1.  Valdes un Padomes ziņojumu apstiprināšana.

Lēmums: Apstiprināt Valdes un Padomes ziņojumus par 2024./2025.  finanšu gada darbības rezultātiem.

2.  2024./2025. finanšu gada pārskatu apstiprināšana un Valdes atbrīvošana no atbildības par 2024./2025. finanšu gadu.

Lēmums: apstiprināt AS „SAF Tehnika” konsolidēto un atsevišķo gada pārskatu par 2024./2025. finanšu gadu un atbrīvot sabiedrības valdi no atbildības par 2024./2025. finanšu gadu.

3. Lēmuma pieņemšana par 2024./2025. finanšu gada peļņas izlietojumu.

Lēmums: zaudējumus segt no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas.

4. Sabiedrības revidenta iecelšana un atalgojuma noteikšana revidentam 2025./2026. finanšu gadam.

Lēmums: par sabiedrības revidentu 2025./2026. finanšu gadam iecelt „Potapoviča un Andersone” SIA, nosakot, ka atlīdzība revidentam par 2025./2026. finanšu gada pārskata revīzijas veikšanu AS „SAF Tehnika” nevar pārsniegt EUR 16 500 (sešpadsmit  tūkstoši pieci simti eiro) neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus. Pilnvarot sabiedrības valdi noslēgt līgumu ar revidentu.

5. Valdes un Padomes atalgojuma ziņojuma apstiprināšana.

Lēmums: apstiprināt Valdes un Padomes atalgojuma ziņojumu par 2024./2025. gadu.

Papildus informācija:
Zane Jozepa
Finanšu un Administratīvā direktore, valdes locekle
zane.jozepa@saftehnika.com
www.saftehnika.com