Ar pamatkapitāla palielināšanu saistītie jautājumi:
AS “DelfinGroup” darījums:
1. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana saistībā ar brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu par AS “DelfinGroup” akciju iegādi, ar mērķi realizēt akciju maiņas darījumu.
1) Palielināt IPAS "Indexo" pamatkapitālu par 6 223 097 EUR (seši miljoni divi simti divdesmit trīs tūkstoši deviņdesmit septiņi eiro), apmaksājot to ar mantisko ieguldījumu – AS “DelfinGroup” (reģistrācijas Nr. 40103252854) akcijām (ISIN:LV0000101806), atbilstoši Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumos noteiktajam akciju apmaiņas koeficientam, emitējot apjomā līdz 6 223 097(seši miljoni divi simti divdesmit trīs tūkstoši deviņdesmit septiņas) Sabiedrības akcijām.
2) Noteikt, ka vienas Sabiedrības akcijas emisijas cena tiek aprēķināta saskaņā ar šādu formulu:
AS “DelfinGroup” vienas akcijas vidējā svērtā cena regulētajā tirgū sešu mēnešu periodā pirms mantiskā ieguldījuma novērtējuma datuma × Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumos noteiktais akciju apmaiņas koeficients.
Balsošanas rezultāti: lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.
2. Sabiedrības akcionāru pirmtiesību atcelšana.
Atcelt Sabiedrības akcionāru pirmtiesības uz Sabiedrības jaunās emisijas akcijām.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
3. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana.
1) Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanās noteikumus.
2) Pilnvarot Sabiedrības valdi noteikt Sabiedrības akciju emisijas cenu, balstoties uz aktuālo mantiskā ieguldījuma novērtējuma atzinumu par AS “DelfinGroup” akciju vidējo svērto cenu regulētajā tirgū sešu mēnešu periodā pirms mantiskā ieguldījuma novērtējuma datuma un Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumos paredzēto aprēķina formulu.
3) Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt visus nepieciešamos dokumentus Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu reģistrācijas veikšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un veikt citas nepieciešamās darbības pieņemtā lēmuma izpildei.
Balsošanas rezultāti: lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.
4. Statūtu grozījumu un Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.
1) Apstiprināt Sabiedrības Statūtu grozījumus.
2) Apstiprināt Sabiedrības Statūtu jauno redakciju.
3) Noteikt Sabiedrības valdi par atbildīgo visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanai, kas nepieciešami, lai reģistrētu Sabiedrības Statūtu grozījumus un Sabiedrības Statūtu jauno redakciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, un veikt citas nepieciešamās darbības pieņemto lēmumu izpildei.
4) Piešķirt Sabiedrības padomei tiesības precizēt, apstiprināt un parakstīt Statūtu grozījumos un Statūtu jaunajā redakcijā norādīto informāciju par Sabiedrības pamatkapitālu, pielāgojot to faktiskajam stāvoklim, pamatojoties uz pamatkapitāla apmēru, kas būs spēkā pamatkapitāla palielināšanas brīdī. Tāpat piešķirt padomei pilnvarojumu veikt atbilstošas Statūtu formālas korekcijas, pamatojoties uz pamatkapitāla apmēru, kas būs apstiprināts pamatkapitāla palielināšanas brīdī.
Balsošanas rezultāti: lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.
5. Sabiedrības jauno emitējamo dematerializēto akciju iegrāmatošana Nasdaq CSD SE (centrālajā vērtspapīru depozitārijā), iekļaušana un tirdzniecības uzsākšana akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā).
Apstiprināt Sabiedrības jaunu emitējamo dematerializēto akciju iegrāmatošanu Nasdaq CSD SE (centrālajā vērtspapīru depozitārijā), to iekļaušanu un tirdzniecības uzsākšanu akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā).
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
6. Sabiedrības valdes pilnvarošana par organizatoriskajiem jautājumiem saistībā ar Sabiedrības akciju emisiju saistībā ar brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu par AS “DelfinGroup” akciju iegādi, ar mērķi realizēt akciju maiņas darījumu.
