ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.1.2024 KLO 10.00
Elisa Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuonna 2023
kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan
kahdeksan jäsentä (nykyisin seitsemän).
Nimitystoimikunta ehdottaa, että Maher Chebbo, Kim Ignatius, Katariina Kravi,
Pia Kåll, Eva-Lotta Sjöstedt, Anssi Vanjoki ja Antti Vasara valitaan uudelleen.
Toimikunta ehdottaa edelleen, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä
Christoph Vitzthum.
- Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Christoph Vitzthumin valintaa
Elisan uudeksi hallitusjäseneksi. Hänellä on monipuolinen kokemus toimimisesta
toimitusjohtajana, suuren pörssiyhtiön johtoryhmän jäsenenä sekä monien
yhtiöiden hallituksissa ja muissa luottamustehtävissä. Nimitystoimikunta katsoo,
että hänen taustansa kansainvälisestä kuluttaja- ja palveluliiketoiminnasta
sopii erinomaisesti Elisan tarpeisiin. Hallituksen nykyisten jäsenten ehdotetaan
jatkavan myös tulevalla kaudella. Haluamme myös kiittää Topi Manneria työstä
Elisan hallituksessa ja toivottaa hänelle menestystä yhtiön tulevana
toimitusjohtajana, sanoo Elisan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan
puheenjohtaja Pauli Anttila.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen
puheenjohtajaksi valitaan Anssi Vanjoki ja varapuheenjohtajaksi Katariina Kravi.
Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen
merkittävistä osakkeenomistajista.
Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien
nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa
kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Tämä suositus perustuu siihen, että
Elisassa on hyvän pohjoismaisen hallintomallin mukainen hallituksen ulkopuolinen
osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa,
että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös
ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen
osaaminen ja kokemus ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut
hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen vuosipalkkioiden
muuttamista. Kokouspalkkioiden tasoon ei ehdoteta muutoksia. Ehdotukseen ei
sisälly osakkeiden määräaikaista luovutusrajoitusta, mutta toimikunta
edellyttää, että hallituksen jäsenellä on omistusta yhtiössä. Nimitystoimikunnan
ehdotus yhtiökokoukselle on seuraava:
Puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 150 000 euroa (140 000 euroa vuonna
2023), varapuheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille 87 000 euroa (86
000 euroa vuonna 2023) ja hallituksen jäsenille 72 000 euroa (71 000 euroa
vuonna 2023). Lisäksi maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa hallituksen ja sen
valiokuntien kokouksilta (800 euroa vuonna 2023). Hallituksen jäsenen
kokouspalkkiona maksetaan kuitenkin 1600 euroa silloin, kun hallituksen tai
valiokunnan jäsen osallistuu fyysisesti jäsenen vakituisen asuinmaan
ulkopuolella järjestettävään kokoukseen (1 600 euroa vuonna 2023).
Ehdotuksen mukaan vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että
40 prosentilla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun
yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana, pääasiassa vuosipalkkiosta menevän
veronpidätyksen toimittamista varten. Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille
pörssistä ensimmäistä vuoden 2024 vuosineljännestä koskevan osavuosikatsauksen
julkistamisen jälkeisenä kolmantena kaupankäyntipäivänä.
Lisätietoja Elisan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamista jäsenistä
sekä ehdotukset kokonaisuudessaan ovat yhtiön internet
-sivulla (https://elisa.fi/yhtiotieto/hallinnointi/yhtiokokous/nimitystoimikunnan
-ehdotus/). Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään
yhtiökokouskutsuun.
Elisan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Pauli
Anttila (nimeäjänä Solidium Oy) ja jäseninä Jouko Pölönen (Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen), Markus Aho (Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö
Varma), Jukka Vähäpesola (Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo) sekä Anssi
Vanjoki (Elisa Oyj:n hallituksen puheenjohtaja).
Anssi Vanjoki ei osallistunut päätöksentekoon, kun nimitystoimikunta käsitteli
hallituksen palkkioita ja teki ehdotuksen hallituksen puheenjohtajasta sekä
varapuheenjohtajasta.
ELISA OYJ
Vesa Sahivirta
IR-johtaja
puh. 050 520 5555
Lisätietoja:
Pauli Anttila
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja
puh. 010 830 8909
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
elisa.fi