AS Tallinna Vesi 22.05.2025 aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Aktsiaseltsi Tallinna Vesi (edaspidi: Selts) juhatus kutsus kokku aktsionäride
üldkoosoleku ettepanekuga anda oma hääled allpool esitatud otsuste osas. Teade
aktsionäride korralise üldkoosoleku toimumise kohta avaldati 30.aprillil 2025
börsi infosüsteemis ja Seltsi kodulehel ning ajalehes ?Postimees".

 Oma hääle andis kokku 23 Seltsi aktsionäri, kelle häältega on esindatud
15?105 048 häält Seltsi aktsiatega esindatud 20 miljonist häälest, s.o 75,53%
kõigist aktsiatega esindatud häältest.

 Seltsi aktsionärid võtsid 22.05.2025 vastu järgmised otsused:

 1. 2024. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

OTSUS: Kinnitada ?Seltsi 2024.aasta majandusaasta konsolideeritud aruanne
üldkoosolekule?esitatud?kujul.

 Otsus võeti vastu 15?105?048 poolthäälega (s.o.100% koosolekul esindatud
häältest).

2. Kasumi jaotamine

OTSUS: Seltsi 2024. aasta majandusaasta puhaskasumi suurus on 13 283 tuhat
eurot. Jaotada dividendidena 10 600 tuhat eurot AS-i Tallinna Vesi 31.12.2024
seisuga kogunenud 82 141 tuhande eurosest jaotamata kasumist (sh 2024. aasta
konsolideeritud puhaskasum 13 283 tuhat eurot). Aktsionäridele makstakse
dividende 0,53 eurot aktsia kohta.??

 Jätta ülejäänud eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata.???

 Mitte teha puhaskasumist eraldisi reservkapitali.???

 Juhatuse poolt tehtud dividendiettepaneku alusel teeb nõukogu aktsionäridele
ettepaneku maksta dividendid välja 17. juunil 2025. Dividendiõiguslike
aktsionäride nimekiri fikseeritakse Nasdaq CSD arveldussüsteemi 10. juuni 2025
tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise
päev (ex-päev) 9. juuni 2025. Alates 9. juunist 2025 aktsiate omandamistehingu
sõlminud isik ei ole õigustatud saama käesoleva otsusega määratud dividende.??

 Otsus võeti vastu 15?101?448 poolthäälega (s.o 99,98% koosolekul esindatud
häältest).

3.?Audiitori valimine

OTSUS:?Nimetada majandusaastateks 2025-2027 Seltsi audiitoriks Seltsi poolt
korraldatud riigihanke (viitenumber 291891) võitnud AS PricewaterhouseCoopers
(registrikood 10142876), anda juhatusele ?volitus sõlmida audiitoriga hanke
alusdokumentidele vastav leping ja maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga
sõlmitavale lepingule. ???

 Otsus võeti vastu 15?104?457 poolthäälega (s.o 100% koosolekul esindatud
häältest).

 Aktsionäride korralise üldkoosoleku protokoll avaldatakse Seltsi veebilehel.?


Kristiina Tamberg
AS Tallinna Vesi
Kommunikatsiooni ja turunduse juht
[email protected]  (mailto:[email protected]%20%0b)
 (mailto:[email protected]%20%0b)