ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.1.2022 KLO 9.00
Elisa Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestetään keskiviikkona 6.4.2022 kello
13.00. Kokous pidetään poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien tai näiden
asiamiesten läsnäoloa Elisan pääkonttorissa, Ratavartijankatu 5, Helsinki.
Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta yhtiökokousmenettelystä
eduskunnan 27.4.2021 hyväksymän väliaikaisen lain (375/2021) nojalla
(”Väliaikaislaki”). Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen
yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten
läsnäoloa kokouspaikalla. Tämä on välttämätöntä, jotta yhtiökokous voidaan pitää
ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja
muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.
Osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää
oikeuksiaan vain ennakkoon äänestämällä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja
kysymyksiä ennakkoon tämän kutsun ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti.
Kokoukseen ei voi osallistua paikan päällä. Osakkeenomistajien on mahdollista
seurata yhtiökokousta yhtiön internetsivuilla
elisa.fi/yhtiokokous (http://www.elisa.fi/yhtiokokous). Kokousta näin seuraavien
osakkeenomistajien ei katsota osallistuvan yhtiökokoukseen. Ohjeet
osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C ”Ohjeita kokoukseen
osallistujille”.
Heti yhtiökokouksen päätyttyä Elisa järjestää osakkeenomistajilleen erillisen
virtuaalisen kyselytilaisuuden, jonka aikana voi lähettää yhtiökokoukseen
liittyviä kysymyksiä Elisan johdolle. Tilaisuus ei ole osa varsinaista
yhtiökokousta. Osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaiset kysymykset on siten
esitettävä etukäteen kutsun osassa C kuvatulla tavalla. Lisätietoja osoitteessa
elisa.fi/yhtiokokous (http://www.elisa.fi/yhtiokokous).
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
Puheenjohtajana toimii asianajaja Jukka Laitasalo. Mikäli Jukka Laitasalo on
painavasta syystä estynyt toimimasta puheenjohtajana, hallitus nimeää
puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön. Puheenjohtaja voi nimetä
kokoukselle sihteerin.
3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen
Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii yhtiön
lakiasiainjohtaja Anne Vainio. Mikäli Anne Vainio on painavasta syystä estynyt
toimimasta pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää
pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa
henkilön.
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo
Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat,
jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on
osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.
Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen
perusteella.
6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen
Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.
Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön
vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä
tilintarkastuskertomuksen ja joka tulee saataville yhtiön internetsivuille
elisa.fi/yhtiokokous viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, katsotaan
esitetyksi yhtiökokoukselle.
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden 2021 voitto lisätään
kertyneisiin voittovaroihin ja että yhtiökokouksen vahvistaman taseen 31.12.2021
perusteella jaetaan osinkoa 2,05 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 8.4.2022 merkitty
osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 20.4.2022.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Palkitsemisraportti
Hallitus ehdottaa yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2021 hyväksymistä.
Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.
Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta,
palkitsemisraportti, joka tulee saataville yhtiön internetsivuille
elisa.fi/yhtiokokous viimeistään perjantaina 4.2.2022, katsotaan esitetyksi
yhtiökokoukselle.
11. Hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperusteista päättäminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen vuosipalkkioiden
muuttamista. Kokouspalkkioiden tasoon ei ehdoteta muutoksia. Ehdotukseen ei
sisälly osakkeiden määräaikaista luovutusrajoitusta, mutta toimikunta
edellyttää, että hallituksen jäsenellä on omistusta yhtiössä. Nimitystoimikunnan
ehdotus yhtiökokoukselle on seuraava:
Puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 130 000 euroa (126 000 euroa vuonna
2021), varapuheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille 85 000 euroa (84
000 euroa vuonna 2021) ja hallituksen jäsenille 70 000 euroa (69 000 euroa
vuonna 2021). Lisäksi maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa (800 euroa vuonna
2021) hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta. Hallituksen jäsenen
kokouspalkkiona maksetaan kuitenkin 1 600 euroa silloin, kun hallituksen tai
valiokunnan jäsen osallistuu fyysisesti jäsenen vakituisen asuinmaan
ulkopuolella järjestettävään kokoukseen (1 600 euroa vuonna 2021, koskien
tuolloin vain Suomen ulkopuolella pysyvästi asuvia hallituksen jäseniä).