Pilnvarot Sabiedrības valdi veikt visas nepieciešamās darbības, tai skaitā parakstīt vienošanās un citus dokumentus, kas nepieciešami Sabiedrības jaunās emisijas akciju publiskajam piedāvājumam, iegrāmatošanai Nasdaq CSD SE vērtspapīru norēķinu sistēmā un iekļaušanai akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas Regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā), kā arī iesniegt tos Nasdaq CSD SE, AS “Nasdaq Riga”, Latvijas Bankā un citās attiecīgajās institūcijās un/vai to struktūrvienībās, pārstāvot Sabiedrību šo procedūru ietvaros.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
I. Pamatkapitāla palielināšana saistībā ar obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu par AS “DelfinGroup” akciju iegādi, ar mērķi realizēt akciju maiņas darījumu.
7. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana saistībā ar obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu par AS “DelfinGroup” akciju iegādi, ar mērķi realizēt akciju maiņas darījumu.
1) Palielināt IPAS "Indexo" pamatkapitālu par 3 111 548 EUR (trīs miljoni simt vienpadsmit tūkstoši pieci simti četrdesmit astoņi eiro), apmaksājot to ar mantisko ieguldījumu – AS “DelfinGroup” (reģistrācijas Nr. 40103252854) akcijām (ISIN:LV0000101806), atbilstoši Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumos noteiktajam akciju apmaiņas koeficientam, emitējot apjomā līdz 3 111 548 (trīs miljoni simt vienpadsmit tūkstoši pieci simti četrdesmit astoņas) Sabiedrības akcijām.
2) Noteikt, ka vienas Sabiedrības akcijas emisijas cena tiek aprēķināta saskaņā ar šādu formulu:
AS “DelfinGroup” vienas akcijas vidējā svērtā cena regulētajā tirgū sešu mēnešu periodā pirms mantiskā ieguldījuma novērtējuma datuma × Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumos noteiktais akciju apmaiņas koeficients.
Balsošanas rezultāti: lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.
8. Sabiedrības akcionāru pirmtiesību atcelšana.
Atcelt Sabiedrības akcionāru pirmtiesības uz Sabiedrības jaunās emisijas akcijām.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
9. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana.
1) Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanās noteikumus.
2) Pilnvarot Sabiedrības valdi noteikt Sabiedrības akciju emisijas cenu, balstoties uz aktuālo mantiskā ieguldījuma novērtējuma atzinumu par AS “DelfinGroup” akciju vidējo svērto cenu regulētajā tirgū sešu mēnešu periodā pirms mantiskā ieguldījuma novērtējuma datuma un Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumos paredzēto aprēķina formulu.
3) Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt visus nepieciešamos dokumentus Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu reģistrācijas veikšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un veikt citas nepieciešamās darbības pieņemtā lēmuma izpildei.
Balsošanas rezultāti: lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.
10. Statūtu grozījumu un Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.
1) Apstiprināt Sabiedrības Statūtu grozījumus.
2) Apstiprināt Sabiedrības Statūtu jauno redakciju.
3) Noteikt Sabiedrības valdi par atbildīgo visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanai, kas nepieciešami, lai reģistrētu Sabiedrības Statūtu grozījumus un Sabiedrības Statūtu jauno redakciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, un veikt citas nepieciešamās darbības pieņemto lēmumu izpildei.
4) Piešķirt Sabiedrības padomei tiesības precizēt, apstiprināt un parakstīt Statūtu grozījumos un Statūtu jaunajā redakcijā norādīto informāciju par Sabiedrības pamatkapitālu, pielāgojot to faktiskajam stāvoklim, pamatojoties uz pamatkapitāla apmēru, kas būs spēkā pamatkapitāla palielināšanas brīdī. Tāpat piešķirt padomei pilnvarojumu veikt atbilstošas Statūtu formālas korekcijas, pamatojoties uz pamatkapitāla apmēru, kas būs apstiprināts pamatkapitāla palielināšanas brīdī.
Balsošanas rezultāti: lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.
11. Sabiedrības jauno emitējamo dematerializēto akciju iegrāmatošana Nasdaq CSD SE (centrālajā vērtspapīru depozitārijā), iekļaušana un tirdzniecības uzsākšana akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā).
Apstiprināt Sabiedrības jaunu emitējamo dematerializēto akciju iegrāmatošanu Nasdaq CSD SE (centrālajā vērtspapīru depozitārijā), to iekļaušanu un tirdzniecības uzsākšanu akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā).
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
12. Sabiedrības valdes pilnvarošana par organizatoriskajiem jautājumiem saistībā ar Sabiedrības akciju emisiju saistībā ar obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu par AS “DelfinGroup” akciju iegādi, ar mērķi realizēt akciju maiņas darījumu.
