Amer Sports Oyj
PÖRSSITIEDOTE
21.3.2019 klo 8.45
Kutsu Amer Sports Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen
Amer Sports Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään 11.4.2019 kello 10.00 alkaen (Suomen aikaa) Amer
Sports Oyj:n toimitiloissa osoitteessa Konepajankuja 6, 00510 Helsinki.
Yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen
alkaa kokouspaikalla kello 9.00 (Suomen aikaa).
A. YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Mascot Bidco Oy, jonka odotetaan arviolta 29.3.2019 toteutettavien
ostotarjouksen toteutuskauppojen jälkeen omistavan yhteensä noin 94,98
prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, on ilmoittanut
tulevansa ehdottamaan yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille
ei makseta palkkioita seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
päättyvältä toimikaudelta.
Kaikille hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakulut ja muut suoraan
hallituksen työskentelyyn liittyvät kulut.
7. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Mascot Bidco Oy on ilmoittanut tulevansa ehdottamaan yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäsenmääräksi vahvistettaisiin seitsemän (7).
8. Hallituksen kokoonpanon muuttaminen
Mascot Bidco Oy on ilmoittanut tulevansa ehdottamaan yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä, valittaisiin Shizhong Ding, Jie Zheng, Shixian Lai,
Jennifer Qingyi Zheng, Kui Tang, Dennis James Wilson ja Zhaohui Li. Yhtiön
nykyisten hallituksen jäsenten toimikausi päättyy edellä mainittujen uusien
hallituksen jäsenten tultua valituiksi.
Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Kaikki ehdotetut
henkilöt on esitelty tämän kokouskutsun liitteessä.
9. Kokouksen päättäminen
B. YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN ASIAKIRJAT
Edellä mainitut ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset
sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.amersports.com tämän yhtiökokouskutsun päivämäärästä lähtien.
Päätösehdotukset ovat myös saatavilla ylimääräisessä yhtiökokouksessa.
Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla
verkkosivuilla viimeistään 25.4.2019 alkaen.
C. OHJEITA YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE
1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 1.4.2019 rekisteröity Euroclear
Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet
on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on
rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.
Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen. Ilmoittautua
voi:
· Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.amersports.com, alkaen 21.3.2019 klo
9.00,
· puhelimitse numeroon 020 770 6871, 21.3.2019-5.4.2019 klo 9.00-16.00
(arkipäivisin)
· tai kirjeitse osoitteeseen Amer Sports Oyj, Lakiosasto, PL 1000, 00511
Helsinki.
Ilmoittautuminen ylimääräiseen yhtiökokoukseen päättyy perjantaina 5.4.2019 klo
16.00. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan,
valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi sekä valtuutetun
asiamiehen tai lakimääräisen edustajan henkilötunnus. Osakkeenomistajien
Yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain ylimääräisen yhtiökokouksen
ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.
2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
ylimääräiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella
hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön
osakasluetteloon ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 1.4.2019.
Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden
nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
viimeistään 8.4.2019 klo 10.00 mennessä (Suomen aikaa). Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi ylimääräiseen
yhtiökokoukseen.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista ylimääräiseen
yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa
hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen
yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään
edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.
3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä
päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava
olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa ylimääräisessä
yhtiökokouksessa.
Mikäli osakkeenomistaja osallistuu ylimääräiseen yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Yhtiön edellä
mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisajan kuluessa.
4. Muut tiedot
Ylimääräisessä yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.
Yhtiöllä on yhtiökokouskutsun päivänä 21.3.2019 yhteensä 116 517 285 osaketta,
jotka edustavat yhtä monta ääntä.
Helsingissä, 21.3.2019
Amer Sports Oyj
Hallitus
Lisätietoja:
Samppa Seppälä
Johtaja, viestintä ja sijoittajasuhteet, puh. 050 568 0533
JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.amersports.com
AMER SPORTS
Amer Sports (www.amersports.com) on urheilualan yhtiö, jonka kansainvälisesti
tunnettuja tuotemerkkejä ovat Salomon, Arc'teryx, Peak Performance, Atomic,
Mavic, Suunto, Wilson ja Precor. Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä
urheiluvälineitä, jalkineita ja asusteita, jotka parantavat urheilusuoritusta ja
lisäävät urheilusta ja ulkoilusta saatavaa nautintoa. Yrityksen toimintaa
tasapainottavat monipuolinen laji- ja tuotevalikoima sekä läsnäolo kaikilla
tärkeillä markkinoilla. Amer Sportsin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä
(AMEAS).
