Nordic Fibreboard AS ühinemine Pärnu Riverside Development OÜ-ga ja Nordic Fibreboard AS aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
Nordic Fibreboard AS ühinemine Pärnu Riverside Development OÜ-ga
30.07.2025 sõlmisid Nordic Fibreboard AS ja Pärnu Riverside Development OÜ
ühinemislepingu, mille kohaselt Nordic Fibreboard AS on ühendavaks ühinguks ning
Pärnu Riverside Development OÜ ühendatavaks ühinguks. Ühinemisel annab ühendatav
ühing kogu oma vara, õigused ja kohustused üle ühendavale ühingule. Peale
ühinemist jääb ühendava ühingu ärinimeks Nordic Fibreboard AS. Ühinemise
tagajärjel Nordic Fibreboard AS.i aktsiakapitali ei suurendata. Ühinemise
bilansi päevaks on päev, millest alates loetakse ühendatava ühingu tehingud
tehtuks ühendava ühingu arvel. Ühinemise bilansi päev on 01.06.2025.a.
Nordic Fibreboard AS aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
Nordic Fibreboard AS (registrikood 11421437, asukoht Rääma 31, Pärnu 80044,
edaspidi Selts) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimub 1. septembril
2025.a. kell 10:00 Nordic Fibreboard AS kontoris, aadressil Rääma 31 Pärnu
80044.
Osalejate registreerimine algab koosoleku toimumiskohas kell 9.45.
Registreerimine lõppeb kell 10.00
Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 7
(seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist ehk 25. augustil 2025 Nasdaq CSD
Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
Üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud:
1. Nordic Fibreboard AS ja Pärnu Riverside Development OÜ Ühinemine
Nõukogu ettepanek: Kiita heaks Seltsi ja Pärnu Riverside Development OÜ vahel
sõlmitud ühinemisleping (Lisa 1) ning viia läbi ühinemine ühinemislepingus
sätestatud tingimustel selliselt, et ühendavaks ühinguks on Selts ja
ühendatavaks ühinguks on Pärnu Riverside Development OÜ. Seltsi aktsiakapitali
ühinemise käigus ei suurendata. Ühinemise tulemusel Pärnu Riverside Development
OÜ lõpeb ning Selts saab Pärnu Riverside Development OÜ õigusjärglaseks.
Kooskõlas äriseadustiku § 393 lõikega 2 mitte koostada ühinemisaruannet.
Kooskõlas äriseadustiku § 394 lõikega 2 ei pea audiitor ühinemislepingut
kontrollima.
1. Nordic Fibreboard AS aktsiakapitali tingimuslik suurendamine aktsiate
avaliku pakkumise korraldamiseks
Nõukogu ettepanek: Suurendada Seltsi aktsiakapitali tingimuslikult 400 000 euro
võrra, Seltsi aktsiakapitali uus tingimuslik suurus on 849 906,1 eurot.
Aktsiakapitali tingimusliku suurendamise eesmärk on Seltsi aktsiate avaliku
pakkumise korraldamine ja kauplemisele võtmine Nasdaq Tallinna Börsi
lisanimekirjas. Aktsiate avaliku pakkumise korraldab Seltsi juhatus. Seltsi
juhatusel on õigus määrata kindlaks aktsiate avaliku pakkumise tingimused, mida
ei ole käesolevas otsuses määratletud. Seltsi uute aktsiate arvu otsustab kuni
Seltsi aktsiakapitali tingimusliku suuruseni ja Seltsi uued aktsiad laseb välja
Seltsi juhatus. Aktsiakapitali tingimuslikus suurendamises osalemiseks on
õigustatud üksnes olemasolevad Seltsi aktsionärid, kellele tagatakse märkimise
eesõigus proportsionaalselt neile kuulvate Seltsi aktsiate arvuga. Eesõiguse
kasutamiseks õigustatud isikute (aktsionäride) ring määratakse kindlaks
15. septembri 2025 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsiate
väljalaskehind on 0,50 eurot aktsia kohta, millest 0,10 eurot on aktsia
arvestuslik väärtus ja 0,40 eurot on ülekurss. Aktsiahinna määramisel on
lähtutud ettevõtte keerulisest finantsolukorrast ja likviidsusprobleemidest, mis
on tingitud sellest, et turg ei ole loodetud määral taastunud ning ettevõttel on
vaja teha ülivajalikke investeeringuid tootmise jätkumiseks. Märkimisõiguse
kasutamise ja aktsiate eest tasumise periood on 12. september kuni 26. september
2025. Uute aktsiate eest tasutakse rahaliste sissemaksetega. Uusi aktsiaid
jaotatakse vastavalt nende märkimiskorraldustele, kuid mitte rohkem kui
vastavale isikule kuulub aktsiate märkimise eesõigusi. Nimetatud kogust ületavas
osas jaotatakse aktsiaid märkijate vahel proportsionaalselt märkijale kuuluvate
eesõigustega (kuid mitte rohkem kui vastava isiku poolt märgitud aktsiate arv).