Pilnvarot Sabiedrības valdi veikt visas nepieciešamās darbības, tai skaitā parakstīt vienošanās un citus dokumentus, kas nepieciešami Sabiedrības jaunās emisijas akciju publiskajam piedāvājumam, iegrāmatošanai Nasdaq CSD SE vērtspapīru norēķinu sistēmā un iekļaušanai akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas Regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā), kā arī iesniegt tos Nasdaq CSD SE, AS “Nasdaq Riga”, Latvijas Bankā un citās attiecīgajās institūcijās un/vai to struktūrvienībās, pārstāvot Sabiedrību šo procedūru ietvaros.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
II. Akciju emisija ar mērķi finansēt brīvprātīgo AS “DelfinGroup” akciju atpirkšanas piedāvājumu, kā arī saistībā ar AS INDEXO Banka darbības finansēšanu.
13. Akciju emisija ar mērķi finansēt brīvprātīgo AS “DelfinGroup” akciju atpirkšanas piedāvājumu, kā arī saistībā ar AS INDEXO Banka darbības finansēšanu.
1) Palielināt IPAS "Indexo" pamatkapitālu par 6 905 719 EUR (seši miljoni deviņi simti pieci tūkstoši septiņi simti deviņpadsmit eiro), emitējot apjomā līdz 6 905 719 (seši miljoni deviņi simti pieci tūkstoši septiņi simti deviņpadsmit) jaunām dematerializētajām akcijām ar vienas jaunās emisijas akcijas pārdošanas cenu robežās no 5 EUR (pieci eiro) līdz 30 (trīsdesmit eiro), ieskaitot akcijas nominālvērtību 1 EUR (viens eiro) apmērā un akciju emisijas uzcenojumu robežās no 4 EUR (četri eiro) līdz 29 EUR (divdesmit deviņi eiro).
2) Apstiprināt apjomā līdz 6 905 719 (seši miljoni deviņi simti pieci tūkstoši septiņi simti deviņpadsmit) Sabiedrības jauno emitējamo dematerializēto akciju iegrāmatošanu Nasdaq CSD SE (centrālajā vērtspapīru depozitārijā), to iekļaušanu un tirdzniecības uzsākšanu akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā).
Balsošanas rezultāti: lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.
14. Sabiedrības akcionāru pirmtiesību atcelšana.
Atcelt Sabiedrības akcionāru pirmtiesības uz Sabiedrības jaunās emisijas akcijām.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
15. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana.
1) Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanās noteikumus.
2) Pilnvarot Sabiedrības valdi noteikt jaunās emisijas akcijas pārdošanas cenu robežās no 5 EUR (desmit eiro) līdz 30 (trīsdesmit eiro), ieskaitot akcijas nominālvērtību 1 EUR (viens eiro) apmērā un akciju emisijas uzcenojumu robežās no 4 EUR (četri eiro) līdz 29 EUR (divdesmit deviņi eiro).
3) Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt visus nepieciešamos dokumentus Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu reģistrācijas veikšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un veikt citas nepieciešamās darbības pieņemtā lēmuma izpildei.
Balsošanas rezultāti: lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.
16. Statūtu grozījumu un Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.
1) Apstiprināt Sabiedrības Statūtu grozījumus.
2) Apstiprināt Sabiedrības Statūtu jauno redakciju.
3) Noteikt Sabiedrības valdi par atbildīgo visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanai, kas nepieciešami, lai reģistrētu Sabiedrības Statūtu grozījumus un Sabiedrības Statūtu jauno redakciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, un veikt citas nepieciešamās darbības pieņemto lēmumu izpildei.
4) Piešķirt Sabiedrības padomei tiesības precizēt, apstiprināt un parakstīt Statūtu grozījumos un Statūtu jaunajā redakcijā norādīto informāciju par Sabiedrības pamatkapitālu, pielāgojot to faktiskajam stāvoklim, pamatojoties uz pamatkapitāla apmēru, kas būs spēkā pamatkapitāla palielināšanas brīdī. Tāpat piešķirt padomei pilnvarojumu veikt atbilstošas Statūtu formālas korekcijas, pamatojoties uz pamatkapitāla apmēru, kas būs apstiprināts pamatkapitāla palielināšanas brīdī.
Balsošanas rezultāti: lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.