LIITE: AMER SPORTS OYJ:N HALLITUKSEEN EHDOTETUT JÄSENET
Shizhong Ding (synt. 1970)
Shizong Ding toimii Hongkongin pörssiin listatun ANTA Sports Products Limitedin
(pörssikoodi: 2020) toimitusjohtajana ja sen hallituksen puheenjohtajana. Ding
on pääasiallisesti vastuussa yhtiön strategiasta, brändinhallinnasta,
suunnittelusta ja toiminnan kehityksestä. Hän on ANTA Sports Products Limitedin
perustajajäsen ja omistautunut Kiinan urheiluhyödykealan laajentamiseen,
markkinointiin ja kehittämiseen.
Ding on alustavan arvion mukaan riippumaton suhteessa Amer Sports Oyj:öön, mutta
hän ei ole riippumaton suhteessa Mascot Bidco Oy:öön ja ANTA Sports Products
Limitediin.
**
Jie Zheng (synt. 1968, kandidaatin tutkinto johtamisesta, Shanghai Fudan
University)
Jie Zheng toimii Hongkongin pörssiin listatun ANTA Sports Products Limitedin
(pörssikoodi: 2020) johtajana ja ANTA Brand -liiketoiminnasta vastaavana
johtajana. Zheng on pääasiallisesti vastuussa yhtiön brändin ja tuotannon
johtamisesta. Zheng aloitti ANTA Sports Products Limitedillä lokakuussa 2008 ja
hänellä on yli 15 vuoden kokemus markkinointijohtamisesta, mukaan lukien yli
kahdeksan vuoden kokemus kansainvälisen urheiluvaateyrityksen Kiina-osaston
myynnin pääjohtajana ja varapääjohtajana. Zhengillä on kandidaatin tutkinto
johtamisesta Shanghai Fudanin yliopistosta.
Zheng on alustavan arvion mukaan riippumaton suhteessa Amer Sports Oyj:öön,
mutta hän ei ole riippumaton suhteessa Mascot Bidco Oy:öön ja ANTA Sports
Products Limitediin.
**
Shixian Lai (synt. 1974, EMBA, China Europe International Business School)
Shixian Lai on Hongkongin pörssiin listatun ANTA Sports Products Limitedin
(pörssikoodi: 2020) vastaavana johtaja ja talousjohtaja. Lai on pääasiallisesti
vastuussa yhtiön hallinnollisesta ja taloudellisesta johtamisesta. Hän aloitti
ANTA Sports Products Limitedin palveluksessa maaliskuussa 2003 ja hänellä on yli
15 vuoden kokemus hallinnollisesta johtamisesta. Lailla on EMBA-tutkinto China
Europa International Business Schoolista. Lai on Hongkongin pörssiin listatun
China Lilang Limitedin (pörssikoodi: 1234) riippumaton hallituksen jäsen.
Lai on alustavan arvion mukaan riippumaton suhteessa Amer Sports Oyj:öön, mutta
hän ei ole riippumaton suhteessa Mascot Bidco Oy:öön ja ANTA Sports Products
Limitediin.
**
Jennifer Qingyi Zheng (synt. 1972, maisterin tutkinto kirjanpidosta ja
kauppatieteiden kandidaatin tutkinto, University of Kentucky)
Jennifer Qingyi Zheng toimii EZ Logistics LLC:n operatiivisena johtajana. Hän
liittyi EZ Logistics LLC:n palvelukseen tammikuussa 2008 ja hänellä on lähes 20
vuoden kokemus operatiivisesta johtamisesta. Zhengillä on maisterin tutkinto
kirjanpidosta sekä kauppatieteiden kandidaatin tutkinto Kentuckyn yliopistosta.
Zheng on alustavan arvion mukaan riippumaton suhteessa Amer Sports Oyj:öön,
mutta hän ei ole riippumaton suhteessa Mascot Bidco Oy:öön ja ANTA Sports
Products Limitediin.
**
Frank Kui Tang (synt. 1968, MBA, Columbia Business School)
Frank K. Tang on FountainVest Partnersin hallituksen puheenjohtaja ja
toimitusjohtaja. FountainVest Partners on johtava pääomasijoitusyhtiö Kiinassa,
ja sillä on toimipisteet Hongkongissa, Shanghaissa ja Pekingissä. Ennen
FountainVestin perustamista Tang johti Temasek Holdingsilla Kiinan sijoituksia.
