Planotā norises vieta un laiks:

2017. gada 27. Aprīlī, plkst.10:00 Akmeņu ielā 72, Ogre, LV5001 (AS ”HansaMatrix” sapulču telpā).

Darba kārtība:

1. Valdes un Padomes ziņojumu apstiprināšana;

Lēmuma projekts: apstiprināt Valdes un Padomes ziņojumus par 2016. finanšu gada darbības rezultātiem. 

1. 2016. finanšu gada pārskata apstiprināšana un Valdes atbrīvošana no atbildības par 2016. finanšu gadu;

Lēmuma projekts: apstiprināt AS „HansaMatrix” konsolidēto un mates sabiedrības gada finanšu pārskatu par 2016. finanšu gadu un atbrīvot sabiedrības valdi no atbildības par 2016. finanšu gadu. 

1. Lēmuma pieņemšana par 2016. finanšu gada peļņas izlietojumu;

Lēmuma projekts:

• izmaksāt dividendēs EUR 0.03 (trīs centi) par vienu AS „HansaMatrix” akciju jeb kopā EUR 54 881.43 (piecdesmit četri tūkstoši astoņi simti astoņdesmit viens eiro un 43 centi);
• noteikt 2017. gada 18. maiju, kā aprēķina datumu, un 2017. gada 25. maiju, kā izmaksas datumu;

1. Sabiedrības revidenta iecelšana un atalgojuma noteikšana revidentam 2017. finanšu gadam.

Lēmuma projekts:

• Ievēlēt SIA “Ernst & Young Baltic” (Reg.No. 40003593454) par AS “HansaMatrix” zvērinātu revidentu 2017. gadam;
• Noteikt zvērināta revidenta kopējo atalgojumu 2017. gadam EUR 22 389. – (divdesmit divi tūkstoši trīs simti astoņdesmit deviņi eiro) neskaitot pievienotās vērtības nodokli;

1. Esošās Padomes sastāva atcelšana, jauna Padomes sastāva ievēlēšana:

Lēmuma projekts:

• Atcelt no amata pašreizējos Sabiedrības Padomes locekļus:
  • Jānis Skutelis
  • Krišs Osmanis
  • Andris Bērziņš
  • Ingrīda Blūma
  • Māris Rambaks

• Ievēlēt jaunos Sabiedrības Padomes locekļus
  • Jānis Skutelis
  • Krišs Osmanis
  • Andris Bērziņš
  • Ingrīda Blūma
  • Gundars Strautmanis
• Noteikt Padomes kopējo atalgojuma izmaksu budžetu 2017. gadam

48 000,- eiro apmērā

1. Revīzijas komitejas funkciju noteikšana Padomei.

Lēmuma projekts: nodot Sabiedrības Revīzijas komitejas uzdevumu izpildi Sabiedrības pārraudzības institūcijai – Padomei;

Kontakti investoriem:

Zanda Lapāne,

Valdes priekšsēdētāja asistente
Tālrunis: +371 6780 0002
E-pasts: invest@hansamatrix.com

http://www.hansamatrix.com

Par AS HansaMatrix

HansaMatrix ir ātri augošs augsto tehnoloģiju uzņēmums, kas veic jaunu elektronisko produktu un sistēmu izstrādi, industrializāciju un sniedz pilnu ražošanas pakalpojumu spektru, datu tīklu iekārtu, "ierīču" interneta (Internet of Things), industriālo sistēmu un citu  produktu izstrādes un ražošanas pakalpojumus augstas pievienotās vērtības tirgus segmentos. Papildus ražošanas pakalpojumu sniegšanai oriģinālo iekārtu ražotājiem (OEM), uzņēmums piedāvā oriģinālas izstrādes produktu ražošanas (ODM) biznesa modeli, gan start-up, gan arī esošiem uzņēmumiem, kam nepieciešams produktu izstrādes partneris.