17. Sabiedrības jauno emitējamo dematerializēto akciju iegrāmatošana Nasdaq CSD SE (centrālajā vērtspapīru depozitārijā), iekļaušana un tirdzniecības uzsākšana akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā).
Apstiprināt Sabiedrības jaunu emitējamo dematerializēto akciju iegrāmatošanu Nasdaq CSD SE (centrālajā vērtspapīru depozitārijā), to iekļaušanu un tirdzniecības uzsākšanu akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā).
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
18. Sabiedrības valdes pilnvarošana saistībā ar Sabiedrības akciju emisiju, kas veikta, lai finansētu akciju pārdošanas darījumu brīvprātīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma ietvaros par AS “DelfinGroup” akciju iegādi, un finansētu AS INDEXO Banka darbību.
1) Pilnvarot Sabiedrības valdi, pēc saviem ieskatiem, pieņemt lēmumu par akciju piedāvājuma veidu – veikt akciju publisko piedāvājumu vai akciju slēgto (privāto) piedāvājumu, kā arī pilnvarot Sabiedrības valdi un Sabiedrības padomi sagatavot, apstiprināt un/vai parakstīt (saskaņā ar Komerclikumā noteikto kārtību) visus dokumentus un veikt visas darbības, kas ir nepieciešamas akciju publiskā un/vai slēgtā (privātā) piedāvājuma izteikšanai, tai skaitā, parakstīt akciju publiskā piedāvājuma prospektu, pēc nepieciešamības izdarīt un apstiprināt akciju publiskā piedāvājuma prospekta korekcijas, izmaiņas un papildinājumus, veikt visas nepieciešamās darbības akciju publiskā piedāvājuma prospekta reģistrēšanai (apstiprināšanai) Latvijas Bankā, veikt visas nepieciešamās darbības akciju slēgtā (privātā) piedāvājuma izteikšanai un parakstīt nepieciešamos akciju slēgtā (privātā) piedāvājuma dokumentus.
2) Pilnvarot Sabiedrības valdi veikt visas nepieciešamās darbības, tai skaitā parakstīt vienošanās un citus dokumentus, kas nepieciešami Sabiedrības jaunās emisijas akciju iegrāmatošanai Nasdaq CSD SE vērtspapīru norēķinu sistēmā un iekļaušanai akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas Regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā), kā arī iesniegt tos Nasdaq CSD SE, AS “Nasdaq Riga”, Latvijas Bankā un citās attiecīgajās institūcijās un/vai to struktūrvienībās, pārstāvot Sabiedrību šo procedūru ietvaros.
Balsošanas rezultāti: lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.
III. Akciju emisija ar mērķi finansēt obligāto AS “DelfinGroup” akciju atpirkšanas piedāvājumu.
19. Akciju emisija ar mērķi finansēt obligāto AS “DelfinGroup” akciju atpirkšanas piedāvājumu.
1) Palielināt IPAS "Indexo" pamatkapitālu par 5 905 719 EUR (pieci miljoni deviņi simti pieci tūkstoši septiņi simti deviņpadsmit eiro), emitējot apjomā līdz 5 905 719 (pieci miljoni deviņi simti pieci tūkstoši septiņi simti deviņpadsmit) jaunām dematerializētajām akcijām ar vienas jaunās emisijas akcijas pārdošanas cenu robežās no 5 EUR (pieci eiro) līdz 30 (trīsdesmit eiro), ieskaitot akcijas nominālvērtību 1 EUR (viens eiro) apmērā un akciju emisijas uzcenojumu robežās no 4 EUR (četri eiro) līdz 29 EUR (divdesmit deviņi eiro).
2) Apstiprināt apjomā līdz 5 905 719 (pieci miljoni deviņi simti pieci tūkstoši septiņi simti deviņpadsmit) Sabiedrības jauno emitējamo dematerializēto akciju iegrāmatošanu Nasdaq CSD SE (centrālajā vērtspapīru depozitārijā), to iekļaušanu un tirdzniecības uzsākšanu akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā).
Balsošanas rezultāti: lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.
20. Sabiedrības akcionāru pirmtiesību atcelšana.
Atcelt Sabiedrības akcionāru pirmtiesības uz Sabiedrības jaunās emisijas akcijām.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
21. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana.
1) Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanās noteikumus.
