FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.12.2024 KLO 9.00
Tiedoteluokka: Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön
hallitukselle ehdotuksensa vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on
suunniteltu pidettäväksi tiistaina 1.4.2025.
Hallituksen jäsenet
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että Fortum Oyj:n hallituksen
jäsenmäärä pysyy ennallaan ja koostuu yhteensä yhdeksästä (9) jäsenestä
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien ja että seuraavat henkilöt
valitaan hallituksen jäseniksi tulevalle toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2026
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:
Uudelleenvalittaviksi ehdotetaan:
Ralf Christian,
Luisa Delgado,
Jonas Gustavsson,
Marita Niemelä,
Teppo Paavola,
Mikael Silvennoinen,
Johan Söderström ja
Vesa-Pekka Takala.
Uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotetaan:
Stefanie Kesting
Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan Mikael Silvennoista ja hallituksen
varapuheenjohtajaksi Jonas Gustavssonia. Vuodesta 2018 hallituksen jäsenenä
toiminut, nykyinen hallituksen varapuheenjohtaja Essimari Kairisto ei ole
käytettävissä hallituksen jäseneksi uudelle toimikaudelle.
Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja ovat riippumattomia
yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista Suomen listayhtiöiden
hallinnointikoodin mukaisesti.
Nimitystoimikunnan tehtävänä on sen työjärjestyksen sekä Helsingin pörssissä
listattuihin yhtiöihin soveltuvan hallinnointikoodin mukaisesti varmistaa, että
hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla
hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta kattava osaaminen ja kokemus,
että yhtiön hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet tulevat
huomioiduksi, ja että ehdotettu hallituksen kokoonpano täyttää myös muut
lainsäädännön sekä hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.
Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien
nimitystoimikunta esittää, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa
kantaa hallitusnimityksiin yhtenä kokonaisuutena.
Hallituspalkkiot
Fortum Oyj:n hallituspalkkioiden kehityksestä tehty palkkioehdotus liittyy
29.1.2021 pörssitiedotteella julkaistuun ohjelmaan, jolla hallituksen palkkiot
on tarkoitus saattaa markkinatasolle vuoteen 2026 mennessä. Nimitystoimikunta
tuo palkkioehdotuksensa vuosittain yhtiökokouksen päätettäväksi
nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaisesti.
Markkinatasoa määriteltäessä on käytetty ulkopuolisen asiantuntijan laatimaa
vertailuaineistoa, johon on pyritty valikoimaan mahdollisimman relevantti
vertailuryhmä Helsingissä listatuista, mutta kansainvälisesti toimivista
pörssiyhtiöistä.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa kiinteämääräisten vuosipalkkioiden
korottamisen lisäksi, että aiemmin käytössä olleista kiinteistä
valiokuntapalkkioista luovutaan palkkiorakenteen yksinkertaistamiseksi alla
esitetyn mukaisesti (vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättämät palkkiot
suluissa).
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen puheenjohtajalle,
varapuheenjohtajalle ja hallituksen muille jäsenille kiinteää vuosipalkkiota
vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2026
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavasti:
· hallituksen puheenjohtaja: 155 000 euroa (nykyinen palkkio 128 200 euroa)
· hallituksen varapuheenjohtaja: 85 000 euroa (79 400 euroa)
· valiokuntien puheenjohtajat: 85 000 euroa (79 400 euroa) siinä tapauksessa,
ettei valiokunnan puheenjohtaja samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai
varapuheenjohtajana, ja
· hallituksen jäsen: 68 000 euroa (56 800 euroa).
Hallituksen valiokuntatyöstä maksettiin vuonna 2024 puheenjohtajille 22 600
euron valiokuntapalkkio ja jäsenille 5 400 euron valiokuntapalkkio, ja tällä
ehdotuksella näistä erillispalkkioista luovutaan.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen
jäsenelle maksettava kokouspalkkio, joka maksetaan myös hallituksen
valiokuntakokouksista, on 1 000 euroa (1 000 euroa) kultakin kokoukselta tai
2 000 euroa (2 000 euroa) jäsenen matkustaessa kokoukseen asuinmaansa
ulkopuolelle. Jäsenen osallistuessa kokoukseen etäyhteyden välityksellä tai
päätöksistä, jotka vahvistetaan erillistä kokousta pitämättä, kokouspalkkio on
1 000 euroa (1 000 euroa). Jäsenen matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön
mukaisesti.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten
hallitustyöskentelystä maksettava vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja
rahana siten, että noin 40 %:lla vuosipalkkion määrästä hankitaan hallituksen
jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loppuosa maksetaan rahana. Yhtiö
vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta.
Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa
siitä, kun yhtiön ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsaus vuodelta 2025 on
julkistettu. Mikäli osakkeiden hankkimista ei voida toteuttaa edellä mainittuna
ajankohtana yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi, osakkeet
hankitaan myöhemmin tai vuosipalkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana.
Kokouspalkkiot ehdotetaan suoritettavaksi kokonaisuudessaan rahana.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii ylijohtaja,
osastopäällikkö Maija Strandberg edustaen valtioneuvoston kanslian
omistajaohjausosastoa. Jäseninä toimivat toimitusjohtaja Jouko Pölönen edustaen
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarista ja toimitusjohtaja Risto Murto edustaen
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmaa. Fortum Oyj:n hallituksen puheenjohtaja
Mikael Silvennoinen toimii nimitystoimikunnan asiantuntijana ilman äänivaltaa.
Fortum Oyj
Ingela Ulfves, Sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja
Lisätietoja:
Maija Strandberg, Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja,
puh. 050 407 8423.
Hallituksen uuden jäsenehdokkaan ansioluettelo on tiedotteen liitteenä.
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi
Fortum
Fortumin energia rakentaa maailmaa, jossa ihmiset, yritykset ja luonto
menestyvät yhdessä. Olemme yksi Euroopan puhtaimmista energiantuottajista ja
toimintaamme ohjaavat kunnianhimoiset ympäristötavoitteet. Tuotamme ja
toimitamme luotettavasti puhdasta energiaa ja autamme teollisuusasiakkaitamme
vähentämään toimintansa hiilidioksidipäästöjä ja kasvamaan. Ydinliiketoimintamme
Pohjoismaissa koostuu päästöttömästä ja tehokkaasta sähköntuotannosta sekä
sähkön ja kaukolämmön myynnistä kuluttaja- ja yritysasiakkaille. Yhtiömme noin
5 000 työntekijälle tarjoamme turvallisen ja inspiroivan työympäristön. Fortum
Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. fortum.fi (https://www.fortum.fi)