Ehdotuksen mukaan vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että
40 %:lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun
yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana vuosipalkkiosta menevän
veronpidätyksen toimittamista varten. Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille
pörssistä ensimmäistä vuoden 2022 vuosineljännestä koskevan osavuosikatsauksen
julkistamisen jälkeisenä kolmantena kaupankäyntipäivänä.
Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista.
Siinä tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei toteuteta yhtiöön tai
hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio käteisenä.
Hallitustyöskentelystä aiheutuvat matka- ja muut kulut korvataan todellisten
kustannusten mukaan.
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön
hallitukseen valitaan 9 jäsentä (8 jäsentä vuonna 2021).
13. Hallituksen jäsenten valitseminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
hallitukseen valitaan uudelleen Clarisse Berggårdh, Maher Chebbo, Kim Ignatius,
Topi Manner, Eva-Lotta Sjöstedt, Anssi Vanjoki ja Antti Vasara. Toimikunta
ehdottaa edelleen, että hallitukseen valitaan uusina jäseninä Katariina Kravi ja
Pia Kåll.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen
puheenjohtajaksi valitaan Anssi Vanjoki ja varapuheenjohtajaksi Clarisse
Berggårdh.
Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen
merkittävistä osakkeenomistajista.
Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä.
Kaikkien hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilötiedot ovat nähtävissä yhtiön
internet
-sivuilla elisa.fi/yhtiokokous (https://elisa.fi/yhtiotieto/hallinnointi/yhtiokok
ous/).
Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien
nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa
kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Tämä suositus perustuu siihen, että
Elisassa on hyvän pohjoismaisen hallintomallin mukainen hallituksen ulkopuolinen
osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa,
että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös
ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen
osaaminen ja kokemus ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut
hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.
14. Tilintarkastajan palkkiosta ja matkakulujen korvausperusteista päättäminen
Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta
yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja
korvataan matkakulut yhtiön hyväksymän tilintarkastajan laskun mukaan.
15. Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta
yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 2022 yhtiökokous valitsee uudelleen yhtiön
tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n. KPMG Oy Ab on
ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Toni Aaltonen.
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
5.000.000 oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla
omalla pääomalla. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä.
Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä osakkeesta säännellyllä
markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Omien
osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla
tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten
puitteissa. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön
liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön
rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän
toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.
Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista
osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan
voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä. Valtuutuksen voimaantulon
ehdotetaan päättävän 8.4.2021 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman
omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen.
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien
osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta
ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta.
Ehdotetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä
antaa osakkeita enintään 15.000.000 kappaletta. Osakeanti sekä erityisten
oikeuksien nojalla annettavat osakkeet sisältyvät edellä määriteltyyn
enimmäismäärään. Ehdotettu enimmäismäärä on noin 9 % yhtiön kaikista osakkeista
tällä hetkellä.
Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton ja voidaan tehdä myös yhtiölle
itselleen. Valtuutus oikeuttaa toteuttamaan annin suunnattuna. Valtuutusta
voidaan käyttää yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien
järjestelyiden toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, yhtiön
rahoitusrakenteen parantamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin.
Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista
osakkeiden antamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan
voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä. Valtuutuksen voimaantulon
ehdotetaan päättävän 8.4.2021 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman
osakeantia ja erityisten oikeuksien antamista koskevan valtuutuksen.