2) Pilnvarot Sabiedrības valdi noteikt jaunās emisijas akcijas pārdošanas cenu robežās no 5 EUR (desmit eiro) līdz 30 (trīsdesmit eiro), ieskaitot akcijas nominālvērtību 1 EUR (viens eiro) apmērā un akciju emisijas uzcenojumu robežās no 4 EUR (četri eiro) līdz 29 EUR (divdesmit deviņi eiro).
3) Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt visus nepieciešamos dokumentus Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu reģistrācijas veikšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un veikt citas nepieciešamās darbības pieņemtā lēmuma izpildei.
Balsošanas rezultāti: lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.
22. Statūtu grozījumu un Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.
1) Apstiprināt Sabiedrības Statūtu grozījumus.
2) Apstiprināt Sabiedrības Statūtu jauno redakciju.
3) Noteikt Sabiedrības valdi par atbildīgo visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanai, kas nepieciešami, lai reģistrētu Sabiedrības Statūtu grozījumus un Sabiedrības Statūtu jauno redakciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, un veikt citas nepieciešamās darbības pieņemto lēmumu izpildei.
4) Piešķirt Sabiedrības padomei tiesības precizēt, apstiprināt un parakstīt Statūtu grozījumos un Statūtu jaunajā redakcijā norādīto informāciju par Sabiedrības pamatkapitālu, pielāgojot to faktiskajam stāvoklim, pamatojoties uz pamatkapitāla apmēru, kas būs spēkā pamatkapitāla palielināšanas brīdī. Tāpat piešķirt padomei pilnvarojumu veikt atbilstošas Statūtu formālas korekcijas, pamatojoties uz pamatkapitāla apmēru, kas būs apstiprināts pamatkapitāla palielināšanas brīdī.
Balsošanas rezultāti: lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.
23. Sabiedrības jauno emitējamo dematerializēto akciju iegrāmatošana Nasdaq CSD SE (centrālajā vērtspapīru depozitārijā), iekļaušana un tirdzniecības uzsākšana akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā).
1) Apstiprināt Sabiedrības jaunu emitējamo dematerializēto akciju iegrāmatošanu Nasdaq CSD SE (centrālajā vērtspapīru depozitārijā), to iekļaušanu un tirdzniecības uzsākšanu akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā).
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
24. Sabiedrības valdes pilnvarošana saistībā ar Sabiedrības akciju emisiju, kas veikta, lai finansētu akciju pārdošanas darījumu obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma ietvaros par AS “DelfinGroup” akciju iegādi.
1) Pilnvarot Sabiedrības valdi, pēc saviem ieskatiem, pieņemt lēmumu par akciju piedāvājuma veidu – veikt akciju publisko piedāvājumu vai akciju slēgto (privāto) piedāvājumu, kā arī pilnvarot Sabiedrības valdi un Sabiedrības padomi sagatavot, apstiprināt un/vai parakstīt (saskaņā ar Komerclikumā noteikto kārtību) visus dokumentus un veikt visas darbības, kas ir nepieciešamas akciju publiskā un/vai slēgtā (privātā) piedāvājuma izteikšanai, tai skaitā, parakstīt akciju publiskā piedāvājuma prospektu, pēc nepieciešamības izdarīt un apstiprināt akciju publiskā piedāvājuma prospekta korekcijas, izmaiņas un papildinājumus, veikt visas nepieciešamās darbības akciju publiskā piedāvājuma prospekta reģistrēšanai (apstiprināšanai) Latvijas Bankā, veikt visas nepieciešamās darbības akciju slēgtā (privātā) piedāvājuma izteikšanai un parakstīt nepieciešamos akciju slēgtā (privātā) piedāvājuma dokumentus.
2) Pilnvarot Sabiedrības valdi veikt visas nepieciešamās darbības, tai skaitā parakstīt vienošanās un citus dokumentus, kas nepieciešami Sabiedrības jaunās emisijas akciju iegrāmatošanai Nasdaq CSD SE vērtspapīru norēķinu sistēmā un iekļaušanai akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas Regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā), kā arī iesniegt tos Nasdaq CSD SE, AS “Nasdaq Riga”, Latvijas Bankā un citās attiecīgajās institūcijās un/vai to struktūrvienībās, pārstāvot Sabiedrību šo procedūru ietvaros.
Balsošanas rezultāti: lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.
IPAS VAIRO DARĪJUMS:
25. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana saistībā ar IPAS VAIRO darījumu.
