1.     Valdes, padomes ziņojumi, zvērināta revidenta atzinums.
 
Pieņemt zināšanai AS DelfinGroup valdes un padomes ziņojumus, kā arī zvērinātu revidentu atzinumu.
 

2.     2022. gada pārskata apstiprināšana.
 
Apstiprināt AS DelfinGroup valdes sastādītos un padomes izskatītos:
1)               AS DelfinGroup atsevišķo 2022. gada pārskatu;
2)               AS DelfinGroup Koncerna konsolidēto 2022. gada pārskatu;
3)               AS DelfinGroup Korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2022. gadu.
4)               AS DelfinGroup Atalgojuma ziņojumu par 2022. gadu.

3.     Peļņas izlietošana.

 
AS DelfinGroup 2022.gada peļņu, kas nav izmaksāta ārkārtas dividendēs, novirzīt nesadalītajā peļņā.
 
4.     Obligāciju emisija.
 
1)     Apstiprināt jaunu AS DelfinGroup obligāciju emisiju līdz 60 000 000 EUR (sešdesmit miljoni eiro) apmēram ar atmaksas termiņu līdz 5 (pieciem) gadiem.
 
2)     Pilnvarot AS DelfinGroup valdi veikt visas nepieciešamās organizatoriskās darbības saistībā ar AS DelfinGroup obligāciju emisiju un izstrādāt, sagatavot un parakstīt obligāciju emisijas noteikumus vai prospektu un citus dokumentus, kā arī pēc nepieciešamības izdarīt un apstiprināt minēto dokumentu korekcijas, izmaiņas un papildinājumus.
 
3)     Pilnvarot AS DelfinGroup valdi parakstīt visus nepieciešamos līgumus ar organizācijām un/vai to struktūrvienībām par obligāciju iekļaušanu, tirdzniecību, finanšu instrumentu uzskaiti un citus saistītos dokumentus, un pārstāvēt AS DelfinGroup organizācijās un/vai to struktūrvienībās atbilstoši nepieciešamībai. 
 
 

Pielikumā:
1.     Balsojuma veidlapa.
2.     AS DelfinGroup padomes ziņojums.
3.     AS DelfinGroup padomes sēdes protokola izraksts.
 
 

AS DelfinGroup valde

 
Pieraksties DelfinGroup jaunumiem šeit.
 

Par DelfinGroup
DelfinGroup ir licencēts Latvijas fintech uzņēmums, kas dibināts 2009. gadā un strādā ar zīmoliem Banknote un VIZIA. Uzņēmums pastāvīgi attīsta un piedāvā patēriņa aizdevumus, aizdevumus senioriem, nomaksas pakalpojumus, lombarda aizdevumus un lietotu, mazlietotu un jaunu preču tirdzniecību vairāk nekā 90 filiālēs visā Latvijā, kā arī tiešsaistē. DelfinGroup vairāk nekā 300 profesionāļu komanda vidēji mēnesī izsniedz 35 tūkstošus aizdevumu. Uzņēmuma kopējais reģistrēto klientu skaits pārsniedz 400 000. DelfinGroup kopš 2014. gada ir pazīstama Nasdaq Riga biržā kā obligāciju emitents un kopš 2021. gada kā akciju emitents Baltijas Oficiālajā sarakstā. Uzņēmums 2021. gadā veica IPO, piesaistot gandrīz 6000 jaunu akcionāru. Uzņēmums veic regulāru ikceturkšņa dividenžu izmaksu. 2023. gada pirmajā ceturksnī uzņēmuma kredītportfelis sasniedza 73,5 miljonus eiro, EBITDA bija 3,9 miljoni eiro un peļņa pirms nodokļiem sasniedza 1,8 miljonus eiro. Uzņēmuma ilgtspējas pamatā ir fokuss uz korporatīvo pārvaldību, fintech inovācijām, atbildīgu aizdevumu izsniegšanu, finanšu iekļaušanu un aprites ekonomikas veicināšanu. Uzņēmums strādā ar peļņu katru gadu kopš 2010. gada.

         Papildu informācija:
         Aldis Umblejs
         AS DelfinGroup finanšu direktors
         Tālr.: +371 26189988
         E-pasts: IR@delfingroup.lv