Juhul kui ilmneb, et märgitud on enam aktsiaid kui käesoleva otsuse alusel
emiteerida soovitakse, siis jaotatakse märgitud aktsiad märkijate vahel
proportsionaalselt märkijale kuuluvate eesõigustega. Juhul kui märgitud aktsiad
ei jagu märkijate vahel täpselt ära, siis otsustab märgitud aktsiate lõpliku
jaotuse märkijate vahel Seltsi nõukogu. Juhul kui otsuses sätestatud tähtajaks
ei ole kõik uued aktsiad märgitud, siis on Seltsi juhatusel õigus märkimise
perioodi pikendada või tühistada aktsiad, mida ei ole märkimise perioodi jooksul
märgitud. Uued emiteeritavad aktsiad annavad õiguse dividendile alates 2025.
aasta majandusaastast.
1. Nordic Fibreboard AS uute aktsiate kauplemisele võtmine Nasdaq Tallinna
Börsi lisanimekirjas
Nõukogu ettepanek: Taotleda Seltsi uute aktsiate kauplemisele võtmist Nasdaq
Tallinna Börsi lisanimekirjas.
__________________________
Nordic Fibreboard AS-i aktsiakapital on teadeande avaldamise päeva seisuga
449 906,10 eurot. Ettevõttel on 4 499 061 nimiväärtuseta aktsiat ja iga aktsia
annab ühe hääle.
Registreerimiseks palume osalejatel esitada järgmised dokumendid:
1. füüsilisest isikust aktsionärid on kohustatud esitama isikut tõendava
dokumendi; esindajad peavad esitama kirjalikku taasesitamist võimaldavas
vormis antud volikirja;
2. juriidilisest isikust aktsionäri esindaja peab esitama kehtiva
registriväljavõtte, kus isik on registreeritud ja mis annab aktsionäri
esindusõiguse (seaduslik esindus), ning isikut tõendava
dokumendi. Esindajad, kes ei ole seaduslikud esindajad, peavad esitama ka
kehtiva kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volikirja.
Aktsionär võib enne erakorralise üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi
esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates
vastavasisulise allkirjastatud teate Seltsi e-posti aadressil
[email protected] (mailto:[email protected]) või edastades
selle kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tööpäeviti ajavahemikus
09:00 kuni 16:00 Seltsi kontorisse Rääma 31, Pärnu, kasutades selleks Seltsi
kodulehel https://www.nordicfibreboard.com/et/investor/ avaldatud blankette. Kui
aktsionär soovib enne erakorralise üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi
esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, peavad
sellised teated olema Seltsile laekunud hiljemalt 28. august 2025. a kell 16:00.
Aktsionäridel on võimalik tutvuda kõigi Seltsi erakorralise üldkoosolekuga
seotud dokumentidega Seltsi veebilehel
https://www.nordicfibreboard.com/et/investor/ ja Seltsi kontoris asukohaga
Rääma 31, Pärnu tööpäevadel kell 09.00 kuni 16.00 alates erakorralise
üldkoosoleku kokkukutsumise teatamisest kuni erakorralise üldkoosoleku toimumise
päevani. Dokumentidega tutvumisest palume ette teatada e-posti aadressil
[email protected] (mailto:[email protected]).
Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Seltsi tegevuse
kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib
tekitada olulist kahju Seltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe
andmisest, võib aktsionär nõuda, et erakorraline üldkoosolek otsustaks tema
nõudmise õiguspärasuse üle või esitada 2 (kahe) nädala jooksul hagita menetluses
kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.
Kõik küsimused korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta võib esitada
Seltsi e - posti aadressil [email protected]
(mailto:[email protected]).
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist,
võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist erakorralise üldkoosoleku päevakorda,
kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o
hiljemalt 16. august 2025 kell 23:59 Seltsi e-posti aadressile
[email protected] (mailto:[email protected]) või Seltsi
kontorisse Rääma 31, Pärnu. Päevakorra täiendamise ettepanekuga samaaegselt
tuleb esitada otsuse eelnõu või põhjendus.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Seltsi
aktsiakapitalist, võivad Seltsile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta
otsuse eelnõu, saates vastava eelnõu kirjalikult Seltsi e-posti aadressile
[email protected] (mailto:[email protected]) või Seltsi
kontorisse Rääma 31, Pärnu. Eelnõu peab jõudma elektrooniliselt või posti teel
edastatult selliselt, et see on Seltsi poolt kätte saadud mitte hiljem kui 3
tööpäeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 26. august 2025 kell 23:59.
Lisad
1. Ühinemisleping
Enel Äkke
Juhatuse liige
Nordic Fibreboard AS
Telefon: + 372 55 525550
E-post: [email protected] (mailto:[email protected])