AS Tallink Grupp aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
AS-i Tallink Grupp (registrikood 10238429, asukoht ja aadress Sadama 5, 10111
Tallinn) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 20. mail 2025 algusega kell
11.00 Tallink SPA & Conference Hotelli konverentsikeskuses aadressil Sadama
11a, Tallinn.
Korralisele üldkoosolekule registreerus 66 aktsionäri, kes omasid 567 914 814
aktsiat/häält (esindatud aktsiakapitali suurus oli 266 919 962,58 eurot), mis
moodustab kokku 76,38% AS-i Tallink Grupp aktsiakapitalist.
Koosoleku poolt vastu võetud otsused:
1. Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS-i Tallink Grupp 2024. aasta
majandusaasta aruanne.
Otsuse poolt - 99,31% koosolekul esindatud häältest (563 979 615 häält)
2. Kinnitada alljärgnev AS-i Tallink Grupp juhatuse esitatud kasumi jaotamise
ettepanek:
1. Kinnitada 2024. aasta majandusaasta puhaskasum summas 40 274 000 eurot.
Eelmiste perioodide jaotamata kasum on kokku 325 991 000 eurot. Seega on
jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2024 kokku 366 265 000 eurot;
2. Eraldada puhaskasumist reservkapitali 0 eurot;
3. Eraldisi teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse mitte
teha;
4. Kanda 0 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.
5. Maksta aktsionäridele dividendi 0,06 eurot aktsia kohta, kokku summas
44 614 143,84 eurot;
5.1. 0,03 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele, kes on kantud
aktsionäride nimekirja 19. juuni 2025 väärtpaberite registri pidaja
arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (record-date). Sellest tulenevalt on
aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 18. juuni 2025. Dividend
makstakse aktsionäridele välja 02. juulil 2025 ülekandega aktsionäri
pangakontole;
5.2. 0,03 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele, kes on kantud
aktsionäride nimekirja 14. novembri 2025 väärtpaberite registri pidaja
arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (record-date). Sellest tulenevalt on
aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 13. november 2025. Dividend
makstakse aktsionäridele välja 25. novembril 2025 ülekandega aktsionäri
pangakontole.
Otsuse poolt - 99,26% koosolekul esindatud häältest (563 705 849 häält).
3. Nimetada AS-i Tallink Grupp 2025. aasta majandusaasta audiitorkontrolli
läbiviijaks audiitorühing KPMG Baltics OÜ ja maksta audiitorile tasu vastavalt
audiitoriga sõlmitavale lepingule.
Otsuse poolt - 98,13% koosolekul esindatud häältest (557 266 532 häält)
4. Seoses nõukogu liikmete volituste tähtaja lõppemisega 19.09.2025 pikendada
nõukogu liikmete Ain Hanschmidt, Eve Pant, Toivo Ninnas ja Raino Paron volitusi
järgmiseks 3-aastaseks ametiajaks alates 20.09.2025. Jätkata nõukogu liikmete
töö tasustamist vastavalt AS-i Tallink Grupp 07.05.2024 aktsionäride
üldkoosoleku otsusele nr 4.
Otsuse poolt - 98,11% koosolekul esindatud häältest (552 092 374 häält).
5. Muuta põhikirja punkti 2.4. teist lauset ja sõnastada see alljärgnevalt:
?Nõukogul on õigus kolme aasta jooksul alates 1. jaanuarist 2026 suurendada
aktsiakapitali kuni 35 000 000 euro võrra, tõstes aktsiakapitali kuni
384 477 460,08 euroni."
Otsuse poolt - 98,82% koosolekul esindatud häältest (561 209 264 häält).
6. Kiita heaks AS-i Tallink Grupp nõukogu liikmetele optsioonide väljastamine
ning nendega optsioonilepingute sõlmimine vastavalt AS-i Tallink Grupp
aktsionäride üldkoosoleku poolt 13.06.2023 kinnitatud Optsiooniprogrammi
põhitingimustele ja järgmiselt:
1. Nõukogu liikmel Enn Pant'il on Optsiooniprogrammi kehtivuse 3. aasta eest
(periood 13. juuni 2025 - 13. juuni 2026) õigus omandada 300 000 optsiooni
(mis annab õiguse 300 000 AS-i Tallink Grupp aktsia omandamiseks).
2. Nõukogu liikmel Ain Hanschmidt'il on Optsiooniprogrammi kehtivuse 3. aasta
eest (periood 13. juuni 2025 - 13. juuni 2026) õigus omandada 300 000
optsiooni (mis annab õiguse 300 000 AS-i Tallink Grupp aktsia omandamiseks).
3. Nõukogu liikmel Eve Pant'il on Optsiooniprogrammi kehtivuse 3. aasta eest
(periood 13. juuni 2025 - 13. juuni 2026) õigus omandada 300 000 optsiooni
(mis annab õiguse 300 000 AS-i Tallink Grupp aktsia omandamiseks).
4. Nõukogu liikmel Raino Paron'il on Optsiooniprogrammi kehtivuse 3. aasta eest
(periood 13. juuni 2025 - 13. juuni 2026) õigus omandada 300 000 optsiooni
(mis annab õiguse 300 000 AS-i Tallink Grupp aktsia omandamiseks).
5. Nõukogu liikmel Toivo Ninnas'el on Optsiooniprogrammi kehtivuse 3. aasta
eest (periood 13. juuni 2025 - 13. juuni 2026) õigus omandada 300 000
optsiooni (mis annab õiguse 300 000 AS-i Tallink Grupp aktsia omandamiseks).
6. Nõukogu liikmel Kalev Järvelill'el on Optsiooniprogrammi kehtivuse 3. aasta
eest (periood 13. juuni 2025 - 13. juuni 2026) õigus omandada 300 000
optsiooni (mis annab õiguse 300 000 AS-i Tallink Grupp aktsia omandamiseks).
Määrata AS-i Tallink Grupp juhatuse esimees AS-i Tallink Grupp esindajaks
ülalnimetatud nõukogu liikmetega optsioonilepingute sõlmimisel.
Otsuse poolt - 97,07% koosolekul esindatud häältest (540 013 593 häält).
Anneli Simm
Investorsuhete juht
AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail: [email protected] (mailto:[email protected])
Tel.: +372 56157170