Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Nordecon AS (registrikood 10099962, aadress Toompuiestee 35, 10149 Tallinn)
korraline üldkoosolek toimus 21. mail 2025. a algusega kell 10.00 Radisson Blu
Hotel Olümpia konverentsisaalis Sigma (Liivalaia 33, 10118 Tallinn).

Nordecon AS-i aktsionärid võtsid vastavalt üldkoosoleku päevakorra punktidele
vastu järgmised otsused:

Päevakorrapunkt  1. Seltsi  2024. aasta  majandusaasta  aruande  kinnitamine  ja
kasumi jaotamine

OTSUS nr. 1

Kinnitada Seltsi 2024. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne juhatuse
poolt esitatud kujul.

OTSUS nr. 2

Jaotada   Seltsi   kasum   järgmiselt:   Seltsi  aktsionäridele  kuuluv  2024. a
majandusaasta  puhaskasum  on  3 827 tuhat  eurot. Eelmiste perioodide jaotamata
kasum  on  kokku  919 tuhat  eurot.  Jätta  eelmiste  perioodide jaotamata kasum
jaotamata  ning mitte  maksta aktsionäridele  dividende. Eraldisi reservkapitali
ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse mitte teha.

Päevakorrapunkt 2. Audiitori valimine 2025. aasta majandusaastaks ning audiitori
tasustamise korra määramine

OTSUS nr. 3

Valida   2025. aasta   majandusaastaks   Seltsi   audiitoriks  kontserni  senine
audiitorühing   KPMG   Baltics   OÜ   ning  maksta  audiitorile  tasu  vastavalt
lepingule.

Päevakorrapunkt  3. Nõukogu liikmete  volituste pikendamine  ja nõukogu liikmete
tasustamine

OTSUS nr. 4

4.1. Seoses  nõukogu liikmete Toomas Lumani, Andre Lumani, Sandor Liive ja Vello
Kahro   ametiaja  lõppemisega  20.05.2025. aastal,  pikendada  Seltsi  praeguste
nõukogu  liikmete  Toomas  Lumani,  Andre  Lumani,  Sandor  Liive ja Vello Kahro
volitusi uueks põhikirjajärgseks ametiajaks kehtivusega kuni 20.05.2030.

4.2. Määrata  alates  01.06.2025 nõukogu  esimehe  põhitasuks 13 500 eurot kuus,
nõukogu  aseesimehe põhitasuks  4 500 eurot kuus  ja ülejäänud  nõukogu liikmete
põhitasuks 1 500 eurot kuus.

Vastavalt   koosolekul   osalenud   aktsionäride  nimekirjale  oli  Nordecon  AS
üldkoosolekul  esindatud  17 984 504 Seltsi  lihtaktsiatega  määratud  häält ehk
55,55% aktsiatega määratud häältest.

Nordeconi                       kontsern                       (www.nordecon.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=swu-
sOqWjuVt8OsClwdXlBp1Z6c1AEjkEnCyoond413-TIJbFiTm-
0m8SmRXZ6Cb70YUAmr_PTrnqZ9QYrNnkY8ldFDV_EiT0hTEapbY7Dc=)) hõlmab    ettevõtteid,
mis  on  keskendunud  hoonete  ja  rajatiste  ehitamise  projektijuhtimisele  ja
peatöövõtule.  Geograafiliselt tegutsevad kontserni  ettevõtted Eestis, Ukrainas
ja  Rootsis.  Kontserni  emaettevõte  Nordecon  AS  on  registreeritud  ja  asub
Tallinnas,  Eestis.  Kontserni  2024. aasta  konsolideeritud  müügitulu oli 224
miljonit  eurot.  Nordeconi  kontsern  annab  hetkel  tööd 411 inimesele. Alates
18.05.2006 on    emaettevõtte   aktsiad   noteeritud   Nasdaq   Tallinna   Börsi
põhinimekirjas.

Andri Hõbemägi
Nordecon AS
Investorsuhete juht
Tel: +372 6272 022
Email: [email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=GyrtxoXPRLora5B3ha1a2gt72c8m-
oFAHpsysf4i6FT2Xy-eauFk2e1gsioLU6W7li-3n6TeEIt3y45yXKTADS9pGF5i25-
xq7jQaPNpnIyH5V0KBTZ5Bjvg8fGBACIs)
www.nordecon.com                (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=swu-
sOqWjuVt8OsClwdXlOHvGhNCQWZ6IOPjO7F0ta8_V9mnKen3xQstJ7Bfb9s1yPxHClb9N_hR5eNZg8W7
s6YJxPQ2V_SThe1W5ZEYKzI=)