1) Palielināt "Indexo" pamatkapitālu par 85 714 EUR (astoņdesmit pieci tūkstoši septiņi simti četrpadsmit eiro), apmaksājot to ar mantisko ieguldījumu – 1 850 000 IPAS VAIRO (reģ. Nr. 40203474347) reģistrētām akcijām, emitējot apjomā līdz 85 714 (astoņdesmit pieci tūkstoši septiņi simti četrpadsmit) Sabiedrības akcijām.
2) Noteikt vienas Sabiedrības akcijas emisijas cenu 10,15 EUR (desmit eiro un piecpadsmit eiro centi), ieskaitot akcijas nominālvērtību EUR 1 (viens eiro) apmērā un akciju emisijas uzcenojumu 9,15 EUR (deviņi eiro un piecpadsmit eiro centi).
Balsošanas rezultāti: lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.
26. Sabiedrības akcionāru pirmtiesību atcelšana.
Atcelt Sabiedrības akcionāru pirmtiesības uz Sabiedrības jaunās emisijas akcijām.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
27. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana.
1) Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanās noteikumus.
2) Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt visus nepieciešamos dokumentus Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu reģistrācijas veikšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un veikt citas nepieciešamās darbības pieņemtā lēmuma izpildei.
Balsošanas rezultāti: lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.
28. Statūtu grozījumu un Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.
1) Apstiprināt Sabiedrības Statūtu grozījumus.
2) Apstiprināt Sabiedrības Statūtu jauno redakciju.
3) Noteikt Sabiedrības valdi par atbildīgo visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanai, kas nepieciešami, lai reģistrētu Sabiedrības Statūtu grozījumus un Sabiedrības Statūtu jauno redakciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, un veikt citas nepieciešamās darbības pieņemto lēmumu izpildei.
4) Piešķirt Sabiedrības padomei tiesības precizēt, apstiprināt un parakstīt Statūtu grozījumos un Statūtu jaunajā redakcijā norādīto informāciju par Sabiedrības pamatkapitālu, pielāgojot to faktiskajam stāvoklim, pamatojoties uz pamatkapitāla apmēru, kas būs spēkā pamatkapitāla palielināšanas brīdī. Tāpat piešķirt padomei pilnvarojumu veikt atbilstošas Statūtu formālas korekcijas, pamatojoties uz pamatkapitāla apmēru, kas būs apstiprināts pamatkapitāla palielināšanas brīdī.
Balsošanas rezultāti: lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.
29. Sabiedrības jauno emitējamo dematerializēto akciju iegrāmatošana Nasdaq CSD SE (centrālajā vērtspapīru depozitārijā), iekļaušana un tirdzniecības uzsākšana akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā).
Apstiprināt Sabiedrības jaunu emitējamo dematerializēto akciju iegrāmatošanu Nasdaq CSD SE (centrālajā vērtspapīru depozitārijā), to iekļaušanu un tirdzniecības uzsākšanu akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā).
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
30. Sabiedrības valdes pilnvarošana saistībā ar Sabiedrības emisiju saistībā ar IPAS VAIRO darījumu.
Pilnvarot Sabiedrības valdi veikt visas nepieciešamās darbības, tai skaitā parakstīt vienošanās un citus dokumentus, kas nepieciešami IPAS VAIRO akciju apmaiņas veikšanai pret jaunās emisijas Sabiedrības akcijām, Sabiedrības jaunās emisijas akciju iegrāmatošanai Nasdaq CSD SE vērtspapīru norēķinu sistēmā un iekļaušanai akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas Regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā), kā arī iesniegt tos Nasdaq CSD SE, AS “Nasdaq Riga”, Latvijas Bankā un citās attiecīgajās institūcijās un/vai to struktūrvienībās, pārstāvot Sabiedrību šo procedūru ietvaros.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
VALDES PILNVAROJUMS PALIELINĀT SABIEDRĪBAS PAMATKAPITĀLU:
31. Statūtu grozījumu un statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.
1) Apstiprināt Sabiedrības statūtu grozījumus.
2) Apstiprināt Sabiedrības statūtu jauno redakciju.
3) Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt visus nepieciešamos dokumentus Sabiedrības statūtu grozījumu reģistrācijai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un veikt citas nepieciešamās darbības pieņemtā lēmuma izpildei.
Balsošanas rezultāti: lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.
