ASi Tallinna Sadam aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
ASi Tallinna Sadam (edaspidi: Tallinna Sadam) aktsionäridele korraline
üldkoosolek toimus 24. aprillil 2025 algusega kell 14.00 Tallinna Sadama
peakontori aatriumis (Sadama 25, Tallinn).
Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 3. aprillil 2025 börsi infosüsteemis,
Tallinna Sadama kodulehel https://www.ts.ee/investor/uldkoosolek/
https://www.ts.ee/investor/borsiteated/ ning ajalehes Postimees. Hääleõiguslike
aktsionäride nimekiri fikseeriti 17. aprillil 2025 Nasdaq CSD arveldussüsteemi
tööpäeva lõpu seisuga.
Aktsionäride korralisel üldkoosolekul osales kokku 79 aktsionäri, kellele
kuuluvate aktsiatega oli esindatud 200 537 497 häält, mis moodustasid 76,25%
kõigist aktsiatega esindatud häältest. Enne üldkoosolekut hääletanud aktsionärid
loetakse üldkoosolekul osalevaks ja aktsionärile kuuluvate aktsiatega esindatud
hääled arvestatakse üldkoosoleku kvoorumi hulka.
Tallinna Sadama aktsionäride korralisel üldkoosolekul võeti vastu järgmised
otsused:
1. 2024. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada 200 520 863 hääle ehk 99,99% poolthäälega ASi Tallinna Sadam 2024.
aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.
1. Kasumi jaotamine
Kinnitada 200 537 445 hääle ehk 100,00% poolthäälega AS Tallinna Sadam 2024.
aasta kasumi jaotamise otsus ja dividendi maksmise kord:
1. Kinnitada 2024. aasta majandusaasta kasum 19 152 928 eurot ja eelmiste
perioodide jaotamata kasum (koos 2024. aasta kasumiga) 46 831 353 eurot.
2. Kanda kohustuslikku reservkapitali 544 210 eurot.
3. Maksta aktsionäridele dividendi 0,073 eurot aktsia kohta, kokku summas
19 199 000 eurot.
Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 9. mail 2025
arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud
õiguste muutumise päev (ex-päev) 8. mai 2025. Alates sellest kuupäevast ei ole
aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2024. majandusaasta eest.
Dividendid makstakse aktsionäridele 16. mail 2025.
1. Audiitori valimine
Nimetada 200 517 412 hääle ehk 99,99% poolthäälega ASi Tallinna Sadam 2025.
aasta majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood
10142876) ning maksta audiitorühingule tasu vastavalt läbiviidud hankel
(riigihange 258237) audiitorühingu poolt tehtud pakkumusele.
1. Nõukogu liikmete valimine
Valida 200 444 144 hääle ehk 99,95% poolthäälega:
4.1 ASi Tallinna Sadam nõukogu liikmeteks Priit Perens, Meelike Paalberg, Anneli
Heinsoo, Teele Lepp, Marek Helm, Kaur Kajak ja Sander Salmu, volituste tähtajaga
1. juuli 2025 kuni 30. juuni 2028.
4.2 Valida ASi Tallinna Sadam nõukogu esimeheks Priit Perens volituste algusega
1. juuli 2025.
4.3 Nõukogu liikmete Riho Unt, Maarika Honkonen, Risto Mäeots, Ain Tatter ja
Veiko Sepp volitusi ei pikendata ja need lõppevad 30. juuni 2025.
Üldkoosoleku materjalid on avaldatud Tallinna Sadama veebilehel
https://www.ts.ee/investor/uldkoosolek/, kuhu lisame ka üldkoosoleku protokolli
hiljemalt 1. mail ja videosalvestuse eesti ja inglise keeles hiljemalt 8. mail.
Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate
komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte
laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete - OÜ TS Laevad korraldab
parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab
multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust
Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka
jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.
Lisainfo:
Andrus Ait
Finantsjuht / juhatuse liige
Tel. +372 526 0735
E-post: [email protected] (mailto:[email protected])