Dr. Ing. h.c. F. Porsche AktiengesellschaftStuttgartJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012Bericht des Aufsichtsratsder Dr. Ing. h.c. F. Porsche AktiengesellschaftSehr geehrte Damen und Herren, das Jahr 2012 war für Porsche erneut ein Rekordjahr: Mit mehr als 141.000 an Kunden ausgelieferten Fahrzeugen konnte das Vorjahr (118.000) deutlich übertroffen werden. Das Wachstum zeigt, dass Porsche mit der Umsetzung der „Strategie 2018“ sehr gut vorankommt. Auch der damit einhergehende Ausbau der Standorte in Zuffenhausen, Weissach und Leipzig wurde fortgesetzt. Dabei ist Wachstum für Porsche kein Selbstzweck. Vielmehr steht „wertschaffendes Wachstum“ im Mittelpunkt der strategischen Unternehmensziele. Angesichts der spürbar nachlassenden wirtschaftlichen Dynamik, insbesondere in Westeuropa, hat der Vorstand daher für die Jahre 2013 bis 2015 ein umfangreiches Maßnahmenpaket zur Sicherstellung des strategischen Umsatzrenditeziels in Höhe von mindestens 15 % entschieden. Seit dem 1. August 2012 hält die Volkswagen AG 100 Prozent der Anteile der Porsche Holding Stuttgart GmbH (vormals: Porsche Zweite Zwischenholding GmbH). Diese wiederum hält sämtliche Anteile an der Porsche AG. Durch die beschleunigte Umsetzung des Integrierten Automobilkonzerns können Porsche und Volkswagen seit dem 1. August 2012 deutlich einfacher zusammenarbeiten und Synergien früher heben. Davon werden beide Unternehmen maßgeblich profitieren. Der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Der Aufsichtsrat hat sich im Geschäftsjahr 2012 intensiv mit der Lage und den Perspektiven des Unternehmens befasst. Der Aufsichtsrat hat den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig überwacht und beratend begleitet. In Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen war der Aufsichtsrat eingebunden. Der Vorstand unterrichtete den Aufsichtsrat regelmäßig sowohl schriftlich als auch mündlich, zeitnah und umfassend, über den Gang der Geschäfte, die Geschäftsentwicklung und die strategische Weiterentwicklung, die Unternehmensplanung einschließlich der Finanz-, Investitions- und Personalplanung, die Rentabilität und die aktuelle Lage des Unternehmens sowie über die Geschäfts- und Finanzlage der Unternehmensbeteiligungen. Die für das Unternehmen bedeutenden Geschäftsvorgänge sowie die Risikolage und das Risikomanagement wurden auf der Basis der Berichte des Vorstands ausführlich mit dem Aufsichtsrat in mehreren Sitzungen erörtert. Der Aufsichtsrat hat, wie schon in den vergangenen Geschäftsjahren einen sog. Ständigen Ausschuss gebildet. Dieser entscheidet in Eilfällen über zustimmungspflichtige Geschäfte sowie über Abschluss, Änderung und Aufhebung von Anstellungsverträgen der Vorstandsmitglieder, soweit nicht die Festsetzung der Vergütung oder deren Herabsetzung betroffen ist. Schwerpunkte der Beratungen im AufsichtsratNeben der Umsetzung der „Strategie 2018“ und der Integration der Porsche AG in den Volkswagen-Konzern standen insbesondere die folgenden Themen im Zentrum der Beratungen und Prüfungen des Aufsichtsrats:
Zudem beriet der Aufsichtsrat über den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2011 und befasste sich eingehend mit der Unternehmensplanung für die Geschäftsjahre 2013 bis 2015. Veränderungen in Aufsichtsrat und VorstandZum 31. Dezember 2011 legte Herr Hans Baur sein Amt als Aufsichtsratsmitglied nieder. Für ihn bestellte das Amtsgericht Stuttgart Herrn Bernd Kruppa am 15. Februar 2012 als Nachfolger. Herr Günther Magerer hat sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats am 31. Januar 2013 niedergelegt. An seiner Stelle ist Herr Hans-Jörg Leschek am 22. Februar 2013 gerichtlich zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt worden. Zum 1. Januar 2013 wurde Herr Dr. Oliver Blume in den Vorstand berufen. Er übernahm die Leitung des Ressorts Produktion und Logistik. Herr Dr. Oliver Blume ersetzte den bisherigen Porsche-Produktionsvorstand, Herrn Wolfgang Leimgruber, der sich nach gut 35-jähriger Betriebszugehörigkeit in den Ruhestand verabschiedete. Der Aufsichtsrat dankt den ausgeschiedenen Mitgliedern des Vorstands und Aufsichtsrats für ihren Einsatz und für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Jahres- und Konzernabschluss 2012Der Jahresabschluss, der Konzernabschluss sowie der Konzernlagebericht der Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft wurden durch den Abschlussprüfer Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Jahresabschluss, der Konzernabschluss sowie der Konzernlagebericht wurden dem Aufsichtsrat rechtzeitig vorgelegt. Ein Abhängigkeitsbericht gemäß § 312 Abs. 1 AktG war für das Geschäftsjahr 2012 nicht zu erstellen, da seit dem 17. November 2009 mit der Porsche Holding Stuttgart GmbH (damals: Porsche Zwischenholding GmbH) ein Beherrschungsvertrag besteht. Die Prüfungsberichte des Abschlussprüfers sowie der Jahresabschluss, der Konzernabschluss sowie der Konzernlagebericht wurden in der Sitzung des Aufsichtsrats am 8. März 2013 in Gegenwart des Abschlussprüfers umfassend behandelt. Der Abschlussprüfer berichtete über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung. Die Ausführungen des Abschlussprüfers wurden zustimmend zur Kenntnis genommen. Der Prüfungsbericht entsprach nach Einschätzung des Aufsichtsrats den gesetzlichen Anforderungen. Die abschließende eigene Prüfung des Jahresabschlusses, des Konzernabschlusses sowie des Konzernlageberichts durch den Aufsichtsrat ergab keine Einwendungen. Auf Grundlage seiner eigenen Prüfung und umfassenden Erörterungen hat der Aufsichtsrat den Jahresabschluss, den Konzernabschluss sowie den Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2012 am 8. März 2013 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Ein Dividendenvorschlag musste wegen des bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags nicht gefasst werden. DankDer Aufsichtsrat spricht dem Vorstand und allen Mitarbeitern für die im abgelaufenen Geschäftsjahr geleistete Arbeit und ihren Einsatz seinen herzlichen Dank und Anerkennung aus.
Stuttgart, 8. März 2013 Für den Aufsichtsrat Dr. Wolfgang Porsche, Vorsitzender des Aufsichtsrats |
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