18. Kokouksen päättäminen
B. Yhtiökokousasiakirjat
Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat
hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päätösehdotukset on
saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa
elisa.fi/yhtiokokous (http://www.elisa.fi/yhtiokokous). Palkitsemisraportti on
saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään perjantaina 4.2.2022 ja
yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen
ja tilintarkastuskertomuksen viimeistään keskiviikkona 16.3.2022. Yhtiökokouksen
pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään
keskiviikkona 20.4.2022.
C. Ohjeita kokoukseen osallistujille
Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous
järjestetään siten, että osakkeenomistajat tai näiden asiamiehet eivät voi
saapua kokouspaikalle. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat
osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä
esittämällä Väliaikaislain rajoitukset huomioon ottaen vastaehdotuksia ja
kysymyksiä ennakkoon.
Osakkeenomistaja tai asiamies ei voi osallistua kokoukseen myöskään
reaaliaikaisen tietoteknisen yhteyden välityksellä, mutta osakkeenomistajien on
mahdollista seurata yhtiökokousta yhtiön internetsivuilla
elisa.fi/yhtiokokous (http://www.elisa.fi/yhtiokokous). Kokousta näin seuraavien
osakkeenomistajien ei katsota osallistuvan yhtiökokoukseen.
1. Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 25.3.2022
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen suomalaiselle arvo
-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
2. Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan ilmoittautuminen ja äänestäminen
ennakkoon
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 10.2.2022 klo 9.00, kun määräaika
äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt ja kun
yhtiö on julkaissut mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön
internetsivuilla. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka
haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja
äänestää ennakkoon viimeistään 30.3.2022 klo 16.00, mihin mennessä
ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.
Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja
äänestää ennakkoon 10.2.2022 klo 9.00 – 30.3.2022 klo 16.00 välisenä aikana
seuraavilla tavoilla:
a) Yhtiön internetsivujen kautta
elisa.fi/yhtiokokous (http://www.elisa.fi/yhtiokokous)
Ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen tarvitaan luonnollisille henkilöille
vahva sähköinen tunnistautuminen (pankkitunnukset tai mobiilivarmenne).
Oikeushenkilöiden osalta ei edellytetä vahvaa sähköistä tunnistamista. Tällöin
oikeushenkilöiden on kuitenkin ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero, sekä muut
vaaditut tiedot. Mikäli oikeushenkilö käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta,
ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista, joka
toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
b) Postitse tai sähköpostitse
Postitse tai sähköpostitse ennakkoon äänestävän osakkeenomistajan tulee
toimittaa yhtiön internetsivuilta
elisa.fi/yhtiokokous (http://www.elisa.fi/yhtiokokous) saatavilla oleva
ennakkoäänestyslomake Euroclear Finland Oy:lle postitse osoitteeseen Euroclear
Finland Oy, Yhtiökokous / Elisa Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse
osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu.
Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet
postitse tai sähköpostitse Euroclear Finland Oy:lle, äänten toimittaminen ennen
ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen määräajan päättymistä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistajan viesti
sisältää ennakkoäänestyslomakkeella mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat
tiedot.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten
osakkeenomistajan yksilöinti- ja yhteystiedot. Osakkeenomistajien
ilmoittautumisen yhteydessä luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä.
Äänestyksen ohjeet kaikille osakkeenomistajille ovat saatavilla yhtiön
internetsivuilla osoitteessa
elisa.fi/yhtiokokous (http://www.elisa.fi/yhtiokokous).
3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.
Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla
elisa.fi/yhtiokokous (http://www.elisa.fi/yhtiokokous) viimeistään 10.2.2022,
kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on
päättynyt ja kun yhtiö on julkaissut mahdolliset äänestykseen otettavat
vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla.
Osakkeenomistaja, joka ei itse äänestä ennakkoon, voi maksutta käyttää yhtiön
tarjoamaa valtakirjapalvelua ja valtuuttaa asianajaja Veli Siitosen
Asianajotoimisto Merilampi Oy:stä tai hänen määräämänsä yhtiöstä riippumattoman
toisen asianajajan edustamaan osakkeenomistajaa ja käyttämään tämän äänioikeutta
kokouksessa osakkeenomistajan antamien äänestysohjeiden mukaisesti.
