Nordic Fibreboard AS erakorralise üldkoosoleku otsused
NORDIC FIBREBOARD AS (registrikood 11421437, asukoht Rääma 31, Pärnu 80044)
aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimus esmaspäeval, 01. september 2025
algusega kell 10:00 ja lõppes kell 10:40 aadressil Rääma 31 Pärnu.
Aktsiaseltsil (edaspidi ka ?Selts") on põhikirja kohaselt kokku 4 499 061 häält,
kohal viibis 3 767 242 häält, mis moodustavad 83,73% aktsiakapitalist ja seega
oli üldkoosolek otsustusvõimeline võtma vastu otsuseid päevakorras olnud
küsimustes.
Aktsionäride koosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati
kindlaks seisuga 25.08.2025 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu
seisuga.
Koosoleku teade avaldati 30.07.2025 börsi infosüsteemis, Nordic Fibreboard AS
kodulehel ning 31.07.2025 ?Õhtuleht" päevalehes.
Tõdeti, et koosolek on kokku kutsutud seaduse ja põhikirja nõudeid järgides.
Üldkoosoleku otsused:
1. Nordic Fibreboard AS ja Pärnu Riverside Development OÜ ühinemine
Nõukogu ettepanek: Kiita heaks Seltsi ja Pärnu Riverside Development OÜ vahel
sõlmitud ühinemisleping ning viia läbi ühinemine ühinemislepingus sätestatud
tingimustel selliselt, et ühendavaks ühinguks on Selts ja ühendatavaks ühinguks
on Pärnu Riverside Development OÜ. Seltsi aktsiakapitali ühinemise käigus ei
suurendata. Ühinemise tulemusel Pärnu Riverside Development OÜ lõpeb ning Selts
saab Pärnu Riverside Development OÜ õigusjärglaseks.
Kooskõlas äriseadustiku § 393 lõikega 2 mitte koostada ühinemisaruannet.
Kooskõlas äriseadustiku § 394 lõikega 2 ei pea audiitor ühinemislepingut
kontrollima.
Hääletustulemused:
POOLT - 3 767 242 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest
VASTU - 0
ERAPOOLETU - 0
EI HÄÄLETANUD - 0
Otsus on vastu võetud.
2. Nordic Fibreboard AS aktsiakapitali tingimuslik suurendamine aktsiate avaliku
pakkumise korraldamiseks
Nõukogu ettepanek: Suurendada Seltsi aktsiakapitali tingimuslikult 400 000 euro
võrra, Seltsi aktsiakapitali uus tingimuslik suurus on 849 906,1 eurot.
Aktsiakapitali tingimusliku suurendamise eesmärk on Seltsi aktsiate avaliku
pakkumise korraldamine ja kauplemisele võtmine Nasdaq Tallinna Börsi
lisanimekirjas. Aktsiate avaliku pakkumise korraldab Seltsi juhatus. Seltsi
juhatusel on õigus määrata kindlaks aktsiate avaliku pakkumise tingimused, mida
ei ole käesolevas otsuses määratletud. Seltsi uute aktsiate arvu otsustab kuni
Seltsi aktsiakapitali tingimusliku suuruseni ja Seltsi uued aktsiad laseb välja
Seltsi juhatus. Aktsiakapitali tingimuslikus suurendamises osalemiseks on
õigustatud üksnes olemasolevad Seltsi aktsionärid, kellele tagatakse märkimise
eesõigus proportsionaalselt neile kuulvate Seltsi aktsiate arvuga. Eesõiguse
kasutamiseks õigustatud isikute (aktsionäride) ring määratakse kindlaks 15.
septembri 2025 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsiate
väljalaskehind on 0,50 eurot aktsia kohta, millest 0,10 eurot on aktsia
arvestuslik väärtus ja 0,40 eurot on ülekurss. Aktsiahinna määramisel on
lähtutud ettevõtte keerulisest finantsolukorrast ja likviidsusprobleemidest, mis
on tingitud sellest, et turg ei ole loodetud määral taastunud ning ettevõttel on
vaja teha ülivajalikke investeeringuid tootmise jätkumiseks. Märkimisõiguse
kasutamise ja aktsiate eest tasumise periood on 12. september kuni 26. september
2025. Uute aktsiate eest tasutakse rahaliste sissemaksetega. Uusi aktsiaid
jaotatakse vastavalt nende märkimiskorraldustele, kuid mitte rohkem kui
vastavale isikule kuulub aktsiate märkimise eesõigusi. Nimetatud kogust ületavas
osas jaotatakse aktsiaid märkijate vahel proportsionaalselt märkijale kuuluvate
eesõigustega (kuid mitte rohkem kui vastava isiku poolt märgitud aktsiate arv).
Juhul kui ilmneb, et märgitud on enam aktsiaid kui käesoleva otsuse alusel
emiteerida soovitakse, siis jaotatakse märgitud aktsiad märkijate vahel
proportsionaalselt märkijale kuuluvate eesõigustega. Juhul kui märgitud aktsiad
ei jagu märkijate vahel täpselt ära, siis otsustab märgitud aktsiate lõpliku
jaotuse märkijate vahel Seltsi nõukogu. Juhul kui otsuses sätestatud tähtajaks
ei ole kõik uued aktsiad märgitud, siis on Seltsi juhatusel õigus märkimise
perioodi pikendada või tühistada aktsiad, mida ei ole märkimise perioodi jooksul
märgitud. Uued emiteeritavad aktsiad annavad õiguse dividendile alates 2025.
aasta majandusaastast.
Hääletustulemused:
POOLT - 3 767 242 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest
VASTU - 0
ERAPOOLETU - 0
EI HÄÄLETANUD - 0
Otsus on vastu võetud.
3. Nordic Fibreboard AS aktsiate kauplemisele võtmine Nasdaq Tallinn Börsi
lisanimekirjas
Nõukogu ettepanek: Taotleda Seltsi uute aktsiate kauplemisele võtmist Nasdaq
Tallinna Börsi lisanimekirjas.
POOLT - 3 767 242 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest
VASTU - 0
ERAPOOLETU - 0
EI HÄÄLETANUD - 0
Otsus on vastu võetud.
Enel Äkke
Nordic Fibreboard AS
Juhatuse liige
[email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=dxQOWQncjygYg4Xz4Wbh4v4tUexfZijVuPN4
Uj4NmlaZgCV_jcWBu01uorDFWUXFfGhWkjWkJi2fD9CMrmLHtkOFOr7mwUTDZXzSDhM8REpXRkzV65MC
-HguTXdAzxCeuEX4g2S6qXcrixmJ6v1fQ-
KWS3v49jYcV1ER8dFU5s7HXz8PKYwUnPTktGhivAx8ngUG9cIQiYfM59n4RNn8mFipM4SMyaIhK0SNUg
arUuN_F275rJfwhU54WNK24DH_aqSE2zak3wOs3FudGXAuBo471tKse_HHx2foPJTBGfhZFJ0Ax04IRL
27in-GnLDF)
Tel: +372 55 525550