RAB „Utenos trikotažas“ (toliau – Bendrovė) valdybos atlikti veiksmai ir priimti sprendimai :
1. Bendrovės 2025 m. konsoliduotoji vadovybės ataskaita.
Pristatyta Bendrovės parengta, auditoriaus įvertinta ir valdybos patvirtinta 2025 m. Bendrovės konsoliduotoji vadovybės ataskaita.
Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas
2. Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl 2025 m. Bendrovės ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio bei konsoliduotosios vadovybės ataskaitos.
Pristatytos auditoriaus išvados dėl 2025 m. Bendrovės ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir konsoliduotos vadovybės ataskaitos.
Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas
3. 2025 m. Bendrovės ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Patvirtinti 2025 m. Bendrovės ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį.
4. Bendrovės 2025 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.
Bendrovės pelną (nuostolį) paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui Bendrovės valdybos pasiūlytą pelno (nuostolių) paskirstymo projektą (pridedama).
5. Dėl sutarties su audito įmone sudarymo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų patvirtinimo.
Išrinkti Grant Thornton Baltic, UAB (juridinio asmens kodas 300056169, buveinės adresas – Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius) audito įmone, kuri atliks Bendrovės 2026 m. gruodžio 31 d. ir 2027 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų konsoliduotų finansinių ataskaitų auditą ir pateiks auditoriaus išvadą, numatant šias audito paslaugų apmokėjimo sąlygas:
- užmokestis už 2026 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų konsoliduotų finansinių ataskaitų auditą, finansinių ataskaitų formato atitikties Europos vieno elektroninio ataskaitų teikimo reikalavimams pakankamo užtikrinimo užduotį, finansinių ataskaitų vertimo į anglų kalbą paslaugą ir auditoriaus išvados pateikimą sudarys 35 000 EUR plius PVM;
- užmokestis už 2027 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų konsoliduotų finansinių ataskaitų auditą, finansinių ataskaitų formato atitikties Europos vieno elektroninio ataskaitų teikimo reikalavimams pakankamo užtikrinimo užduotį, finansinių ataskaitų vertimo į anglų kalbą paslaugą ir auditoriaus išvados pateikimą sudarys 36 750 EUR plius PVM.
Papildomą informaciją apie esminį įvykį teikia AB „Utenos trikotažas“ Finansų direktorius Gediminas Kudarauskas tel. +370-616-33169.
AB ,,Utenos trikotažas” generalinė direktorė Nomeda Kaučikienė
