 NEXUS AGVillingen-SchwenningenJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009Bericht des Aufsichtsrates zum Geschäftsjahr 2008Der Aufsichtsrat wurde im Geschäftsjahr 2008 durch den Vorstand regelmäßig durch schriftliche
und mündliche
Berichte über die aktuelle Geschäftsentwicklung, die Risikosituation und insbesondere
über wichtige Ereignisse
unterrichtet. Der Aufsichtsrat ist seiner Prüfungs- und Überwachungspflicht nachgekommen. Der Aufsichtsrat hat sich in seiner Sitzung am 11.12.2008
ausführlich mit der Thematik „Corporate Governance“,
insbesondere mit dem deutschen Corporate Governance
Kodex befasst. Der Aufsichtsrat hat über die gemeinsame
Entsprechungserklärung von Aufsichtsrat und Vorstand
gemäß § 161 AktG Beschluss gefasst. Die Entsprechungserklärung
ist im Internet unter www.nexus-ag.de
und dem Geschäftsbericht auf Seite 80 wiedergegeben. In den insgesamt vier Sitzungen des Geschäftsjahres hat
sich der Aufsichtsrat vor allem mit der laufenden Geschäftslage,
der strategischen Weiterentwicklung sowie
möglichen und tatsächlichen Unternehmensakquisitionen
befasst. Hier wurden Chancen und Risiken von Akquisitionskandidaten
intensiv diskutiert und Verhandlungen aktiv
begleitet. Einen weiteren Themenschwerpunkt bildete die
weitere Internationalisierung des Unternehmens. Außerdem befasste sich der Aufsichtsrat mit den Veränderungen
im Vorstand aufgrund des vertragsgemäßen
Ausscheidens des Vorstandsmitglieds Stefan Burkart
zum 31.12.2008. So wurden in der Aufsichtsratssitzung
vom 11.12.2008 die Herren Edgar Kuner und Ralf Heilig
mit Wirkung zum 01.01.2009 zu Vorstandsmitgliedern
bestellt. Der durch den Vorstand aufgestellte Jahresabschluss der NEXUS AG, der Lagebericht,
der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr
2008 sind unter Einbeziehung der Buchführung von der HHS Hellinger Hahnemann
Schulte-Gross GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, geprüft
worden. Die Abschlussprüfer haben keine Einwände erhoben und dies in den
uneingeschränkten Bestätigungsvermerken bestätigt. Die Abschlussunterlagen
sowie die Prüfungsberichte lagen dem Aufsichtsrat rechtzeitig vor, sie wurden
von ihm eingehend geprüft und in der Bilanzausschusssitzung und der Sitzung
des Aufsichtsrats am 13. März 2009 ausführlich besprochen. An der Bilanzausschusssitzung
und der Sitzung des Aufsichtsrats am 13. März 2009 nahm
auch der Abschlussprüfer teil, dieser berichtete über wesentliche Ergebnisse der
Prüfung und stand für weitere Erläuterungen zur Verfügung. Auf Basis der Prüfung des Bilanzausschusses und seiner eigenen Prüfung hat
der Aufsichtsrat durch Beschluss vom 20.03.2009 dem Ergebnis der Prüfung
durch die Abschlussprüfung zugestimmt. Nach dem abschließenden Ergebnis der
Prüfung des Bilanzausschusses und der Prüfung durch den Aufsichtsrat haben
sich keine Beanstandungen ergeben. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand
aufgestellten Jahresabschluss und den Lagebericht sowie den Konzernabschluss
und der Konzernlagebericht zum 31. Dezember 2008 gebilligt, damit ist der
Jahresabschluss festgestellt. Der Aufsichtsrat dankt dem ausscheidenden Vorstandsmitglied Stefan Burkart für
die langjährige, vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit und wünscht
ihm für die Zukunft alles Gute. Der Aufsichtsrat dankt weiter den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern sowie dem Vorstand des Unternehmens für ihr erfolgreiches Wirken
und ihren hohen persönlichen Einsatz in der
NEXUS AG und allen verbundenen Unternehmen. Außerdem gratuliert
der Aufsichtsrat an dieser Stelle zum erneut sehr erfolgreichen
Geschäftsjahr, was vor allem in Zeiten der wirtschaftlichen Umbrüche
und der Finanzmarktkrise besonders hervorzuheben ist.
Villingen-Schwenningen, den 20.03.2009 Der Aufsichtsrat Dr. Hans-Joachim König Vorsitzender |