AS Pro Kapital Grupp aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
AS PRO KAPITAL GRUPP
AKTSIONÄRIDE
KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU
KOKKUKUTSUMISE TEADE
Lugupeetud AS Pro Kapital Grupp aktsionär,
Teatame, et AS Pro Kapital Grupp (registrikood 10278802, asukoht Sõjakooli 11
Tallinn; edaspidi Ühing) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise
üldkoosoleku, mis toimub teisipäeval, 17. juunil, 2025.a. algusega kelll 10.30,
Ühingu asukohas, Sõjakooli 11, Tallinn. Koosolekust osavõtjate registreerimine
algab 17. juunil, 2025.a. kell 10.15 ja lõpeb kell 10.30 koosoleku toimumise
kohas.
Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise põhjuseks on Ühingu 2024. majandusaasta
aruande kinnitamise, kahjumi katmise otsustamine ja audiitori valimine.
Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise ettepaneku tegi Ühingu
juhatus.
Üldkoosoleku päevakord on järgmine:
1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine
Juhatuse ettepanek:
Valida üldkoosoleku juhatajaks Ilona Nurmela. Valida üldkoosoleku protokollija
vastavalt üldkoosolekul tehtud ettepanekutele.
2. Ühingu auditeeritud 2024. majandusaasta aruande kinnitamine
Ühing on koostanud 2024. majandusaasta kohta majandusaasta aruande, mis on
läbinud audiitorkontrolli ja see on tehtud aktsionäridele kättesaadavaks.
Aastaaruande kinnitamine on Ühingu aktsionäride pädevuses.
Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu:
Kinnitada Ühingu auditeeritud 2024. majandusaasta aruanne.
3. Kahjumi katmise otsustamine
Ühingu kahjum 31. detsembril, 2024.a. lõppenud majandusaastal oli 3 875 000
eurot. Vastavalt äriseadustikule on kahjumi katmise otsustamine aktsionäride
pädevuses.
Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu:
Katta 31. detsembril, 2024.a. lõppenud majandusaasta kahjum summas 3 875 000
eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.
4. Audiitori valimine
Ernst & Young Baltic AS osutas Ühingule ka 2024. majandusaastal teenust seoses
Ühingu aastaaruande auditeerimisega. Audiitor on vastavalt hea ühingujuhtimise
tava nõuetele kinnitanud, et tal puudub tööalane, majanduslik või muu seos, mis
võib mõjutada audiitori sõltumatust auditi teenuse osutamisel. Juhatus on võtnud
erinevatelt audiitorbüroodelt hinnapakkumised 2025-2027 majandusaasta auditite
läbiviimiseks. Auditikomitee ja nõukogu soovitus on jätkata koostööd Ernst &
Young Baltic AS-iga, kuna nende hinnapakkumine ja teenuse kvaliteet on parima
suhtega.
Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu:
Valida Ernst & Young Baltic AS Ühingu audiitoriks 2025-2027 majandusaastate
audiitorkontrolli läbiviimiseks ning jätta audiitori tasu suuruse otsustamine
Ühingu juhatusele.
Korralduslikud küsimused:
Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse
vastavalt Äriseadustiku § 297 lg-le 5 kindlaks seisuga seitse kalendripäeva enne
üldkoosoleku toimumist Eesti väärtpaberite registri pidaja või muu
depositooriumi, kus aktsiaseltsi aktsiad on registreeritud, arveldussüsteemi
tööpäeva lõpu seisuga, so seisuga 10. juuni, 2025.a. tööpäeva lõpu seisuga.
Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse
kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib
tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe
andmisest, võib aktsionär nõuda, et tema nõudmise õiguspärasuse üle otsustaks
aktsionäride üldkoosolek, või esitada üldkoosoleku toimumisest alates kahe (2)
nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet
andma.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist võivad
nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui
vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, so
hiljemalt 2. juunil, 2025.a., ning esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti
kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, so hiljemalt
13. juunil, 2025.a. Vastav eelnõu tuleb esitada kirjalikult Ühingu aadressil:
Sõjakooli 11, Tallinn, 11316.
Küsimuse, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, võib
päevakorda võtta vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalevate aktsionäride nõusolekul,
kui nende aktsiatega on esindatud vähemalt 2/3 aktsiakapitalist (enne koosolekut
antud hääli ei arvestata). Eelnevalt päevakorda võtmata võib üldkoosolek
otsustada järgmise koosoleku kokkukutsumise, lahendada päevakorraga seotud
korralduslikke küsimusi ja koosoleku pidamise korda puudutavaid avaldusi, ning
arutada muid küsimusi ilma otsust tegemata.
Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada Ühingule esindaja määramisest
või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise
digitaalselt allkirjastatud teate e-posti aadressile [email protected]
(mailto:[email protected]) või toimetades kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis teate Ühingu kontorisse aadressil Sõjakooli 11, Tallinn
hiljemalt 16. juuniks, 2025.a. kell 16:00.
Ühingu aktsionäridel on võimalus tutvuda korralise üldkoosoleku otsuste
ettepanekute ja eelnõudega, auditeeritud 2024 majandusaasta aruandega, audiitori
järeldusotsusega Ühingu koduleheküljel www.prokapital.com
(http://www.prokapital.com) alajaotus Ettevõte, Investorile, Aktsionär all, või
eelneval etteteatamisel tööpäeviti kokkulepitud ajal vahemikus 09:00-17:00
Ühingu kontoris aadressil Sõjakooli 11, Tallinn. Koosolekuga seotud küsimuste
tekkimisel palume võtta ühendust telefonil +372 6 144 920 või e-maili
aadressil [email protected] (mailto:[email protected]).
Aktsionäride koosoleku päevakorda puudutavad küsimused ja vastused avaldatakse
Ühingu koduleheküljel www.prokapital.com (http://www.prokapital.com) alajaotus
Ettevõte, Investorile all.
Koosolekul osalemiseks vajalikud dokumendid:
Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada kehtiv isikut tõendav dokument.
Juriidilisest isikust aktsionäril palume esitada kehtiv registrikaardi väljavõte
(või muu sarnane dokument) vastavast registrist, kus see juriidiline isik on
registreeritud, ning esindaja kehtiv isikut tõendav dokument. Nii füüsilisest
kui juriidilisest isikust aktsionäri esindajatel tuleb lisaks eespool nimetatud
dokumentidele esitada esindatava isiku poolt väljastatud kirjalik volikiri.
Välisriigi ametiisiku poolt väljastatud dokument peab olema kas legaliseeritud
või kinnitatud dokumenditunnistuse apostille'iga ning tõlgitud inglise keelde.
Hääletamine enne koosolekut (blanketiga):
Päevakorra punkte on võimalik eelhääletada. Blankett koos instruktsioonidega on
kättesaadav Ühingu koduleheküljel www.prokapital.com (http://www.prokapital.com)
alajaotus Ettevõte, Investorile, Aktsionär all.
Lugupidamisega, AS Pro Kapital Grupp juhatus