NEXUS AG

Villingen-Schwenningen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bericht des Aufsichtsrates zum GB 2009

Der Aufsichtsrat wurde im Geschäftsjahr 2009 durch den Vorstand regelmäßig durch schriftliche und mündliche Berichte über die aktuelle Geschäftsentwicklung, die Risikosituation und insbesondere über wichtige Ereignisse unterrichtet. Der Aufsichtsrat ist seiner Prüfungs- und Überwachungspflicht nachgekommen.
Die dem Aufsichtsrat aufgrund der gesetzlichen und satzungsmäßigen Bestimmungen zur Zustimmung vorgelegten Geschäfte wurden überprüft und mit dem Vorstand erörtert. Darüber hinaus wurde der Aufsichtsratsvorsitzende sowie dessen Stellvertreter laufend vom Vorstand über den Geschäftsverlauf informiert.

Der Aufsichtsrat hat sich in seiner Sitzung am 11.12.2009 ausführlich mit der Thematik „Corporate Governance“, insbesondere mit dem deutschen Corporate Governance Kodex befasst. Der Aufsichtsrat hat über die gemeinsame Entsprechungserklärung von Aufsichtsrat und Vorstand gemäß § 161 AktG Beschluss gefasst. Die Entsprechungserklärung ist im Internet unter www.nexus-ag.de veröffentlicht.

In den fünf Sitzungen des Geschäftsjahres hat sich der Aufsichtsrat vor allem mit der laufenden Geschäftslage, der strategischen Weiterentwicklung sowie möglichen und tatsächlichen Unternehmensakquisitionen befasst. Hier wurden Chancen und Risiken von Akquisitionskandidaten intensiv diskutiert und Verhandlungen aktiv begleitet. Weitere Themenschwerpunkte bildeten die organisatorische und marktkonforme Neuausrichtung, die technologische und vertriebliche Weiterentwicklung der Produktpalette sowie die weitere Internationalisierung des Unternehmens. Da nach dem Ende der Hauptversammlung am 15.06.2009 die Mandate der Aufsichtsratsmitglieder ausgelaufen sind und entsprechend neue Aufsichtsratsmitglieder in der Hauptversammlung am 15.06.2009 gewählt wurden, fand unmittelbar nach der Hauptversammlung eine konstituierende Sitzung des Aufsichtsrates mit den neugewählten Aufsichtsratsmitgliedern statt. Dem am 15.06.2009 gewählten Aufsichtsrat gehören Herr Dr. Dietmar Kubis und Herr Ronny Dransfeld nicht mehr an. Als neue Aufsichtsratsmitglieder gehören dem Aufsichtsrat – neben den bereits zuvor amtierenden Herren Wolfgang Dörflinger, Dr. Hans-Joachim König, Prof. Dr. Ulrich Krystek, Prof. Dr. Alexander Pocsay – nunmehr Herr Matthias Gaebler und Herr Erwin Hauser an.

Der Prüfungs- sowie der Nominierungsausschuss tagte im Geschäftsjahr 2009 jeweils einmal. Der Personalausschuss tagte im Geschäftsjahr 2009 nicht.

Der durch den Vorstand aufgestellte Jahresabschluss der NEXUS AG, der Lagebericht, der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2009 sind unter Einbeziehung der Buchführung von der HHS Hellinger Hahnemann Schulte-Gross GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, geprüft worden. Die Abschlussprüfer haben keine Einwände erhoben und dies in den uneingeschränkten Bestätigungsvermerken bestätigt. Die Abschlussunterlagen sowie die Prüfungsberichte lagen dem Aufsichtsrat rechtzeitig vor, sie wurden von ihm eingehend geprüft und in der Prüfungsausschusssitzung und der Sitzung des Aufsichtsrats am 15. März 2010 ausführlich besprochen. An der Prüfungsausschusssitzung und der Sitzung des Aufsichtsrats am 15. März 2010 nahm auch der Abschlussprüfer teil, dieser berichtete über wesentliche Ergebnisse der Prüfung und stand für weitere Erläuterungen zur Verfügung.

Auf Basis der Prüfung des Prüfungsausschusses und seiner eigenen Prüfung hat der Aufsichtsrat durch Beschluss vom 15.03.2010 und 21.03.2010 dem Ergebnis der Prüfung durch die Abschlussprüfung zugestimmt. Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung des Prüfungsausschusses und der Prüfung durch den Aufsichtsrat haben sich keine Beanstandungen ergeben. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Lagebericht sowie den Konzernabschluss und der Konzernlagebericht zum 31. Dezember 2009 gebilligt, damit ist der Jahresabschluss festgestellt.

Dem Vorstand gehören mit Wirkung zum 01.01.2009 die Herren Edgar Kuner und Ralf Heilig an.

Den im Geschäftsjahr 2009 ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitgliedern Herrn Dr. Dietmar Kubis und Herrn Ronny Dransfeld danken wir für die gute Zusammenarbeit und die konstruktive Begleitung des Unternehmens in den zurückliegenden Jahren.

Der Aufsichtsrat dankt weiter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie dem Vorstand des Unternehmens für ihre Leistung und ihr hohes Engagement in der NEXUS AG und allen verbundenen Unternehmen. Außerdem gratuliert der Aufsichtsrat an dieser Stelle zum wiederholt erfolgreichen Geschäftsjahr.

Villingen-Schwenningen, den 21.03.2010

Der Aufsichtsrat

Dr. Hans-Joachim König

Vorsitzender