Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze”

2021. gada 4. novembra ārkārtas akcionāru sapulces

LĒMUMI

1. Revīzijas komitejas ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai

• Ņemot vērā revīzijas komitejas locekļu Benitas Kudores un Anitas Kaņepas paziņojumu par amata atstāšanu un pamatojoties uz Finanšu instrumentu tirgus likuma 55.⁷ panta devīto daļu, atbrīvot no akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” revīzijas locekļa amata Antonu Beļevitinu un Juri Savicki.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu

• Atbilstoši akcionāru priekšlikumiem ievēlēt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” revīzijas komiteju četru locekļu sastāvā uz trīs gadiem, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2021. gada 4. novembrī:
  1. Juri Lapši;
  2. Anitu Kaņepu;
  3. Antonu Belevitinu;
  4. Juri Savicki (padomes locekli).

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts sadalot balsis

• Noteikt katram revīzijas komitejas loceklim atalgojumu 10 000 eiro gadā pēc nodokļu nomaksas.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu

Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” valde