AS Pro Kapital Grupp aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

AS  Pro  Kapital  Grupp  (edaspidi  nimetatud  kui Ühing) aktsionäride korraline
üldkoosolek (edaspidi nimetatud kui Koosolek) toimus teisipäeval, 17.06.2025.a.
algusega kell 10:32, Ühingu asukohas Sõjakooli 11, Tallinn, Eesti Vabariik.

Koosoleku  osalejate nimekirja  kohaselt oli  Koosolekul esindatud 4 aktsionäri,
kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku 36 441 493 häält, mis moodustab
kokku 64,28% aktsiatega määratud häältest.

Koosoleku päevakord ja vastuvõetud otsused:

1.        Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine

Vastuvõetud otsus:

Aktsionäride   korralise   üldkoosoleku   juhatajaks   valiti   Ilona   Nurmela.
Protokollijaks valiti Helena Purga.

Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.

2.        Ühingu auditeeritud 2024.a. majandusaasta aruande kinnitamine

Vastuvõetud otsus:

Kinnitada Ühingu auditeeritud 2024.a. majandusaasta aruanne.

Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.

3.        Kahjumi katmise otsustamine

Vastuvõetud otsus:

Katta  31. detsembril 2024 lõppenud majandusaasta  kahjum summas 3 875 000 eurot
eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.

Otsuste poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.

4.        Audiitori valimine

Vastuvõetud otsus:

Valida  Ernst  &  Young  Baltic  AS  (registrikood  10877299) Ühingu audiitoriks
2025-2027 majandusaasta  audiitorkontrolli  läbiviimiseks  ning  jätta audiitori
tasu suuruse otsustamine Ühingu juhatusele.

Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.

Koosoleku   protokoll   avaldatakse   AS   Pro   Kapital   Grupp  koduleheküljel
www.prokapital.com hiljemalt 18.06.2025.

Edoardo Axel Preatoni

Juhatuse liige

Tel 6144 920

Email: [email protected] (mailto:[email protected])