32. Sabiedrības akcionāru pirmtiesību atcelšana.
Atcelt Sabiedrības akcionāru pirmtiesības attiecībā uz Sabiedrības jaunās emisijas akcijām, kas tiks emitētas pamatojoties uz statūtu jaunās redakcijas 3.6. punktā valdei piešķirto pilnvarojumu piecu gadu laikā no statūtu grozījumu apstiprināšanas pieņemt lēmumu par Sabiedrības jaunu akciju emisiju apjomā līdz 1 518 367 (viens miljons pieci simti astoņpadsmit tūkstoši trīssimt sešdesmit septiņas) akcijām, atbilstoši Komerclikuma 249. panta 4. punkta noteikumiem, un kas tiks atsavinātas par cenu, kas ir robežās no 5 EUR (pieciem eiro) līdz 30 EUR (trīsdesmit eiro) par vienu akciju.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu
33. Sabiedrības jauno emitējamo dematerializēto akciju, kas tiks emitētas pamatojoties uz statūtu jaunās redakcijas 3.6. punktā valdei piešķirto pilnvarojumu, iegrāmatošana Nasdaq CSD SE (centrālajā vērtspapīru depozitārijā), iekļaušana un tirdzniecības uzsākšana akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā).
Apstiprināt Sabiedrības jaunu emitējamo dematerializēto akciju, kas tiks emitētas pamatojoties uz statūtu jaunās redakcijas 3.6. punktā valdei piešķirto pilnvarojumu, iegrāmatošanu Nasdaq CSD SE (centrālajā vērtspapīru depozitārijā), to iekļaušanu un tirdzniecības uzsākšanu akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā).
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu
34. Sabiedrības valdes un padomes pilnvarošana saistībā ar kapitāla palielināšanu, kas tiks veikta pamatojoties uz statūtu jaunās redakcijas 3.6. punktā valdei piešķirto pilnvarojumu:
1) Pilnvarot Sabiedrības valdi, pēc saviem ieskatiem, pieņemt lēmumu par akciju piedāvājuma veidu – veikt akciju publisko piedāvājumu vai akciju slēgto (privāto) piedāvājumu, valdei veicot kapitāla palielināšanu, pamatojoties uz statūtu jaunās redakcijas 3.6. punktā valdei piešķirto pilnvarojumu, kā arī pilnvarot Sabiedrības valdi un Sabiedrības padomi sagatavot, apstiprināt un/vai parakstīt (saskaņā ar Komerclikumā noteikto kārtību) visus dokumentus un veikt visas darbības, kas ir nepieciešamas akciju publiskā un/vai slēgtā (privātā) piedāvājuma izteikšanai, tai skaitā, parakstīt akciju publiskā piedāvājuma prospektu, pēc nepieciešamības izdarīt un apstiprināt akciju publiskā piedāvājuma prospekta korekcijas, izmaiņas un papildinājumus, veikt visas nepieciešamās darbības akciju publiskā piedāvājuma prospekta reģistrēšanai (apstiprināšanai) Latvijas Bankā, veikt visas nepieciešamās darbības akciju slēgtā (privātā) piedāvājuma izteikšanai un parakstīt nepieciešamos akciju slēgtā (privātā) piedāvājuma dokumentus.
2) Uzdot Sabiedrības valdei un Sabiedrības padomei, saistībā ar kapitāla palielināšanu, kas tiks veikta pamatojoties uz statūtu jaunās redakcijas 3.6. punktā valdei piešķirto pilnvarojumu, sagatavot, apstiprināt un iesniegt visus nepieciešamos dokumentus, ieskaitot kapitāla palielināšanas noteikumus, Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas reģistrācijai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, tai skaitā uzdot Sabiedrības padomei izdarīt grozījumus Sabiedrības statūtos un Sabiedrības valdei sagatavot un parakstīt pilnu statūtu tekstu jaunajā redakcijā, kā arī, veikt citas nepieciešamās darbības pieņemtā kapitāla palielināšanas lēmuma izpildei.
3) Pilnvarot Sabiedrības valdi veikt visas nepieciešamās darbības Sabiedrības akciju iegrāmatošanai Nasdaq CSD SE vērtspapīru norēķinu sistēmā un iekļaušanai akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas Regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā).
Balsošanas rezultāti: lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.
IPAS “Indexo” valde
Rīga, 2025. gada 11. septembrī
Kontaktinformācija:
Ieva Bauma
INDEXO mārketinga un komunikācijas vadītāja
E: ieva.bauma@indexo.lv
T:+ 371 28 636 789