Nordic Fibreboard AS aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
Nordic Fibreboard AS (registrikood 11421437, asukoht Rääma 31, Pärnu 80044,
edaspidi Selts) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 16.06.2025.a. kell
10:00 Nordic Fibreboard AS kontoris, aadressil Rääma 31 Pärnu 80044
Osalejate registreerimine algab koosoleku toimumiskohas kell
09:45. Registreerimine lõppeb kell 10.00.
Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 7
(seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist ehk 9. juunil 2025.a. Nasdaq CSD
Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
Üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud:
1. 2024. a. majandusaasta aruande kinnitamine
Nõukogu ettepanek: Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2024. a.
majandusaasta aruanne, mille kohaselt Seltsi konsolideeritud bilansimaht
seisuga 31.12.2024. a. oli 8 252 280,45 eurot ning aruandeaasta puhaskahjum oli
785 654,31 eurot.
2. 2024.a. majandusaasta kahjumi katmine
Nõukogu ettepanek: Katta 2024. a. majandusaasta puhaskahjum summas 785 654,31
eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt;
3. 2024. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine
Nõukogu ettepanek: Valida Seltsi 2025.a. majandusaasta audiitoriks AS
PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141
Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava
lepingu alusel.
__________________________
Nordic Fibreboard AS-i aktsiakapital on teadeande avaldamise päeva seisuga
449 906,10 eurot. Ettevõttel on 4 499 061 nimiväärtuseta aktsiat ja iga aktsia
annab ühe hääle.
Registreerimiseks palume osalejatel esitada järgmised dokumendid :
1. füüsilisest isikust aktsionärid on kohustatud esitama isikut tõendava
dokumendi; esindajad peavad esitama kirjalikku taasesitamist võimaldavas
vormis antud volikirja;
2. juriidilisest isikust aktsionäri esindaja peab esitama kehtiva
registriväljavõtte, kus isik on registreeritud ja mis annab aktsionäri
esindusõiguse (seaduslik esindus), ning isikut tõendava
dokumendi. Esindajad, kes ei ole seaduslikud esindajad, peavad esitama ka
kehtiva kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volikirja.
Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi esindaja määramisest
või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise
allkirjastatud teate Seltsi e-posti aadressil [email protected]
(mailto:[email protected]) või toimetades selle kirjalikku
taasesitamist võimaldavas vormis tööpäeviti ajavahemikus 09:00 kuni 16:00
Seltsi kontorisse Rääma 31, Pärnu, kasutades selleks Seltsi
kodulehel https://www.nordicfibreboard.com/et/investor/
(https://www.nordicfibreboard.com/et/investor/)avaldatud blankette. Kui
aktsionär soovib enne korralise üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi esindaja
määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, peavad sellised
teated olema Seltsile laekunud hiljemalt 12. juuni 2025. a kell 23.59.
Aktsionäridel on võimalik tutvuda kõigi Seltsi korralise üldkoosolekuga seotud
dokumentidega Seltsi veebilehel
https://www.nordicfibreboard.com/et/investor/ ja Seltsi kontoris asukohaga
Rääma 31, Pärnu tööpäevadel kell 09.00 kuni 16.00 alates korralise üldkoosoleku
kokkukutsumise teatamisest kuni korralise üldkoosoleku toimumise päevani.
Dokumentidega tutvumisest palume ette teatada e-posti aadressil
[email protected] (mailto:[email protected])
Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Seltsi tegevuse
kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib
tekitada olulist kahju Seltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe
andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise
õiguspärasuse üle või esitada 2 (kahe) nädala jooksul hagita menetluses kohtule
avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.
Kõik küsimused korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta võib esitada
Seltsi e - posti aadressil [email protected]
(mailto:[email protected]) hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku
toimumist s.o hiljemalt 12.juuni 2025 kell 16:00.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist,
võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda,
kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o
hiljemalt 1. juuni 2025. a kell 23:59 Aktsiaseltsi e-posti aadressile
[email protected] (mailto:[email protected]) või Aktsiaseltsi
kontorisse aadressil Rääma 31, Pärnu, Pärnu maakond tööpäeviti ajavahemikus
09:00 kuni 16:00. Päevakorra täiendamise ettepanekuga samaaegselt tuleb esitada
otsuse eelnõu või põhjendus.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Seltsi
aktsiakapitalist, võivad Seltsile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta
otsuse eelnõu, saates vastava eelnõu kirjalikult e-posti
aadressile [email protected] (mailto:[email protected]) või
Seltsi asukohta Aktsiaseltsi kontorisse Rääma 31, Pärnu, Pärnu maakond
tööpäeviti ajavahemikus 09:00 kuni 16:00. Eelnõu peab jõudma elektrooniliselt
või posti teel edastatult selliselt, et see on Seltsi poolt kätte saadud mitte
hiljem kui 3 tööpäeva enne üldkoosoleku toimumist ehk 12.juuni. 2025.a.
Enel Äkke
Juhatuse liige
Nordic Fibreboard AS
Telefon: + 372 55 525550
E-post: [email protected] (mailto:[email protected])