ASi Tallinna Sadam aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

ASi   Tallinna   Sadam   (edaspidi:  Tallinna  Sadam)  aktsionäridele  korraline
üldkoosolek    toimus    28. aprillil    2026 algusega   kell   14.00 Vanasadama
kruiisiterminalis (Logi tn 4/2, Tallinn).

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 2. aprillil 2026 börsi infosüsteemis,
Tallinna    Sadama    kodulehel    https://www.ts.ee/investor/uldkoosolek/    ja
https://www.ts.ee/investor/borsiteated/  ning ajalehes Postimees. Hääleõiguslike
aktsionäride  nimekiri fikseeriti 21. aprillil  2026 Nasdaq CSD arveldussüsteemi
tööpäeva lõpu seisuga.

Aktsionäride   korralisel  üldkoosolekul  osales  kokku  75 aktsionäri,  kellele
kuuluvate  aktsiatega oli  esindatud 193 017 406 häält,  mis moodustasid 73,39%
kõigist aktsiatega esindatud häältest. Enne üldkoosolekut hääletanud aktsionärid
loetakse  üldkoosolekul osalevaks ja aktsionärile kuuluvate aktsiatega esindatud
hääled arvestatakse üldkoosoleku kvoorumi hulka.

Tallinna Sadama aktsionäride korralisel üldkoosolekul võeti vastu järgmised
otsused:

 1. 2025. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada  192 987 154  hääle ehk 99,98% poolthäälega  ASi Tallinna Sadam 2025.
aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

 1. Kasumi jaotamine

Kinnitada  193 008 251 hääle ehk  100,00% poolthäälega AS  Tallinna Sadam 2025.
aasta kasumi jaotamise otsus ja dividendi maksmise kord:

     1. Kinnitada 2025. aasta majandusaasta kasum 22 462 907 eurot ja eelmiste
        perioodide jaotamata kasum (koos 2025. aasta kasumiga) 49 551 050
         eurot.
     2. Kanda kohustuslikku reservkapitali  725 418 eurot.
     3. Maksta aktsionäridele dividendi 0,073 eurot aktsia kohta, kokku summas
        19 199 000 eurot.

Dividendiõiguslike    aktsionäride   nimekiri   fikseeritakse   13. mail   2026
arveldussüsteemi  tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud
õiguste  muutumise päev (ex-päev) 12. mai 2026. Alates sellest kuupäevast ei ole
aktsiaid  omandanud  isik  õigustatud  saama dividende 2025. majandusaasta eest.
Dividendid makstakse aktsionäridele 20. mail 2026.

 1. Audiitori valimine

Nimetada   192 977 847 hääle   ehk   99,98% poolthäälega   ASi   Tallinna  Sadam
2026., 2027. ja      2028. majandusaastate     audiitorkontrolli     läbiviijaks
audiitorühing  KPMG Baltics OÜ (registrikood 10096082) ning maksta ühingule tasu
vastavalt riigihankes nr 298970 esitatud pakkumusele.

 1. Nõukogu liikme tagasikutsumine ja valimine

Kutsuda tagasi ja valida 192 926 934 hääle ehk 99,95% poolthäälega:
4.1 Kutsuda ASi Tallinna Sadam nõukogust tagasi Kaur Kajak volituste lõppemisega
30. aprill 2026.

4.2 Valida  ASi Tallinna Sadam nõukogu liikmeks Merike Saks  volituste tähtajaga
1. mai 2026 kuni 30. aprill 2029.

 1. Nõukogu ja juhatuse tasustamispõhimõtted

Kinnitada  192 930 103 hääle ehk 99,95% poolthäälega  ASi Tallinna Sadam nõukogu
ja juhatuse tasustamispõhimõtted üldkoosolekule esitatud kujul.

 1. Soolise tasakaalu tagamine AS Tallinna Sadam juhtorganites

Kinnitada   192 765 037 hääle  ehk  99,87% poolthäälega  järgnevad  juhtorganite
soolise tasakaalu tagamise põhimõtted:

     1. AS-i Tallinna Sadam nõukogu liikmete valimisel lähtuda VPTS § 135(6
        )lõike 1 punktis 1 sätestatud eesmärgist, mille kohaselt peab nõukogu
        liikmete hulgas alaesindatud soost liikmete osakaal olema vähemalt 40
        protsenti.
     2. AS-i Tallinna Sadam juhatuse uute liikmete valimisel seatakse juhatuse
        soolise tasakaalu parandamiseks individuaalseks kvantitatiivseks
        eesmärgiks, et alaesindatud soost liikmete osakaal oleks viie (5) aasta
        jooksul vähemalt 20 protsenti, arvestades seejuures ettevõtte
        strateegiast tulenevaid kompetentsivajadusi.

Üldkoosoleku    materjalid    on    avaldatud    Tallinna    Sadama   veebilehel
https://www.ts.ee/investor/uldkoosolek/,  kuhu lisame ka üldkoosoleku protokolli
hiljemalt 5. mail ja videosalvestuse eesti ja inglise keeles hiljemalt 12. mail.

Tallinna  Sadamale  kuulub  üks  Läänemere  suurimaid  kauba-  ja  reisisadamate
komplekse.  Lisaks  reisijate  ja  kaubavedude  teenindamisele tegutseb ettevõte
laevanduse  ärivaldkonnas  läbi  oma  tütarettevõtete  -  OÜ TS Laevad korraldab
parvlaevaühendust  Eesti mandri ja  suursaarte vahel ning  OÜ TS Shipping osutab
multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust
Eestis   ja   offshore   projektides.   Tallinna   Sadama   gruppi   kuulub   ka
jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.

Lisainfo:

Andrus Ait
Finantsjuht / juhatuse liige
Tel. +372 526 0735
E-post: [email protected] (mailto:[email protected])