Nordic Fibreboard AS aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
Nordic Fibreboard AS (registrikood 11421437, asukoht Rääma 31, Pärnu 80044,
edaspidi Selts) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimub 04.03.2026.a. kell
10:00 Nordic Fibreboard AS kontoris, aadressil Rääma 31 Pärnu 80044
Osalejate registreerimine algab koosoleku toimumiskohas kell
09:45. Registreerimine lõppeb kell 10.00.
Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 7
(seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist ehk 25. veebruar 2026.a. Nasdaq CSD
Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
Üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud:
1. Muudatused Nordic Fibreboard AS nõukogu koosseisus
Nõukogu ettepanek:
(1) kutsuda Nordic Fibreboard AS nõukogust tagasi Sakari Wallin.
(2) Kinnitada uueks nõukogu liikmeks Tage Johansson viieks (5) aastaks alates
üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest.
Tage Johansson on Soome ettevõtja ja ärijuht, kellel on ligi 40 aastat
ärikogemust. Ta on Soomes tegutseva süvatehnoloogilise materjaliettevõtte
Fiberwood Oy tegevjuht, kaasasutaja ja juhatuse liige. Samuti on ta olnud
investor ja juhatuse liige mitmetes teistes biomajanduse idufirmades.
Olles töötanud finantsjuhina Kemira Oy-s ja Perlos Oy-s ning
investeerimisdirektorina Aura Capitalis, toob Tage endaga kaasa ulatusliku
juhtimiskogemuse tehnoloogia, finantsi, taastuvate materjalide ja äriarenduse
valdkonnas.
Tage'l on Executive MBA kraad Helsingi Majanduskoolist ning õigusteaduse
magistrikraad Helsingi Ülikoolist.
__________________________
Nordic Fibreboard AS-i aktsiakapital on teadeande avaldamise päeva seisuga
849 906,10 eurot. Ettevõttel on 8 499 061 nimiväärtuseta aktsiat ja iga aktsia
annab ühe hääle.
Registreerimiseks palume osalejatel esitada järgmised dokumendid :
1. füüsilisest isikust aktsionärid on kohustatud esitama isikut tõendava
dokumendi; esindajad peavad esitama kirjalikku taasesitamist võimaldavas
vormis antud volikirja;
2. juriidilisest isikust aktsionäri esindaja peab esitama kehtiva
registriväljavõtte, kus isik on registreeritud ja mis annab aktsionäri
esindusõiguse (seaduslik esindus), ning isikut tõendava
dokumendi. Esindajad, kes ei ole seaduslikud esindajad, peavad esitama ka
kehtiva kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volikirja.
Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi esindaja määramisest
või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise
allkirjastatud teate Seltsi e-posti aadressil [email protected]
(mailto:[email protected]) või toimetades selle kirjalikku
taasesitamist võimaldavas vormis tööpäeviti ajavahemikus 09:00 kuni 16:00
Seltsi kontorisse Rääma 31, Pärnu, kasutades selleks Seltsi
kodulehel https://www.nordicfibreboard.com/et/investor/
(https://www.nordicfibreboard.com/et/investor/)avaldatud blankette. Kui
aktsionär soovib enne erakorralise üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi
esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, peavad
sellised teated olema Seltsile laekunud hiljemalt. 27.02.2026 kell 23.59.
Aktsionäridel on võimalik tutvuda kõigi Seltsi erakorralise üldkoosolekuga
seotud dokumentidega Seltsi veebilehel
https://www.nordicfibreboard.com/et/investor/ ja Seltsi kontoris asukohaga
Rääma 31, Pärnu tööpäevadel kell 09.00 kuni 16.00 alates erakorralise
üldkoosoleku kokkukutsumise teatamisest kuni erakorralise üldkoosoleku toimumise
päevani. Dokumentidega tutvumisest palume ette teatada e-posti aadressil
[email protected] (mailto:[email protected])
Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Seltsi tegevuse
kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib
tekitada olulist kahju Seltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe
andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise
õiguspärasuse üle või esitada 2 (kahe) nädala jooksul hagita menetluses kohtule
avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.
Kõik küsimused erakorralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta võib esitada
Seltsi e - posti aadressil [email protected]
(mailto:[email protected]) hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku
toimumist s.o hiljemalt 01.03.2026 kell 16:00.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist,
võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda,
kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o
hiljemalt 1. juuni 2025. a kell 23:59 Aktsiaseltsi e-posti aadressile
[email protected] (mailto:[email protected]) või Aktsiaseltsi
kontorisse aadressil Rääma 31, Pärnu, Pärnu maakond tööpäeviti ajavahemikus
09:00 kuni 16:00. Päevakorra täiendamise ettepanekuga samaaegselt tuleb esitada
otsuse eelnõu või põhjendus.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Seltsi
aktsiakapitalist, võivad Seltsile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta
otsuse eelnõu, saates vastava eelnõu kirjalikult e-posti
aadressile [email protected] (mailto:[email protected]) või
Seltsi asukohta Aktsiaseltsi kontorisse Rääma 31, Pärnu, Pärnu maakond
tööpäeviti ajavahemikus 09:00 kuni 16:00. Eelnõu peab jõudma elektrooniliselt
või posti teel edastatult selliselt, et see on Seltsi poolt kätte saadud mitte
hiljem kui 3 tööpäeva enne üldkoosoleku toimumist ehk 01.03.2026.a.
Andrus Allikoja
Juhatuse liige
Nordic Fibreboard AS
Telefon: + 372 50 59 260
E-post: [email protected] (mailto:[email protected])