1. Saimnieciskās darbības pārskata, kas sagatavots par laika posmu 01.01.2025 - 30.06.2025, apstiprināšana un ārkārtas dividenžu izmaksa par 2025. gada otro ceturksni
1.1. Apstiprināt AS "DelfinGroup" valdes sagatavoto un AS "DelfinGroup" padomes izskatīto AS "DelfinGroup" saimnieciskās darbības pārskatu, kas sagatavots par laika posmu 01.01.2025 - 30.06.2025, (neauditētu konsolidēto starpperioda pārskatu Janvāris – Jūnijs 2025); un
1.2. ievērojot AS “DelfinGroup” valdes izteikto un AS "DelfinGroup" padomes izskatīto priekšlikumu, noteikt un izmaksāt ārkārtas dividendēs AS “DelfinGroup” 2025. gada otrā ceturkšņa peļņas daļu 0,0216 EUR par 1 akciju apmērā jeb 981 696,56 EUR pie plānotā akciju skaita pēc AS “DelfinGroup” pamatkapitāla palielināšanas, kas plānota saistībā ar darbinieku opciju īstenošanu, nosakot:
- dividenžu Ex-datumu (datums, sākot ar kuru par iegūtajām (tajā skaitā nopirktajām) akcijām, par kurām tika pieņemts lēmums izmaksāt ārkārtas dividendes, ārkārtas dividendes nesaņems) – 2025. gada 25. septembris;
- dividenžu ieraksta datumu – 2025. gada 26. septembris;
- dividenžu izmaksas datumu – 2025. gada 29. septembris.
2. Par izmaiņām padomes locekļiem, komiteju un darba grupu locekļiem un vadītājiem noteiktajās atlīdzībās
2.1. Apstiprināt izmaiņas padomes locekļiem, komiteju un darba grupu locekļiem un vadītājiem noteiktajās atlīdzībās, nosakot atlīdzības akcionāru sapulces protokola pielikumā Nr. 1 norādītājos apmēros.
3. Par revidenta maiņu un atlīdzības noteikšana revidentam par 2025., 2026. un 2027. gadu
3.1. Veikt AS "DelfinGroup" revidenta 2025., 2026. gada un 2027. gada pārskatu revīzijām (pārbaudēm) un atzinumu sniegšanai maiņu uz SIA "BDO ASSURANCE", reģistrācijas numurs 42403042353, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licences numurs 182, aizstājot iepriekš ievēlēto revidentu;
3.2. noteikt kopējo atlīdzību ievēlētājam AS "DelfinGroup" revidentam par 2025., 2026. un 2027. gada pārskatu revīziju (pārbaužu) veikšanu un atzinumu sniegšanu 163 425 EUR apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli; un
3.3 uzdot AS "DelfinGroup" valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto AS "DelfinGroup" revidentu par 2025., 2026. un 2027. gada pārskatu revīziju (pārbaužu) veikšanu un atzinumu sniegšanu.
AS “DelfinGroup” valde
Par DelfinGroup
DelfinGroup ir licencēts Latvijas fintech uzņēmums, kas dibināts 2009. gadā un šobrīd darbojas Latvijā un Lietuvā. Uzņēmums strādā ar zīmoliem Banknote un VIZIA. Uzņēmums strādā ar peļņu katru gadu kopš 2010. gada. DelfinGroup pastāvīgi attīsta un piedāvā patēriņa aizdevumus, lombarda aizdevumus un lietotu, mazlietotu un jaunu preču tirdzniecību vairāk nekā 80 filiālēs visā Latvijā, kā arī tiešsaistē. DelfinGroup kopš 2014. gada ir pazīstams Nasdaq Riga biržā kā obligāciju emitents un kopš 2021. gada kā akciju emitents Baltijas Oficiālajā sarakstā. Uzņēmums veic regulāru ikceturkšņa dividenžu izmaksu. DelfinGroup ilgtspējas pamatā ir fokuss uz korporatīvo pārvaldību, fintech inovācijām, atbildīgu aizdevumu izsniegšanu, finanšu iekļaušanu un aprites ekonomikas veicināšanu.