Nordic Fibreboard AS aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

NORDIC FIBREBOARD AS (registrikood 11421437, asukoht Rääma 31, Pärnu 80044)
aktsionäride korraline üldkoosolek toimus esmaspäeval, 16. juuni 2025 algusega
kell 10:00 ja lõppes kell 10:15 aadressil Rääma 31 Pärnu.

Aktsiaseltsil   on   põhikirja  kohaselt  kokku  4,499,061 häält,  kohal  viibib
3 098 974 häält mis moodustavad 68,88% aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek
otsustusvõimeline võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes.

Kohal viibis 4 ( neli) Aktsionäri, keda esindati volikirja alusel.

Aktsionäride koosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati
kindlaks seisuga 09.06.2025 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu
seisuga.

Tõdeti, et koosolek on kokku kutsutud seaduse ja põhikirja nõudeid järgides.

Üldkoosoleku otsused:

1. 2024. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek:

Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2024. a. majandusaasta  aruanne,
mille kohaselt  Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2024. a. oli
8 252 280,45 eurot ning aruandeaasta puhaskahjum oli 785 654,31 eurot.

Otsus võeti vastu 3 098 974 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud
häältest. Erapooletuid ega vastuhääli ei olnud.



2. 2024.a. majandusaasta kahjumi katmine

Nõukogu ettepanek:

Katta 2024. a. majandusaasta puhaskahjum summas 785 654,31 eurot eelmiste
perioodide jaotamata kasumi arvelt.

Otsus võeti vastu 3 098 974 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud
häältest. Erapooletuid ega vastuhääli ei olnud.



3. 2025. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine

Nõukogu ettepanek: Valida Seltsi 2025.a. majandusaasta audiitoriks AS
PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141
Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava
lepingu alusel.

Otsus võeti vastu 3 098 974 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud
häältest. Erapooletuid ega vastuhääli ei olnud.




Enel Äkke
Nordic Fibreboard AS
Juhatuse liige
[email protected] (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=y-
KI3mUaOjpRTidT0G5dj2DkmKEYwY0lwS7-
amGrxs7ug99JMBxnEwg1EUt_ei1AGL9VALScWxu9hBgvhfoYUsznehQnUk3tHQFvg9ikuN__CFkkzDr3
zJ5SAn1TqRqC)
Tel: +372 55 525550