AS Trigon Property Development aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
AS Trigon Property Development (registrikood 10106774, aadress Pärnu mnt 18,
Tallinn, 10141, edaspidi ?Aktsiaselts") kutsub Aktsiaseltsi aktsionäride
korralisele üldkoosolekule, mis toimub 19. juunil 2026. a algusega kell 10.00
(siin ja edaspidi Eestis kehtiv kellaaeg, GMT+3). Koosolek toimub Aktsiaseltsi
kontoris asukohaga Pärnu mnt 18, Tallinn, 10141, IV korrus. Koosolekule
registreerimine algab koosoleku päeval kell 09:00.
Üldkoosoleku päevakord ja Aktsiaseltsi nõukogu poolt kinnitatud juhatuse
ettepanekud otsuste eelnõude kohta:
1. Aktsiaseltsi 2025. a majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada Aktsiaseltsi juhatuse poolt koostatud Aktsiaseltsi 2025 a.
majandusaasta aruanne, mille kohaselt Aktsiaseltsi bilansimaht 31.12.2025 a.
seisuga oli 1 804 656 eurot ning aruandeaasta puhaskahjum oli 99 507 eurot.
2. Aktsiaseltsi 2025. a majandusaasta kahjumi katmine
Kiita heaks juhatuse poolt esitatud kahjumi jaotamise ettepanek ja katta 2025.
aasta puhaskahjum summas 99 507 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi
arvelt.
3. Aktsiaseltsi 2026. a majandusaastaks audiitori valimine ja audiitori
tasustamise korra määramine
Valida Aktsiaseltsi 2026.a. majandusaasta audiitoriks Ernst & Young Baltic AS
(registrikood 10877299; aadress Rävala pst 4, 10143 Tallinn). Audiitorteenuste
eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.
Korralduslikud küsimused
Üldkoosolekul osalemine
Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga
7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 12. juuni 2026. a Nasdaq CSD Eesti
arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Osavõtjate registreerimine algab tund
aega enne koosoleku algust, s.o kell 09:00. Palume aktsionäridel ja nende
esindajatel olla aegsasti kohal, arvestades osalejate registreerimisele kuluvat
aega.
Üldkoosolekul osalemiseks palume esitada:
1. füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument; esindajal lisaks
kehtiv kirjalik volikiri;
2. juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal isikut tõendav
dokument; volitatud esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri. Juhul, kui
juriidiline isik ei ole registreeritud Eesti äriregistris, palume esitada
kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus juriidiline isik on
registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada.
Väljavõte peab olema inglisekeelne või tõlgitud eesti või inglise keelde
vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt. Välisriigi
aktsionäri dokumendid peavad olema legaliseeritud või kinnitatud
apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Aktsiaselts võib
aktsionäri hääletusõigust pidada tõendatuks ka juhul, kui kõik nõutavad
andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis
väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.
Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Aktsiaseltsi esindaja
määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti teel
aadressil [email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=wN3CV2cKvFbAUqTMJhguW6xmQnZ9FFUMQYs0
Y995BjR35jvRI3HcEIvwUy79C-8m3TTBDm0qWTZBQzRYEQuxbj5zKP9-fPiY0adYVuhKnQk=) või
viies eelpool nimetatud dokumendid Aktsiaseltsi kontorisse, Pärnu mnt 18,
Tallinn, 10141, IV korrus, tööpäeviti ajavahemikus 9:00-17:00 hiljemalt 18.
juuni 2026. a kell 17:00.
Aktsionär võib esindaja volitamiseks kasutada volikirja blankette, mis on
avaldatud Aktsiaseltsi kodulehel http://www.trigonproperty.com/ ning lisatud
otsuste vastuvõtmise teatele Nasdaq Balti börsi kodulehel (www.nasdaqbaltic.com
(http://www.nasdaqbaltic.com)). Samas on avaldatud ka blanketid volituse
tagasivõtmiseks.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist,
võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda,
kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o
hiljemalt 4. juuni 2026. a kell 23:59 Aktsiaseltsi e-posti
aadressile [email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=wN3CV2cKvFbAUqTMJhguW6xmQnZ9FFUMQYs0
Y995BjR35jvRI3HcEIvwUy79C-8m3TTBDm0qWTZBQzRYEQuxbj5zKP9-fPiY0adYVuhKnQk=) või
Aktsiaseltsi kontorisse aadressil Pärnu mnt 18, Tallinn, 10141, IV korrus.
Päevakorra täiendamise ettepanekuga samaaegselt tuleb esitada otsuse eelnõu või
põhjendus.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Aktsiaseltsi
aktsiakapitalist, võivad Aktsiaseltsile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti
kohta otsuse eelnõu, saates vastava eelnõu kirjalikult Aktsiaseltsi e-posti
aadressile [email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=wN3CV2cKvFbAUqTMJhguW6xmQnZ9FFUMQYs0
Y995BjR35jvRI3HcEIvwUy79C-8m3TTBDm0qWTZBQzRYEQuxbj5zKP9-fPiY0adYVuhKnQk=) või
Aktsiaseltsi kontorisse, Pärnu mnt 18, Tallinn, 10141, IV korrus. Eelnõu peab
jõudma elektrooniliselt või posti teel edastatult selliselt, et see on
Aktsiaseltsi poolt kätte saadud mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku
toimumist, s.o hiljemalt 16. juunil 2026 a kell 23:59.
Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse
kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib
tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe
andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise
õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule
avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.
Otsustega seotud dokumendid
Üldkoosolekuga seotud materjalidega ja üldkoosoleku otsuste eelnõudega ning
muude seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavate dokumentidega (sealhulgas
2025. aasta majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande ja kasumi jaotamise
ettepanekuga) ja muude avalikustamisele kuuluvate andmetega on võimalik tutvuda
Nasdaq Balti börsi kodulehel (www.nasdaqbaltic.com
(http://www.nasdaqbaltic.com)) avaldatud börsiteates aktsionäride otsuste
vastuvõtmise kohta, Aktsiaseltsi kodulehel (http://www.trigonproperty.com/) ja
üldkoosolekust teatamisest alates kuni üldkoosoleku toimimise päevani
Aktsiaseltsi kontoris, Pärnu mnt 18, Tallinn, 10141, IV korrus, tööpäeviti
ajavahemikus 9:00-17:00. Dokumentidega tutvumisest palume ette teatada
Aktsiaseltsi e-posti aadressil [email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=wN3CV2cKvFbAUqTMJhguW6xmQnZ9FFUMQYs0
Y995BjR35jvRI3HcEIvwUy79C-8m3TTBDm0qWTZBQzRYEQuxbj5zKP9-fPiY0adYVuhKnQk=) .
Teave aktsiate ja aktsiatega seotud hääleõiguste koguarvu kohta
AS Trigon Property Development aktsiakapital jaguneb 29. mai 2026. a seisuga
4 499 061 nimiväärtuseta aktsiaks. Iga aktsia annab ühe hääle.
Rando Tomingas, juhatuse liige, telefon: +372 667 9200, e-
post: [email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=wN3CV2cKvFbAUqTMJhguW6xmQnZ9FFUMQYs0
Y995BjR35jvRI3HcEIvwUy79C-8m3TTBDm0qWTZBQzRYEQuxbj5zKP9-fPiY0adYVuhKnQk=)