AS SILVANO FASHION GROUP AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE VASTUVÕTMINE KOOSOLEKUT KOKKU KUTSUMATA
AS Silvano Fashion Group, registrikood 10175491, aadress Tulika 17, 10613,
Tallinn, juhatus teeb aktsionäridele ettepaneku võtta vastu aktsionäride otsused
äriseadustiku § 299(1) kohaselt koosolekut kokku kutsumata.
Kõik aktsionäride küsimused seoses esitatud otsuste ettepanekutega võib saata
eelnevalt e-posti aadressile [email protected]
(mailto:[email protected]) kuni 18.juunini 2025.a. ning vastused kõigile
asjakohastele küsimustele avalikustatakse AS SFG
veebilehel www.silvanofashion.com (http://www.silvanofashion.com).
Aktsionäride otsuste hääletamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri
fikseeritakse 26. juuni 2025.a. NASDAQ CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpus.
Aktsionäride otsuseid saab hääletada ajavahemikul 11. juunist kuni 02. juulini
2025.a. (kaasa arvatud). Kui aktsionär ei edasta oma hääli, loetakse, et ta
hääletas otsuste vastu.
Aktsionäril on kaks võimalust oma hääle andmiseks:
1. Saates hääletamisperioodi jooksul e-posti
aadressil [email protected] (mailto:[email protected]) digitaalselt
allkirjastatud või paberil allkirjastatud ja skaneeritud hääletussedeli, mille
on täitnud hääletav aktsionär või tema volitatud esindaja.
2. Esitades või saates täidetud hääletussedeli, millel hääleõiguslik
aktsionär või tema volitatud esindaja on käsitsi allkirjastanud, AS Silvano
Fashion Group peakontorisse aadressil Tulika 17, 10613 Tallinn tööpäevadel kell
9:00-12:00 (Eesti aja järgi), nii et see jõuab kohale hiljemalt 02. juuli 2025
kell 12:00 (Eesti aja järgi).
Paberkandjal allkirjastatud ja skaneeritud hääletamissedelite saatmisel e-posti
teel või paberkandjal allkirjastatud hääletamissedelite saatmisel posti teel
tuleb koos hääletamissedeliga saata aktsionäri või tema esindaja isikut tõendava
dokumendi (nt pass või ID-kaart) isikuandmete lehekülje koopia (sh dokumendi
kehtivuskuupäev). Samuti peab aktsionäri esindaja edastama kehtiva eestikeelse
või ingliskeelse kirjalikku taasesitamist võimaldava volikirja. Aktsionär võib
kasutada volikirja vormi, mis on kättesaadav AS Silvano Fashion Group
veebilehel www.silvanofashion.com (http://www.silvanofashion.com).
Kui aktsionär on välisriigis registreeritud juriidiline isik, palume edastada
koopia väljavõttest vastavast välisriigi äriregistrist, millest nähtub esindaja
õigus esindada aktsionäri (seaduslik esindusõigus). Väljavõte peab olema inglise
keeles või tõlgitud eesti keelde vandetõlgi või vandetõlgiga samaväärse ametliku
tõlgi poolt.
Juhatuse otsuste ettepanekud, mis on nõukogu poolt heaks kiidetud, on järgmised:
1. AS-i Silvano Fashion Group 2024. a majandusaasta aruande kinnitamine
1.1. Kinnitada AS-i Silvano Fashion Group 2024. a majandusaasta aruanne.
2. AS-i Silvano Fashion Group 2024. a kasumi jaotamine
2.1. Kinnitada AS-i Silvano Fashion Group 2024.a. majandusaasta puhaskasumiks
12 366 000.- eurot.
2.2. Mitte eraldada AS-i Silvano Fashion Group 2024.a. majandusaasta
puhaskasumist vahendeid AS-i Silvano Fashion Group reservkapitali ega teistesse
seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse.
2.3. Jätta puhaskasum jaotamata ning arvata 2024. aasta majandusaasta puhaskasum
jaotamata kasumi hulka.
3. Nõukogu volituste pikedamine
3. Pikendada AS Silvano Fashion Group nõukogu liikmetele Toomas Tool, Mari Tool,
Triin Nellis, Risto Mägi, Stephan David Balkin tähtajad kuni
30.juuni 2030.a.(kaasa arvatud), s.o. viieks aastaks.
AS Silvano Fashion Group 2024. aasta majandusaasta aruanne, sõltumatu audiitori
aruanne ja hääletussedelid on aktsionäridele kättesaadavad alates käesoleva
teate avaldamise kuupäevast AS Silvano Fashion Group
veebilehel www.silvanofashion.com ja NASDAQ CSD SE Eesti filiaali
veebilehel www.nasdaqbaltic.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=msA0ETbKjIfG5xiWxQzrnUIGrktLm8k39-
u7RhpsBjgdSekAJPnEgAm8P6PXuBlouKZO5hzGaI-583oNQvc9iyIL8ZWYEDAQr9N6jKZHOVg=).
Küsimusi päevakorrapunktide kohta võib saata e-posti
aadressil [email protected] (mailto:[email protected]) või posti
teel ettevõtte aadressile.
Aktsionäride poolt vastu võetud otsused avaldatakse börsiteatena ja AS Silvano
Fashion Group veebilehel hiljemalt 03. juulil 2025 vastavalt äriseadustiku §
299(1) lõikele 6.
AS Silvano Fashion Group
E-post: [email protected]
Tel: +372 684 5000; Faks: +372 684 5300
Aadress: Tulika 17, 10613 Tallinn
www.silvanofashion.com