Allekirjoitettu valtakirja sisältäen ennakkoäänestyslomakkeen tulee toimittaa
asianajaja Veli Siitoselle postitse tai sähköpostitse (yhteystiedot alla) ennen
ilmoittautumisajan ja äänestysajan päättymistä, mihin mennessä mainittujen
asiakirjojen on oltava perillä.
Yhtiön nimeämän asiamiehen esittely löytyy internetsivuilta
merilampi.com/ihmiset/specialist-counsel/veli
-siitonen/?lang=fi (https://www.merilampi.com/ihmiset/specialist-counsel/veli
-siitonen/?lang=fi), ja hänen yhteystietonsa ovat:
· postiosoite: Asianajotoimisto Merilampi Oy, Veli Siitonen, Keskuskatu 7,
00100 Helsinki
· sähköposti: veli.siitonen@merilampi.com.
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
halutessaan myös muun itse valitsemansa asiamiehen välityksellä. Myös
osakkeenomistajan itse valitseman asiamiehen on äänestettävä ennakkoon postitse
tai sähköpostitse tässä kutsussa kuvatulla tavalla (asiamies ei voi äänestää
sähköisen ennakkoäänestysjärjestelmän kautta, pois lukien oikeushenkilöiden
asiamiehet siten kuin seuraavassa kappaleessa on kuvattu). Asiamiehen tulee
toimittaa saamansa valtakirja sisältäen ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat
tiedot postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Elisa Oyj, PL
1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu
ennen ilmoittautumisajan ja äänestysajan päättymistä, mihin mennessä mainittujen
asiakirjojen tai vastaavien tietojen on oltava perillä. Valtakirjan
toimittaminen Euroclear Finland Oy:lle ennen ilmoittautumisajan päättymistä
katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
Osakkeenomistaja, joka on oikeushenkilö, voi käyttää myös sähköistä Suomi.fi
-valtuuttamispalvelua perinteisen valtakirjan sijaan. Tällöin yhteisö valtuuttaa
nimeämänsä valtuutetun Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet
käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Euroclear Finland Oy:n
yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua
vahvalla sähköisellä tunnistautumisella ja sen jälkeen sähköinen valtuus
tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii
pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja suomi.fi/valtuudet
-sivustolla.
4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 25.3.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 1.4.2022 klo 10.00
mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistaja merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtia äänestämisestä
hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta.
5. Vastaehdotusten tekeminen päätösehdotuksiin sekä kysymysten lähettäminen
ennakkoon
Osakkeenomistajilla, joilla on Väliaikaislain tarkoittamalla tavalla vähintään
yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava
vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset
vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen
elisa.yhtiokokous@elisa.fi viimeistään 4.2.2022 klo 16.00. Vastaehdotuksen
tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen
yhteydessä selvitys osakeomistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi
yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus
osallistua yhtiökokoukseen, osakkeenomistaja on ilmoittautunut yhtiökokoukseen
ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä edelleen vähintään
yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta
käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät
ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat
vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla
elisa.fi/yhtiokokous (http://www.elisa.fi/yhtiokokous) viimeistään 8.2.2022.
Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja
kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 21.3.2022 asti sähköpostitse
osoitteeseen elisa.yhtiokokous@elisa.fi. Tällaiset osakkeenomistajien
kysymykset, yhtiön vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen
otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla
elisa.fi/yhtiokokous (http://www.elisa.fi/yhtiokokous) viimeistään 25.3.2022.
Kysymysten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää
pyydettäessä selvityksen osakeomistuksestaan.
6. Muut ohjeet/tiedot
Elisa Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 27.1.2022 yhteensä 167.335.073 osaketta ja
ääntä.
Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.
Helsinki 27.1.2022
ELISA OYJ
Hallitus
ELISA OYJ
Vesa Sahivirta
IR-johtaja
puh. 050 520 5555
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
elisa.fi