CITYCON OYJ Pörssitiedote 19.3.2024 klo 13:35
Citycon Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 19.3.2024. Yhtiökokous
pidettiin ilman kokouspaikkaa reaaliaikaisen etäyhteyden välityksellä yhtiön
yhtiöjärjestyksen 11 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena
etäkokouksena. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen yhtiökokoukselle tekemät
ehdotukset.
Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023. Yhtiökokous
päätti, ettei osinkoa jaeta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä ja valtuutti
hallituksen päättämään harkintansa mukaan varojen jakamisesta sijoitetun vapaan
oman pääoman rahastosta seuraavasti:
Valtuutuksen perusteella osakkeenomistajille sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastosta jaettavan pääoman palautuksen määrä on yhteensä enintään 0,30 euroa
osakkeelta. Yhtiön tällä hetkellä liikkeeseen laskemien osakkeiden
kokonaismäärän perusteella valtuutus tarkoittaisi pääoman palautuksena enintään
55 168 261,20 euroa.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.
Ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin, valtuutuksen perusteella
jaetaan pääoman palautusta neljä kertaa valtuutuksen voimassaoloaikana. Tällöin
hallitus tekee erilliset päätökset kustakin pääoman palautuksesta siten, että
pääoman palautusten alustavat täsmäytys- ja maksupäivät ovat alla mainitut.
Yhtiö julkistaa tällaiset päätökset erikseen.
Alustava täsmäytyspäivä Alustava maksupäivä
21.3.2024 28.3.2024
20.6.2024 28.6.2024
23.9.2024 30.9.2024
20.12.2024 31.12.2024
Hallituksen päätöksen perusteella jaettava pääoman palautus maksetaan
osakkeenomistajalle, joka pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä on merkittynä
Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon.
Toimielinten palkitsemisraportti
Varsinainen yhtiökokous hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin.
Hallitus ja hallituksen palkkiot
Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin yhdeksän. Hallitukseen
valittiin uudelleen Chaim Katzman, Yehuda (Judah) L. Angster, F. Scott Ball, Zvi
Gordon, Adi Jemini, Alexandre (Sandy) Koifman, David Lukes, Per-Anders Ovin ja
Ljudmila Popova toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka. Hallituksen jäsenten henkilötiedot ovat nähtävillä yhtiön
verkkosivuilla citycon.com/fi/yhtiokokous2024.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 160 000 euron,
hallituksen varapuheenjohtajille 70 000 euron ja hallituksen jäsenille 50 000
euron vuosipalkkio. Hallituksen valiokuntien puheenjohtajille maksetaan lisäksi
5 000 euron vuosittainen lisäpalkkio.
Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen valiokuntien kokousten
puheenjohtajille maksetaan 800 euron sekä hallituksen ja valiokuntien jäsenille
600 euron kokouskohtainen palkkio, lukuun ottamatta hallituksen puheenjohtajaa,
jolle ei makseta kokouskohtaisia palkkioita ja toimitusjohtajaa, jolle ei
makseta vuosipalkkiota eikä kokouskohtaista palkkiota hänen hallituksen
jäsenyydestään.
Hallituksen jäsenille korvataan hallitus- ja valiokuntatyöskentelyyn liittyvät
toteutuneet matka- ja majoituskulut ja muut mahdolliset kustannukset.
Tilintarkastaja
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, jonka
ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Anu Servo.
Tilintarkastajalle maksetaan tilintarkastuspalkkio tilintarkastajan esittämän ja
yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta yhdellä tai useammalla päätöksellä seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
16 miljoonaa osaketta, joka vastaisi noin 8,70 prosenttia Yhtiön kaikista
rekisteröidyistä osakkeista. Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
nojalla mahdollisesti annettavat osakkeet sisältyvät edellä mainittuun
osakkeiden kokonaismäärään.
Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden
antamista, että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2025 asti, ja se kumoaa kaikki aikaisemmat
osakeantivaltuutukset sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamista koskevat valtuutukset.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä
seuraavasti:
Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla
yhteensä enintään 30 miljoonaa osaketta, joka vastaisi noin 16,31 prosenttia
Yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen
nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.
Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan.
Omien osakkeiden hankkiminen on muiden sijoitusten ohella edelleen mahdollinen
varojenjakotapa, jolla Yhtiö voi jakaa varoja arvon lisäämiseksi kaikille
osakkeenomistajille.
Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.
Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan
hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen).
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2025 asti, ja se kumoaa kaikki aikaisemmat omien
osakkeiden hankkimista ja/tai pantiksi ottamista koskevat valtuutukset.
CITYCON OYJ
Lisätiedot:
Sakari Järvelä
Talousjohtaja
Puh. +358 50 387 8180
sakari.jarvela@citycon.com
Citycon on johtava monikäyttöisten kaupunkikeskusten omistaja, kehittäjä ja
hallinnoija. Keskeisillä kaupunkialueilla sijaitsevissa keskuksissamme
vähittäiskauppa, toimistotilat ja asuminen yhdistyvät hyvin toimiviin
liikenneyhteyksiin. Olemme sitoutuneet kestävään kiinteistönhoitoon, ja
hallinnoimamme kiinteistöomaisuuden arvo Pohjoismaissa on yhteensä noin 4,0
miljardia euroa. Päivittäistavarahyödykkeitä, terveydenhuollon palveluita sekä
muita palveluita tarjoavat keskuksemme vastaavat asiakkaidemme jokapäiväisiin
tarpeisiin.
Cityconilla on investointitason luottoluokitus Standard & Poor's:lta (BBB-).
Citycon Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.citycon.com/fi