Nordic Fibreboard AS-i aktsiate avaliku pakkumise teade

Nordic  Fibreboard  AS  (registrikood  11421437, Rääma  tn 31, Pärnu linn, Pärnu
maakond  80044, Eesti, edaspidi Selts) korraldab  oma aktsiate täiendava avaliku
pakkumise.   Pakkumises   on   õigustatud  osalema  üksnes  olemasolevad  Seltsi
aktsionärid,  kellele  tagatakse  märkimise  eesõigus  proportsionaalselt  neile
kuuluvate   aktsiate   arvuga.  Pakkumise  aluseks  on  Seltsi  poolt  koostatud
teabedokument,       mis       on       kättesaadav       Seltsi       kodulehel
https://www.nordicfibreboard.com/investor/stock-information/.  Teabedokument  on
koostatud  lähtudes  Euroopa  Parlamendi  ja  Nõukogu  Määruse  (EL)  2017/1129
(?Prospektimäärus")  artiklist  1(4)(db), sisaldades  Prospektimääruse  lisas IX
sätestatud  teavet. Vastavalt   ei koostata  ega avalikustata  avaliku pakkumise
prospekti.  Aktsiaid pakutakse avalikult ainult  Eestis ning mitte üheski teises
jurisdiktsioonis.

Ülevaade pakkumise olulistest tingimustest:

Avalikult  pakutakse kuni 4 000 000  aktsiat. Uusi aktsiaid jaotatakse vastavalt
nende  märkimiskorraldustele,  kuid  mitte  rohkem  kui vastavale isikule kuulub
aktsiate märkimise eesõigusi. Nimetatud kogust ületavas osas jaotatakse aktsiaid
märkijate  vahel  proportsionaalselt  märkijatele  kuuluvate  eesõigustega (kuid
mitte  rohkem kui vastava isiku poolt  märgitud aktsiate arv). Juhul kui ilmneb,
et  märgitud on  enam aktsiaid  kui pakutakse,  siis jaotatakse märgitud aktsiad
märkijate vahel proportsionaalselt märkijatele kuuluvate eesõigustega. Juhul kui
märgitud  aktsiad ei  jagu märkijate  vahel täpselt  ära, siis otsustab märgitud
aktsiate  lõpliku  jaotuse  märkijate  vahel  Seltsi nõukogu. Selts jätab endale
õiguse   mitte   jagunenud  aktsiate  jaotamise  otsustamisel  eelistada  Seltsi
töötajaid,   juhtorganite   liikmeid   ning   nende  valdusühinguid.  Juhul  kui
pakkumisperioodi  lõpuks  ei  ole  kõik  uued  aktsiad  märgitud, siis on Seltsi
juhatusel  õigus pakkumisperioodi pikendada  või tühistada aktsiad,  mida ei ole
pakkumisperioodi jooksul märgitud.

Pakkumises  on  õigustatud  osalema  üksnes  olemasolevad  Emitendi aktsionärid,
kellele tagatakse märkimise eesõigus proportsionaalselt neile kuuluvate Aktsiate
arvuga. Eesõiguse kasutamiseks õigustatud isikute (aktsionäride) ring määratakse
kindlaks  15. septembri 2025 Nasdaq CSD  arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
Pakkumises  osalema  mitte  õigustatud  isikute märkimiskorraldused tühistatakse
ning neid ei võeta Pakkumise jaotamise otsustamisel arvesse.

Pakkumisperiood,   mille  jooksul  on  võimalik  aktsiaid  märkida,  algab  12.
septembril 2025 kell 10:00 ning lõppeb 26. septembril 2025 kell 16:00 (Eesti aja
järgi).

Pakutava  aktsia hind  on 0,50 eurot,  millest 0,10 eurot  on aktsia arvestuslik
väärtus ja 0,40 eurot on ülekurss. Märkida saab üksnes täisarvu aktsiaid.

Investor,   kes   soovib   esitada  märkimiskorraldust,  peab  selleks  pöörduma
kontohalduri poole, mis haldab tema Nasdaq CSD väärtpaberikontot.

Olulised kuupäevad:

Alltoodud ajakavas on toodud pakkumisega seotud olulisemad kuupäevad.

 12. september 2025 kell 10:00       Algab pakkumisperiood

 26. september 2025 kell 16:00       Pakkumisperioodi lõpp

 30. september    2025 või   sellele
 lähedane kuupäev                    Selts avaldab pakkumise tulemused

 2. oktoober     2025 või    sellele Uute  aktsiate  ülekandmine  investoritele
 lähedane kuupäev                    ja  aktsiate eest tasumine

 15. oktoober    2025 või    sellele Esimene   kauplemispäev   Nasdaq  Tallinna
 lähedane kuupäev                    Börsil

 Märkimiskorralduse vorm:

+-----------------------------+------------------------------------------------+
|Väärtpaberikonto omanik:     |[investori nimi]                                |
+-----------------------------+------------------------------------------------+
|Väärtpaberikonto:            |[investori väärtpaberikonto number]             |
+-----------------------------+------------------------------------------------+
|Kontohaldur:                 |[investori kontohalduri nimi]                   |
+-----------------------------+------------------------------------------------+
|Väärtpaber:                  |NORDIC FIBREBOARD AKTSIA täiendav 1             |
+-----------------------------+------------------------------------------------+
|ISIN-kood:                   |EE3801092505                                    |
+-----------------------------+------------------------------------------------+
|                             |[investori   poolt  määratud  väärtpaberite  arv|
|Väärtpaberite arv:           |(kogus)]                                        |
+-----------------------------+------------------------------------------------+
|Hind (ühe aktsia kohta):     |0,50 EUR                                        |
+-----------------------------+------------------------------------------------+
|                             |[pakkumise  aktsiate  arv,  mida investor soovib|
|                             |märkida,   korrutatuna   hinnaga  ühe  pakkumise|
|Tehingu summa:               |aktsia kohta]                                   |
+-----------------------------+------------------------------------------------+
|Vastaspool:                  |Nordic Fibreboard AS                            |
+-----------------------------+------------------------------------------------+
|Vastaspoole väärtpaberikonto:|99114136732                                     |
+-----------------------------+------------------------------------------------+
|Vastaspoole kontohaldur:     |AS LHV Pank                                     |
+-----------------------------+------------------------------------------------+
|Tehingu liik:                |?ost" või ?märkimine"                           |
+-----------------------------+------------------------------------------------+
|Arveldusviis:                |väärtpaberiülekanne makse vastu                 |
+-----------------------------+------------------------------------------------+

Selts  taotleb  pakkumise  käigus  emiteeritavate  aktsiate kauplemisele võtmist
Nasdaq  Tallinna  börsi  Balti  lisanimekirjas.  Pakkumise  käigus emiteeritavad
aktsiad   võetakse  eelduslikult  kauplemisele  15. oktoobril  2025 või  sellele
lähedasel kuupäeval.

Enne Seltsi aktsiatesse investeerimist palume tutvuda teabedokumendiga tervikuna
ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga.

Lisainformatsioon:

Enel Äkke
Nordic Fibreboard AS-i juhatuse liige
Tel: +372 5552 5550
E-mail: [email protected] (mailto:[email protected])

Nordic  Fibreboard AS  on Eestis  asutatud valdusettevõte.  Nordic Fibreboard AS
kontserni   põhitegevuseks   on   ehitusmaterjalide   tootmine   ning  hulgimüük
tütarettevõttes Nordic Fibreboard Ltd OÜ.

Oluline teave:

Käesolev  teade  on  väärtpaberite  reklaam  Prospektimääruse  tähenduses.  Enne
investeerimisotsuse  tegemist palume investoril  tutvuda Seltsi teabedokumendiga
ning     vajadusel    konsulteerida    asjatundjaga.    Iga    investor    peaks
investeerimisotsuse    Seltsi   aktsiatesse   investeerimiseks   tegema   ainult
informatsiooni põhjal, mis sisaldub Seltsi teabedokumendis.

Enel Äkke

Juhatuse liige
Nordic Fibreboard AS