Nordic Fibreboard AS aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused

NORDIC FIBREBOARD AS (registrikood 11421437, asukoht Rääma 31, Pärnu 80044)
aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimus kolmapäeval, 04. märts 2026
algusega kell 10:00 ja lõppes kell 10:10 aadressil Rääma 31 Pärnu.

Aktsiaseltsil   on   põhikirja  kohaselt  kokku  8,499,061 häält,  kohal  viibib
6 915 284 häält mis moodustavad 81,36% aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek
otsustusvõimeline võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes.

Kohal viibis 4 ( neli) Aktsionäri, keda esindati volikirja alusel.

Aktsionäride koosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati
kindlaks seisuga 25.02.2026 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu
seisuga.

Tõdeti, et koosolek on kokku kutsutud seaduse ja põhikirja nõudeid järgides.

Üldkoosoleku otsused:

1.Muudatused Nordic Fibreboard AS nõukogu koosseisus

Nõukogu ettepanek:

(1)    kutsuda Nordic Fibreboard AS nõukogust tagasi Sakari Wallin.

(2)    kinnitada uueks nõukogu liikmeks Tage Johansson viieks (5) aastaks alates
üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest.

Otsus võeti vastu 6 915 284 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud
häältest. Erapooletuid ega vastuhääli ei olnud.


Andrus Allikoja
Nordic Fibreboard AS
[email protected] (mailto:[email protected])