CITYCON OYJ Pörssitiedote 20.4.2026 klo 16:10
Citycon Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 20.4.2026. Yhtiökokous
pidettiin osoitteessa Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki, Borenius
Asianajotoimisto Oy:n tiloissa. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen
yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset.
Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2025.
Yhtiökokous päätti, että 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan
taseen perusteella ei jaeta osinkoa Yhtiökokouksen päätöksellä. Hallitus
valtuutettiin kuitenkin päättämään harkintansa mukaan ja Yhtiön taloudellisen
tilanteen arvioinnin perusteella varojen jakamisesta, hallituksen päätöksen
mukaan yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:
Valtuutuksen perusteella osakkeenomistajille jaettavan pääoman palautuksen määrä
on yhteensä enintään 1,09 euroa osakkeelta. Yhtiön liikkeeseen laskemien
osakkeiden kokonaismäärän perusteella valtuutus tarkoittaisi pääoman
palautuksena enintään 200 090 000 euroa.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.
Jos hallitus päättää käyttää valtuutusta, hallitus tekee erilliset päätökset
kustakin pääoman palautuksesta. Myös alustavista täsmäytys- ja maksupäivistä
tehdään erilliset päätökset. Yhtiö julkistaa tällaiset päätökset erikseen.
Hallituksen päätöksen perusteella jaettava pääoman palautus maksetaan
osakkeenomistajalle, joka pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä on merkittynä
Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon.
Toimielinten palkitsemisraportti
Varsinainen yhtiökokous hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin.
Palkitsemispolitiikka
Varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan.
Hallitus ja hallituksen palkkiot
Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan. Hallituksen
nykyisisistä jäsenistä Chaim Katzman, Yehuda (Judah) L. Angster, F. Scott Ball,
Alexandre (Sandy) Koifman, David Lukes, Adi Jemini ja Keren Kalifa valittiin
uudelleen hallituksen jäseniksi. Joanne Sonin valittiin hallituksen uudeksi
jäseneksi.
Hallituksen jäsenet valittiin toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen jäsenten henkilötiedot ovat
nähtävillä yhtiön verkkosivuilla citycon.com/fi/yhtiokokous2026.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan ja että
hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 160 000 euron, hallituksen
varapuheenjohtajille 70 000 euron ja hallituksen jäsenille 50 000 euron
vuosipalkkio. Hallituksen valiokuntien puheenjohtajille maksetaan lisäksi 5 000
euron vuosittainen lisäpalkkio.
Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen valiokuntien kokousten
puheenjohtajille maksetaan 800 euron sekä hallituksen ja valiokuntien jäsenille
600 euron kokouskohtainen palkkio, lukuun ottamatta hallituksen puheenjohtajaa,
jolle ei makseta kokouskohtaisia palkkioita.
Hallituksen jäsenille korvataan hallitus- ja valiokuntatyöskentelyyn liittyvät
toteutuneet matka- ja majoituskulut ja muut mahdolliset kustannukset.
Tilintarkastaja
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy,
jonka ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Anu Servo.
Tilintarkastajalle maksetaan tilintarkastuspalkkio tilintarkastajan esittämän ja
yhtiön hyväksymän laskun mukaan ja että sama koskee palkkiota, joka liittyy
Yhtiön tilikauden 2026 kestävyysraportin varmentamiseen.
Lisäksi, mikäli yhtiö on velvollinen laatimaan tai päättää muuten laatia
kestävyysraportin tilikaudelta 2026, päätettiin, että kestävyysraportoinnin
varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö Deloitte Oy, jonka ilmoittamana
päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimisi KHT, KRT Anu Servo.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta yhdellä tai useammalla päätöksellä seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
16 miljoonaa osaketta, joka vastaisi noin 8,72 prosenttia Yhtiön kaikista
rekisteröidyistä osakkeista. Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
nojalla mahdollisesti annettavat osakkeet sisältyvät edellä mainittuun
osakkeiden kokonaismäärään.
Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista
että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2027 asti, ja se kumoaa kaikki aikaisemmat
osakeantivaltuutukset sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamista koskevat valtuutukset.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä
seuraavasti:
Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla
yhteensä enintään 30 miljoonaa osaketta, joka vastaisi noin 16,34 prosenttia
Yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen
nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.
Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan.
Omien osakkeiden hankkiminen on muiden sijoitusten ohella edelleen mahdollinen
varojenjakotapa, jolla Yhtiö voi jakaa varoja arvon lisäämiseksi kaikille
osakkeenomistajille.
Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.
Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan
hankkia esimerkiksi joko kaikille osakkeenomistajille samoin ehdoin tehdyllä
tarjouksella tai muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen), tai muulla hallituksen päättämällä tavalla ja
tarkoituksiin.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2027 asti, ja se kumoaa kaikki aikaisemmat omien
osakkeiden hankkimista ja/tai pantiksi ottamista koskevat valtuutukset.
CITYCON OYJ
Lisätiedot:
Hilik Attias
Talousjohtaja
Puhelin +358 40 688 8580
hilik.attias@citycon.com
Yhteydenottopyynnöt:
Anni Torkko
Johtaja, konsernianalyysi & sijoittajasuhteet
Puh. +358 45 358 0570
anni.torkko@citycon.com
Citycon on johtava monikäyttöisten kaupunkikeskusten omistaja, kehittäjä ja
hallinnoija. Keskeisillä kaupunkialueilla sijaitsevissa keskuksissamme
vähittäiskauppa, toimistotilat ja asuminen yhdistyvät hyvin toimiviin
liikenneyhteyksiin. Olemme sitoutuneet kestävään kiinteistönhoitoon, ja
hallinnoimamme kiinteistöomaisuuden arvo Pohjoismaissa on yhteensä noin 3,8
miljardia euroa. Päivittäistavarahyödykkeitä, terveydenhuollon palveluita sekä
muita palveluita tarjoavat keskuksemme vastaavat asiakkaidemme jokapäiväisiin
tarpeisiin.
Cityconin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.citycon.com/fi