FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.1.2024 KLO 9.00
Tiedoteluokka: Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön
hallitukselle ehdotuksensa vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on
suunniteltu pidettäväksi maanantaina 25.3.2024.
Hallituksen jäsenet
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitus koostuu yhteensä
yhdeksästä (9) jäsenestä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien ja
että seuraavat henkilöt valitaan hallituksen jäseniksi tulevaksi toimikaudeksi,
joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:
Uudelleenvalittaviksi ehdotetaan:
Ralf Christian,
Luisa Delgado,
Jonas Gustavsson,
Essimari Kairisto,
Marita Niemelä,
Teppo Paavola,
Mikael Silvennoinen,
Johan Söderström ja
Vesa-Pekka Takala.
Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan Mikael Silvennoista ja hallituksen
varapuheenjohtajaksi Essimari Kairistoa.
Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja ovat riippumattomia
yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista Suomen listayhtiöiden
hallinnointikoodin mukaisesti.
Maija Strandberg on ilmoittanut osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle, ettei
hän ole käytettävissä hallituksen jäseneksi tulevalle toimikaudelle.
Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien
nimitystoimikunta esittää, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa
kantaa hallitusnimityksiin yhtenä kokonaisuutena. Esitys perustuu siihen, että
yhtiössä on hallinnointikoodin ja hyvän hallintotavan mukainen yhtiökokouksen
päättämä osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on
varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi
myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta kattava
osaaminen ja kokemus, että yhtiön hallituksen monimuotoisuutta koskevat
periaatteet tulevat huomioiduksi, ja että ehdotettu hallituksen kokoonpano
täyttää myös muut lainsäädännön sekä hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat
vaatimukset.
Hallituspalkkiot
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta toteaa, että nimitystoimikunnan vuonna 2021
päättämää ja 29.1.2021 pörssitiedotteella julkistamaa yhtiön hallituksen
jäsenten palkkionkorotusohjelmaa jatketaan suunnitellusti siten, että
hallituspalkkiot saavuttavat markkinatason vuonna 2026.
Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunta näin ollen ehdottaa vuoden 2024
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan,
varapuheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten palkkioita muutetaan
aikaisemmin päätetyn korotuslinjauksen mukaisesti seuraavasti:
Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten
vuosipalkkio:
· puheenjohtaja: 128 200 euroa vuodessa (nykyinen palkkio 88 800 euroa)
· varapuheenjohtaja: 79 400 euroa vuodessa (63 300 euroa) ja
· jäsen: 56 800 euroa vuodessa (43 100 euroa).
Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi seuraavat kiinteät palkkiot valiokuntatyöstä:
· Tarkastus- ja riskivaliokunnan, teknologia- ja investointivaliokunnan ja
nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja: 22 600 euroa vuodessa (20 200
euroa, 5 000 euroa ja 5 000 euroa), siinä tapauksessa, ettei hän samalla toimi
hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.
· Tarkastus- ja riskivaliokunnan, teknologia- ja investointivaliokunnan ja
nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen: 5 400 euroa vuodessa (3 000 euroa,
2 000 euroa ja 2 000 euroa).
Mikäli tarkastus- ja riskivaliokunnan, teknologia- ja investointivaliokunnan tai
nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja toimii samalla myös hallituksen
puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana, valiokuntatyöstä maksetaan tällöin
valiokunnan jäsenelle tarkoitettu kiinteä palkkio.
Hallituksen päätöksellä perustetun mahdollisen muun valiokunnan puheenjohtajalle
ja jäsenille maksetaan ainoastaan kokouspalkkiot.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen
jäsenelle maksettava kokouspalkkio, joka maksetaan myös hallituksen
valiokuntakokouksista, on 1 000 euroa (800 euroa) kultakin kokoukselta tai 2 000
euroa (1 600 euroa) jäsenen matkustaessa kokoukseen asuinmaansa ulkopuolelle.
Jäsenen osallistuessa kokoukseen etäyhteyden välityksellä tai päätöksistä, jotka
vahvistetaan erillistä kokousta pitämättä, kokouspalkkio on 1 000 euroa (800
euroa). Jäsenen matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten
hallitustyöskentelystä maksettava vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja
rahana siten, että noin 40 %:lla vuosipalkkion määrästä hankitaan hallituksen
jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loppuosa maksetaan rahana. Yhtiö
vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta.
Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa
siitä, kun yhtiön ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsaus vuodelta 2024 on
julkistettu. Mikäli osakkeiden hankkimista ei voida toteuttaa edellä mainittuna
ajankohtana yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi, osakkeet
hankitaan myöhemmin tai vuosipalkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana.
Kokouspalkkiot sekä valiokuntatyöstä maksettavat kiinteät palkkiot ehdotetaan
suoritettavaksi kokonaisuudessaan rahana.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että nimitystoimikunnan
työjärjestystä muutetaan siten, että osakkeenomistajat, joilla on oikeus
nimittää jäsen nimitystoimikuntaan, määritetään Euroclear Finland Oy:n
ylläpitämän yhtiön osakasluettelon perusteella kunkin vuoden kesäkuun
ensimmäisen pankkipäivän (aiemmin syyskuun ensimmäisen pankkipäivän) tilanteen
mukaisesti. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa työjärjestystä muutettavaksi
siten, että yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan äänivallattomana asiantuntijana (aiemmin osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan jäsen). Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan
työjärjestykseen ehdotetaan myös tehtäväksi eräitä teknisiä muutoksia.
Työjärjestys ehdotetussa, muutetussa muodossaan tullaan julkaisemaan erikseen
yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.fortum.fi/yhtiokokous ja vuoden 2024
varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsun liitteenä.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii finanssineuvos
Minna Pajumaa valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolta. Jäseninä
toimivat toimitusjohtaja Jouko Pölönen, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö
Ilmarinen, toimitusjohtaja Risto Murto, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma,
sekä Fortumin hallituksen puheenjohtaja Mikael Silvennoinen. Mikael Silvennoinen
ei osallistunut päätöksentekoon, kun nimitystoimikunta teki esityksen
hallituksen puheenjohtajasta ja hallituksen palkkioista.
Fortum Oyj
Ingela Ulfves, Sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja
Lisätietoja:
Minna Pajumaa, Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja,
puh. 0295 160 147
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi
Fortum
Fortumin energia rakentaa maailmaa, jossa ihmiset, yritykset ja luonto
menestyvät yhdessä. Olemme yksi Euroopan puhtaimmista energiantuottajista ja
toimintaamme ohjaavat kunnianhimoiset ympäristötavoitteet. Tuotamme ja
toimitamme luotettavasti puhdasta energiaa ja autamme teollisuusasiakkaitamme
vähentämään toimintansa hiilidioksidipäästöjä ja kasvamaan. Ydinliiketoimintamme
Pohjoismaissa koostuu päästöttömästä ja tehokkaasta sähköntuotannosta sekä
sähkön ja kaukolämmön myynnistä kuluttaja- ja yritysasiakkaille. Yhtiömme 5 000
työntekijälle tarjoamme turvallisen ja inspiroivan työympäristön. Fortum Oyj:n
osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. fortum.fi (https://www.fortum.fi)