Temasek Holdingsin Senior Managing Directorina hän oli yhtiön Senior Management
-komitean ja Senior Investment & Divestment -komitean jäsen. Ennen siirtymistään
Temasekille Tang työskenteli Goldman Sachsin palveluksessa lähes 11 vuotta. Hän
aloitti Goldman Sachsilla New Yorkissa investointipankkiirin uransa ja muutti
sitten Hongkongiin. Tang toimi Principal Investment Area -liiketoiminnan, eli
Goldman Sachsin pääomarahoituspuolen, johtajana ja myöhemmin hän toimi Goldman
Sachsin Managing Directorina sekä Telecom, Media and Technology
-investointipankkitoiminnan johtajana Aasiassa (Japani poislukien). Tangilla on
MBA-tutkinto Columbia Business Schoolista New Yorkista. Hän on China Venture
Capital and Private Equity Association -yhdistyksen hallituksen jäsen. Lisäksi
Tang toimii Accenturen (maailmanlaajuinen Fortune 500 -yhtiö) ja Weibon (Kiinan
suosituin sosiaalinen media) hallitusten jäsenenä. Hän on myös Columbia Business
School's Board of Overseers -hallituksen jäsen.
Tang on alustavan arvion mukaan riippumaton suhteessa Amer Sports Oyj:öön, mutta
hän ei ole riippumaton suhteessa Mascot Bidco Oy:öön ja FV Mascot JV, L.P:hen.
**
Dennis James Wilson (synt. 1955, humanististen tieteiden kandidaatti, University
of Calgary; tohtori, Emily Carr University of Art and Design; tohtori, Kwantlen
Polytechnic University)
Dennis James Wilson on Hold It All Inc:n perustaja. Hold It All Inc on Wilsonin
perheen henkilökohtaisia ja liiketoiminnallisia intressejä varten perustettu
holdingyhtiö. Wilsonilla on yli 40 vuoden kokemus teknisten vaatteiden alalta.
Vuonna 1998 hän perusti lululemon athletica inc:n, joogasta inspiroituneen
vaatealan yhtiön, ja on toiminut sen toimitusjohtajana vuosina 1998-2006. Hän on
lisäksi perustanut Westbeach Snowboard Ltd.:n ja toimi kyseisen yhtiön
toimitusjohtajana vuosina 1979-1986 ja toisena pääjohtajana vuosina 1986-1997,
minkä jälkeen hän myi yhtiön yksityiselle sijoituskonsernille. Wilson on
toiminut FSHD Unlimitedin (lääkealan tutkimus) hallituksen jäsenenä vuodesta
2017 lähtien ja Whil Concepts Inc:ssä (digitaalinen mindfulness) vuodesta 2014
lähtien. Nykyisten hallitusjäsenyyksiensä lisäksi hän on toiminut lululemon
athletica inc:n hallituksen jäsenenä vuosina 1998-2015 ja hallituksen
puheenjohtajana vuosina 2005-2013 sekä Imagine1day International Foundationin
(voittoa tavoittelematon) hallituksen jäsenenä vuosina 2008-2017. Wilson on
humanististen tieteiden kandidaatti Calgaryn yliopistosta sekä tohtori Emily
Carr University of Art and Design -yliopistosta ja Kwantlen Polytechnic
-yliopistosta.
Wilson on alustavan arvion mukaan riippumaton suhteessa Amer Sports Oyj:öön,
mutta hän ei ole riippumaton suhteessa Mascot Bidco Oy:öön ja Anamered
Investments Inc:iin.
**
Zhaohui Li (synt. 1975, MBA-tutkinto johtamisesta, Fuqua School of Business,
University of Duke, kandidaation tutkinto johtamisesta/rahoituksesta, University
of Beijing)
Zhaohui Li on toiminut Tencent Holdings Limitedin Tencent Investment
-liiketoiminnan vastaavana johtajana vuodesta 2011 alkaen. Ennen tätä hän
työskenteli sijoitusjohtajana Bertelsmann Asia Investmentsin palveluksessa
vuosina 2008-2010, Google LLC:ssä vuosina 2007-2008 nimikkeellä Director,
Strategic Partnership Development, Nokia Oyj:n Solution and Business Development
-osastolla vuosina 2004-2007 sekä Procter & Gamblessa vuosina 1998-2002
nimikkeellä Manager, Customer Business Development. Lisäksi Li on toiminut
hallituksen jäsenenä Guangzhou Optimus Prime Internet Technology Co., Ltd:ssä
vuodesta 2016 lähtien sekä Kuaishou Technologyssa vuodesta 2017 lähtien. Hänellä
on MBA-tutkinto johtamisesta Fuqua School of Business -oppilaitoksesta ja Duken
yliopistosta sekä kandidaatin tutkinto johtamisesta/rahoituksesta Pekingin
yliopistosta.
Zhaohui on alustavan arvion mukaan riippumaton suhteessa Amer Sports Oyj:öön,
mutta hän ei ole riippumaton suhteessa Mascot Bidco Oy:öön ja Tencent Holdings
Limitediin.
[]