Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis bei valdybos sprendimu ir iniciatyva, Akcinė bendrovė „ŽEMAITIJOS PIENAS“ (buveinės adresas: Sedos g. 35, Telšiai, įmonės kodas 180240752) 2026 m. balandžio 24 d. šaukia eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą.
Susirinkimo informacija:
- Data: 2026 m. balandžio 24 d.;
- Laikas: 12:00 val. (EET) (registracija nuo 11:00 iki 11:45 val.);
- Vieta: AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“, Sedos g. 35, Telšiai (viena iš konferencijų salių).
Apskaitos dienos:
- Susirinkimo apskaitos diena: 2026 m. balandžio 17 d.;
Dalyvauti ir balsuoti susirinkime gali tik tie asmenys, kurie šios dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai, jų įgalioti asmenys arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. - Turtinių teisių apskaitos diena: 2026 m. gegužės 8 d.;
Šias teises turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po susirinkimo bus Bendrovės akcininkai.
Darbotvarkė:
- Susirinkimo organizaciniai klausimai (pirmininko, sekretoriaus, balsų skaičiavimo komisijos rinkimas);
- Nepriklausomo auditoriaus išvados ir Bendrovės 2025 m. konsoliduotosios vadovybės ataskaitos pristatymas;
- Bendrovės 2025 m. metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos tvirtinimas;
- Bendrovės 2025 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas;
- Dėl biudžeto Bendrovės kolegialių organų nariams už veiklą nustatymo;
- Dėl rezervo savoms akcijoms įsigyti sudarymo ir savų akcijų įsigijimo tvarkos nustatymo;
- Dėl Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo, anuliuojant savas akcijas;
- Dėl Bendrovės įstatų pakeitimo ir naujos redakcijos įstatų patvirtinimo.
Svarbi informacija akcininkams:
- Balsavimas iš anksto:
Akcininkai gali balsuoti iš anksto pateikdami užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį elektroniniu paštu: info@zpienas.lt.
Biuletenis turi būti gautas ne vėliau kaip iki 2026 m. balandžio 24 d. 11:00 val.
Vėliau gauti biuleteniai nebus registruojami ir bus laikomi negaliojančiais.
Biuletenis laikomas galiojančiu, jei perduotas elektroninėmis priemonėmis, užtikrinant informacijos saugumą ir akcininko tapatybės nustatymą.
- Dalyvavimas susirinkime:
Prašome akcininkų, kurie planuoja dalyvauti susirinkime fiziškai, apie tai pranešti Bendrovei ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki susirinkimo el. paštu: info@zpienas.lt arba a.matuzas@zpienas.lt, arba a.zileviciute@zpienas.lt. Nurodant vardą, pavardę ir (jei taikoma) pateikiant atstovavimą patvirtinančius dokumentus.
- Nuotolinis dalyvavimas:
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime nuotoliniu būdu.
Akcininkų teisės:
Akcininkai, turintys ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę:
- Siūlyti papildomus darbotvarkės klausimus (iki 2026 m. balandžio 10 d.). Su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu turi būti pateikiamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektas arba, kai sprendimo priimti nereikia, - paaiškinimas. Jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo praneš tais pačiais būdais kaip apie susirinkimo sušaukimą.
- Bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu gali pateikti sprendimų projektus esamais darbotvarkės klausimais;
- Iš anksto pateikti klausimus, susijusius su darbotvarke, iki 2026 m. balandžio 21 d. Į pateiktus klausimus Bendrovė atsakys elektroniniu paštu arba raštu iki susirinkimo, išskyrus tuos klausimus, kurie susiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, arba bus pateikti vėliau negu likus 3 darbo dienoms iki susirinkimo.
Klausimai ir pasiūlymai teikiami:
- Raštu adresu: AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“, Sedos g. 35, Telšiai;
- El. paštu: info@zpienas.lt
Registracija ir dokumentai:
- Registracijos metu akcininkai turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
- Įgaliotiniai – notariškai patvirtintą įgaliojimą (užsienyje išduoti įgaliojimai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti). Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus nurodymus.
- Akcininkas turintis Bendrovės akcijų, įgytų savo vardu, bet dėl kitų asmenų interesų, prieš balsuodamas visuotiniame akcininkų susirinkime turi atskleisti Bendrovei galutinio kliento tapatybę, akcijų, kuriomis balsuojama, skaičių ir jam pateiktų balsavimo nurodymų turinį ar kitokį paaiškinimą dėl sutarto su klientu dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime. Akcininkas tokiais dalies akcijų suteikiamais balsais gali balsuoti skirtingai nuo kitos akcijų dalies suteikiamų balsų. Akcininkai turi ir gali naudotis kitomis LR Akcinių bendrovių įstatymo suteiktomis teisėmis, kurios nenumatytos šiame pranešime.
Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.
Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį (pridedamas kaip priedas). Jeigu akcininkas raštu pareikalauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo bei pateikti įgalinimus patvirtinančius dokumentus. Jei bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis su pridedamais dokumentais (jei reikia) turi būti pateikiami Bendrovei pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu ne vėliau kaip iki susirinkimo. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektai bei kita informacija paskelbta teisės aktų nustatyta tvarka.
Informacijos prieinamumas:
Su sprendimų projektais, balsavimo biuleteniu ir kitais dokumentais galima susipažinti:
- Bendrovės buveinėje (Sedos g. 35, Telšiai);
- Interneto svetainėje: http://www.zpienas.lt/;
- Nasdaq Baltic: https://nasdaqbaltic.com.
Papildoma informacija:
- Bendrovė yra išleidusi 41 737 500 paprastųjų vardinių akcijų;
- Vienos akcijos nominali vertė – 0,29 Eur;
- Bendras balsų skaičius – 41 737 500;
- Bendrovė valdo 765 951 savų akcijų;
- Balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius – 40 971 549.
Kontaktinis asmuo:
Arnas Matuzas
Teisės skyriaus vadovas
el. paštas: a.matuzas@zpienas.lt
