvantitatiivne
eesmärk AS-i Merko Ehitus juhatuse soolise tasakaalu parandamiseks selliselt, et
juhatuse alaesindatud soost liikmete arv peab olema võimalikult lähedal 40
protsendile juhatuse liikmete koguarvust, aga mitte ületama 49 protsenti
sellest, vastavuses väärtpaberituru seaduse lisas ?Alaesindatud soost liikmete
osakaalu arvulised eesmärgid Eestis registreeritud aktsiaemitendi juhtorganites"
nõukogu kohta sätestatuga, kuid juhatuse liikmete koguarvust sõltuvalt.
Korralduslikud küsimused
Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume esitada:
- Füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendava dokumendina isikutunnistus
(ID-kaart) või pass, esindajal lisaks ka nõuetekohaselt vormistatud volikiri.
- Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal väljavõte vastavast
(äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud, millest tuleneb isiku
õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne esindusõigus) ja esindaja pass või
isikutunnistus (ID-kaart); juhul, kui tegemist ei ole seadusjärgse esindajaga,
siis lisaks registriväljavõttele tuleb esitada nõuetekohaselt vormistatud
volikiri (tehinguga antud volitus) ja esindaja isikutunnistus (ID-kaart) või
pass. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku registridokumendid (välja
arvatud lihtkirjalik volikiri) palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada
apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. AS Merko Ehitus võib
registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul
osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta
sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja
volikiri on Eestis aktsepteeritav.
Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada ASi Merko Ehitus esindaja
määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest, esitades
digitaalallkirjastatud volikirja ja muud nõuetekohased dokumendid e-posti teel
aadressil [email protected] (mailto:[email protected]) või edastades kirjaliku
paberkandjal allkirjastatud volikirja ja muud nõuetekohased dokumendid ASi Merko
Ehitus kontorisse, Pärnu mnt 141, Tallinnas (tööpäevadel alates kell 10.00 kuni
16.00) hiljemalt 27. aprilliks 2026. aastal kella 16.00-ks, kasutades selleks
blankette, mis on lisatud üldkoosoleku kokkukutsumise teatele nii Nasdaq Balti
börsi (https://nasdaqbaltic.com/statistics/et/instrument/EE3100098328/news) kui
Merko Ehituse kodulehel (https://group.merko.ee/investorile). Elektrooniliselt
saab üldkoosolekul hääletada enne üldkoosoleku toimumist vastavalt juhatuse
poolt kinnitatud elektroonilise hääletamise korraldamise korrale. Posti teel
üldkoosolekul hääletada ei saa.
ASi Merko Ehitus 2025. aasta korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega,
sealhulgas otsuste eelnõudega, 2025. aasta majandusaasta aruande, vandeaudiitori
aruande, kasumi jaotamise ettepaneku, nõukogu aruandega tegevuse kohta 2025.
aasta majandusaastal ning juhatuse poolt kinnitatud elektroonilise hääletamise
korraldamise korraga on võimalik tutvuda Nasdaq Balti börsi kodulehel Merko
Ehitust puudutaval lehel
https://nasdaqbaltic.com/statistics/et/instrument/EE3100098328/news ja kontserni
kodulehel https://group.merko.ee/investorile.
Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet ASi Merko Ehitus
tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et
see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul kui ASi Merko
Ehitus juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek
otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle, või esitada kahe nädala jooksul
üldkoosoleku toimumisest arvates hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse
kohustamiseks teavet andma.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 ASi Merko Ehitus
aktsiakapitalist, võivad esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti kohta
otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 24.
aprillini 2026. aastal, esitades selle kirjalikult aadressil AS Merko Ehitus,
Järvevana tee 9g, 11314 Tallinn.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 ASi Merko Ehitus
aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku
päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne
üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 12. aprillini 2026. aastal, aadressil AS Merko
Ehitus, Järvevana tee 9g, 11314 Tallinn.
Ivo Volkov
Juhatuse esimees
AS Merko Ehitus
+372 650 1250
[email protected] (mailto:[email protected])
AS Merko Ehitus (group.merko.ee (https://group.merko.ee/)) kontserni ettevõtted
ehitavad hooneid ja infrastruktuuri ning arendavad kinnisvara. Loome paremat
elukeskkonda ja ehitame tulevikku. Tegutseme Eestis, Lätis ja Leedus. 2025.
aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 613 inimesele ning ettevõtte 2025. aasta
müügitulu oli 311 miljonit eurot.