FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.4.2023 KLO 18.05
Fortum Oyj:n vuoden 2023 varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 13.4.2023
Messukeskuksessa Helsingissä.
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta
1.1.-31.12.2022. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että
31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 0,91 euroa osaketta kohti,
mikä vastaa yhteensä 816 510 663 euroa, ja että osinko maksetaan kahdessa
erässä. Jäljellä oleva osuus voitonjakokelpoisista varoista jätetään omaan
pääomaan. Osingon ensimmäinen erä, 0,46 euroa osaketta kohti, maksetaan
osakkeenomistajille, jotka osingon ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 17.4.2023
ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osingon ensimmäinen erä maksetaan 24.4.2023. Osingon toinen erä, 0,45 euroa
osaketta kohti, maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingon toisen erän
täsmäytyspäivänä 2.10.2023 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Osingon toinen erä maksetaan 10.10.2023.
Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudelta 2022 kaikille vuoden 2022
aikana hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.
Yhtiökokous päätti hylätä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2022.
Yhtiökokouksen tekemä päätös on neuvoa-antava.
Hallitus, palkkiot ja tilintarkastaja
Yhtiökokous päätti yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tekemän
ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot säilyvät
muuttumattomina, eli palkkioita maksetaan tulevalla toimikaudella seuraavasti:
Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten
vuosipalkkio:
· puheenjohtajalle 88 800 euroa vuodessa,
· varapuheenjohtajalle 63 300 euroa vuodessa,
· jäsenelle 43 100 euroa vuodessa, sekä
· tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajalle 63 300 euroa vuodessa siinä
tapauksessa, että hän ei samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai
varapuheenjohtajana.
Lisäksi maksetaan seuraavat kiinteät palkkiot valiokuntatyöstä:
· tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsenelle 3 000 euroa vuodessa,
· nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 5 000 euroa vuodessa,
· nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenelle 2 000 euroa vuodessa, ja
· hallituksen päätöksellä perustetun mahdollisen muun valiokunnan
puheenjohtajalle 5 000 euroa vuodessa ja jäsenelle 2 000 euroa vuodessa.
Hallituksen jäsenelle lisäksi maksettava kokouspalkkio, joka maksetaan myös
hallituksen valiokuntakokouksista, on 800 euroa kultakin kokoukselta tai 1 600
euroa jäsenen matkustaessa kokoukseen asuinmaansa ulkopuolelle. Jäsenen
osallistuessa kokoukseen etäyhteyden välityksellä tai päätöksistä, jotka
vahvistetaan erillistä kokousta pitämättä, kokouspalkkio on 800 euroa. Jäsenen
matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
Hallituksen jäsenten hallitustyöskentelystä maksettava vuosipalkkio maksetaan
yhtiön osakkeina ja rahana siten, että noin 40 %:lla vuosipalkkion määrästä
hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loppuosa
maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja
varainsiirtoverosta.
Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa
siitä, kun yhtiön ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsaus vuodelta 2023 on
julkistettu. Mikäli osakkeiden hankkimista ei voida toteuttaa edellä mainittuna
ajankohtana yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi, osakkeet
hankitaan myöhemmin tai vuosipalkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana.
Kokouspalkkiot sekä valiokuntatyöskentelystä tulevat kiinteät palkkiot maksetaan
kokonaisuudessaan rahana.
Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
että hallitus koostuu yhteensä kymmenestä jäsenestä puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja mukaan lukien.
Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen
jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä, seuraavat henkilöt: puheenjohtajaksi Mikael Silvennoinen,
varapuheenjohtajaksi Essimari Kairisto, ja jäseniksi Ralf Christian, Luisa
Delgado, Jonas Gustavsson, Marita Niemelä, Teppo Paavola, Maija Strandberg,
Johan Söderström ja Vesa-Pekka Takala.
Hallituksen jäsenet on esitelty tarkemmin Fortumin internetsivuilla osoitteessa
www.fortum.fi/hallinnointi.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan
palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita uudelleen yhtiön
tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy:n, joka on ilmoittanut
päävastuulliseksi tilintarkastajakseen KHT Jukka Vattulaisen.
Yhtiöjärjestysmuutokset
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muutoksista yhtiön
yhtiöjärjestyksen 12, 15 ja 16 §:ään. Yhtiöjärjestyksen 12 §:ään tehdyn
muutoksen mukaisesti yhtiökokouskutsu julkaistaan yhtiön internetsivuilla, minkä
lisäksi yhtiö voi hallituksen niin päättäessä julkaista tiedon
yhtiökokouskutsusta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä. Lisäksi
yhtiöjärjestyksen 15 §:ää täydennettiin osakeyhtiölain muutoksesta johtuen
siten, että yhtiökokous voidaan järjestää myös ilman kokouspaikkaa etäkokouksena
siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana
täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen
avulla. Yhtiöjärjestyksen 16 §:ää täydennettiin lainsäädännön muutoksista
johtuen siten, että varsinaisessa yhtiökokouksessa on lisäksi päätettävä
tarvittaessa palkitsemispolitiikasta sekä palkitsemisraportin hyväksymisestä.
Omien osakkeiden hankkiminen ja luovuttaminen
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja samalla kumota yhtiön vuoden
2022 varsinaisen yhtiökokouksen myöntämän hankintavaltuutuksen seuraavasti:
· Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
20 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 2,23 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla
omalla pääomalla.
· Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.
· Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää
myös johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).
· Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka,
kuitenkin enintään 18 kuukautta.
Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa
hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta ja samalla kumota
yhtiön vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen myöntämän luovutusvaltuutuksen
seuraavasti:
· Valtuutuksen nojalla luovutettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään
20 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 2,23 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista.
· Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista,
mukaan lukien kenelle, millä hinnalla ja millä tavoin yhtiön omia osakkeita
luovutetaan. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua myös osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).
· Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka,
kuitenkin enintään 18 kuukautta.
Lahjoitukset
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään yhteensä enintään 500 000 euron suuruisista lahjoituksista
yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä yhteensä
enintään 1 000 000 euron suuruisista lahjoituksista satunnaiseen hätäapuun tai
siihen rinnastettaviin tarkoituksiin tarpeen mukaan, sekä päättämään
lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.
Valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään
27.4.2023 alkaen.
Fortum Oyj
Ingela Ulfves, sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja
Lisätietoja:
Nora Steiner-Forsberg, lakiasiainjohtaja, Fortum Oyj, puh. 050 473 5010.
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi
Fortum
Fortumin energia rakentaa maailmaa, jossa ihmiset, yritykset ja luonto
menestyvät yhdessä. Olemme yksi Euroopan puhtaimmista energiantuottajista ja
toimintaamme ohjaavat kunnianhimoiset ympäristötavoitteet. Tuotamme ja
toimitamme luotettavasti puhdasta energiaa ja autamme teollisuusasiakkaitamme
vähentämään toimintansa hiilidioksidipäästöjä ja kasvamaan. Ydinliiketoimintamme
Pohjoismaissa koostuu päästöttömästä ja tehokkaasta sähköntuotannosta sekä
sähkön ja kaukolämmön myynnistä kuluttaja- ja yritysasiakkaille. Yhtiömme 5 000
työntekijälle tarjoamme turvallisen ja inspiroivan työympäristön. Fortum Oyj:n
osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. fortum.fi (https://www.fortum.fi)