CITYCON OYJ Yhtiökokouksen päätökset 20.3.2018 klo 14.30
Citycon Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä. Yhtiökokous
hyväksyi kaikki hallituksen yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset.
Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2017. Yhtiökokous
päätti, ettei osinkoa jaeta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä ja valtuutti
hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingonjaosta ja varojen jakamisesta
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta seuraavasti:
Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on enintään 0,01 euroa
osakkeelta ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaettavan pääoman
palautuksen määrä on enintään 0,12 euroa osakkeelta.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.
Ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin, valtuutuksen perusteella
jaetaan osinkoa ja/tai pääoman palautusta neljä kertaa valtuutuksen
voimassaoloaikana. Tällöin hallitus tekee erilliset päätökset kustakin
osingonmaksusta ja/tai pääoman palautuksesta siten, että osinkojen ja/tai
pääoman palautusten alustavat täsmäytys- ja maksupäivät ovat alla mainitut.
Citycon julkistaa tällaiset päätökset erikseen.
Alustava maksupäivä Alustava täsmäytyspäivä
29.3.2018 22.3.2018
29.6.2018 21.6.2018
28.9.2018 20.9.2018
28.12.2018 14.12.2018
Hallituksen päätöksen perusteella jaettava osinko ja/tai pääoman palautus
maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon ja/tai pääoman palautuksen
täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon.
Hallitus ja hallituksen palkkiot
Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin yhdeksän. Hallitukseen
valittiin uudelleen Chaim Katzman, Bernd Knobloch, Arnold de Haan, Kirsi Komi,
David Lukes, Andrea Orlandi, Per-Anders Ovin ja Ariella Zochovitzky ja
hallituksen uudeksi jäseneksi Ofer Stark toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen jäsenten
henkilötiedot ovat nähtävillä yhtiön verkkosivuilla www.citycon.fi/hallitus.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 160 000 euron,
hallituksen varapuheenjohtajille 70 000 euron ja hallituksen jäsenille
50 000 euron vuosipalkkio. Hallituksen valiokuntien puheenjohtajille maksetaan
lisäksi 5 000 euron vuosittainen lisäpalkkio.
Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen valiokuntien kokousten
puheenjohtajille maksetaan 800 euron sekä hallituksen ja valiokuntien jäsenille
600 euron kokouskohtainen palkkio, lukuun ottamatta hallituksen puheenjohtajaa,
jolle ei makseta kokouskohtaisia palkkioita.
Hallituksen jäsenille korvataan hallitus- ja valiokuntatyöskentelyyn liittyvät
toteutuneet matka- ja majoituskulut ja muut mahdolliset kustannukset.
Tilintarkastaja
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst &
Young Oy, jonka ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko
Rytilahti. Tilintarkastajalle maksetaan tilintarkastuspalkkio tilintarkastajan
esittämän ja yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Muutokset yhtiöjärjestykseen
Varsinainen yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä ja erityisesti
yhtiöjärjestyksen 2, 4, 8, 9 ja 11 §:iä alla kuvatun mukaisesti.
Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 2 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:
2 § Yhtiö toimialana on ostaa, myydä, omistaa ja hallita kiinteistöjä,
rakennuksia, tiloja, tai näiden osia sekä tällaisiin oikeuttavien yhtiöiden
osakkeita ja osuuksia. Yhtiön toimialaan kuuluu myös kiinteistöjen, rakennusten
ja tilojen vuokraaminen ja kehittäminen sekä kiinteistöjen, rakennusten ja
tilojen hallintapalveluiden tarjoaminen. Yhtiö voi lisäksi harjoittaa muuta
toimintaa, joka liittyy tässä jaksossa määritettyyn liiketoimintaan.
Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 8 ja 9 §:iin tehdään seuraavat muutokset:
8 § Yhtiökokous valitsee yhtiön hallintoa ja tilejä tarkastamaan yhden (1)
tilintarkastajan. Tilintarkastajan tulee olla hyväksytty tilintarkastusyhteisö.
9 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden (6) kuukauden
kuluessa tilikauden päättymisestä hallituksen määräämänä päivänä.
Lisäksi voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 4 ja 11 §:iin tehdään seuraavat
lisäykset:
4 § Valiokunnat valmistelevat määrättyjä asioita hallitukselle sekä päättävät
ajoittain operatiivisista asioista hallituksen ohjeistamalla tavalla.
11 § Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan, Helsingin, lisäksi Espoossa
(Suomi), Tukholmassa (Ruotsi), Oslossa (Norja) tai Kööpenhaminassa (Tanska)
siten kuin hallitus päättää.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta yhdellä tai useammalla päätöksellä seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
85 miljoonaa osaketta, mikä vastaa noin 9,55 prosenttia yhtiön kaikista
nykyisistä osakkeista. Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien nojalla
mahdollisesti annettavat osakkeet sisältyvät edellä mainittuun osakkeiden
kokonaismäärään.
Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista
että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2019 asti.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä
seuraavasti:
Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla
yhteensä enintään 50 miljoonaa osaketta, mikä vastaa noin 5,61 prosenttia yhtiön
kaikista nykyisistä osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla
hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.
Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.
Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.
Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan
hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen).
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2019 asti.
Helsinki 20.3.2018
CITYCON OYJ
Lisätietoja:
Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja
puh 040 154 6760
marcel.kokkeel@citycon.com
Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja
puh 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com
Citycon Oyj (Nasdaq Helsinki: CTY1S) on päivittäistavaravetoisten, kaupungeissa
sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija
Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on
yhteensä noin 5 miljardia euroa ja sen osakkeiden markkina-arvo on noin 2
miljardia euroa. Lisätietoa Cityconista: www.citycon.fi
Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa1) ja Standard
& Poor's:lta (BBB). Citycon Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinkiin.