KONECRANES OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.1.2020 klo 09:00
Konecranes Oyj:n nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja
palkkioiksi
Konecranes Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut
Konecranesin hallitukselle ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle.
Nimitystoimikunta tekee ehdotuksensa yksimielisesti. Hallitus julkaisee kutsun
varsinaiseen yhtiökokoukseen myöhemmin.
Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi
Konecranes Oyj:n nimitystoimikunta ehdottaa 26.3.2020 kokoontuvalle
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan
kahdeksan (8).
Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy
vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi
valitaan uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Janina Kugel, Ulf Liljedahl, Per
Vegard Nerseth, Anders Nielsen, Päivi Rekonen ja Christoph Vitzthum ja että Niko
Mokkila ja Janne Martin valitaan hallituksen uusiksi jäseniksi samalle
toimikaudelle. Janne Martin on valittu Konecranesin työntekijöiden keskuudesta
ja nimitystoimikunta ehdottaa, että hänet valitaan hallituksen täysimääräiseksi
jäseneksi Konecranesin ja sen työntekijöiden välisen henkilöstön edustuksesta
tehdyn sopimuksen mukaisesti.
Hallituksen nykyisistä jäsenistä Ole Johansson ja Bertel Langenskiöld ovat
ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä uudelleenvalintaan
yhtiökokouksessa.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että mikäli edellä mainitut
henkilöt valitaan yhtiökokouksessa yhtiön hallituksen jäseniksi, nimetään
Christoph Vitzthum hallituksen puheenjohtajaksi.
Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ja arvio heidän riippumattomuudestaan on
esitetty yhtiön internetsivuilla www.konecranes.com. Kaikki ehdokkaat ovat
antaneet suostumuksensa valintaan. Lisätietoja ehdotetuista uusista ehdokkaista
löytyy myös tämän tiedotteen liitteestä.
Kaikkien hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden Janne Martinia lukuun
ottamatta katsotaan olevan riippumattomia yhtiöstä ja kaikkien hallitukseen
ehdolla olevien henkilöiden Niko Mokkilaa lukuun ottamatta katsotaan olevan
riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Janne Martinin ei
katsota olevan riippumaton yhtiöstä johtuen hänen asemastaan Konecranesin
työntekijänä. Niko Mokkilan ei katsota olevan riippumaton yhtiön merkittävistä
osakkeenomistajista johtuen hänen asemastaan Hartwall Capital Oy Ab:n Managing
Directorina.
Hallituksen jäsenten palkkiot
Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että muille hallituksen jäsenille
kuin henkilöstön edustajalle maksettava vuosipalkkio pidetään ennallaan
seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan palkkio on 140 000 euroa, hallituksen
varapuheenjohtajan palkkio on 100 000 euroa mikäli hallitus valitsee
varapuheenjohtajan, ja muun hallituksen jäsenen palkkio on 70 000 euroa. Mikäli
hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ennen vuoden 2021 varsinaisen
yhtiökokouksen päättymistä, hän on oikeutettu todellisen toimikautensa keston
mukaan määräytyvään osuuteen vuosipalkkiosta.
Nimitystoimikunta ehdottaa, että 40 prosenttia vuosipalkkiosta maksetaan
julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hallituksen jäsenten lukuun
hankittavina Konecranesin osakkeina. Palkkiona annettavat osakkeet hankitaan
yhtiön laatiman kaupankäyntiohjelman mukaisesti. Yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden
hankintaan tai luovutukseen liittyvät transaktiokulut sekä varainsiirtoveron.
Jos palkkiota ei oikeudellisista tai muista säädösperusteisista rajoituksista
johtuen tai muun yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi voida
maksaa osakkeina, palkkio maksetaan rahana.
Lisäksi ehdotetaan, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ja
henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja ovat oikeutettuja 3 000 euron suuruiseen
korvaukseen ja muut hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja 1 500 euron suuruiseen
korvaukseen jokaisesta valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat.
Konecranesin ja sen työntekijöiden välisen henkilöstön edustuksesta tehdyn
sopimuksen mukaisesti palkkiota ei makseta yhtiöön työsuhteessa olevalle
hallituksen jäsenelle.
Kaikkien hallituksen jäsenien, mukaan lukien hallitukseen kuuluvan
työntekijöiden edustajan, matkakustannukset korvataan kuittia vastaan.
Nimitystoimikunnan kokoonpano
Osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan ovat kuuluneet Peter Therman, Hartwall
Capitalin hallituksen varapuheenjohtaja, Antti Mäkinen, Solidiumin
toimitusjohtaja, Risto Murto, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varman
toimitusjohtaja ja Stig Gustavson.
Lisäksi Christoph Vitzthum, Konecranesin hallituksen puheenjohtaja, on toiminut
asiantuntijana nimitystoimikunnassa olematta toimikunnan jäsen.
KONECRANES OYJ
Eero Tuulos
Sijoittajasuhdejohtaja
LISÄTIETOJA
Eero Tuulos, Sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 427 2050
Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen
asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat,
satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia
nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Vuonna 2018
konsernin liikevaihto oli yhteensä 3 156 miljoonaa euroa. Yrityksellä on 16 100
työntekijää 50 maassa. Konecranes Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq
Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).
JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com
LIITE: TIETOJA EHDOTETUISTA HALLITUKSEN JÄSENISTÄ
Niko Mokkila s. 1979
DI, KTM
Päätoimi:
Managing Director, Sijoitustoiminnasta vastaava johtaja, Hartwall Capital Oy Ab
Keskeinen työkokemus:
Altor Equity Partners 2007-2019: useita tehtäviä, viimeisimpänä Director
Merrill Lynch 2005-2007: Analyytikko
Keskeiset nykyiset luottamustoimet:
Realia Group Oy: Hallituksen jäsen
Remeo Oy: Hallituksen jäsen
LeaseGreen Group Oy: Hallituksen puheenjohtaja
**
Janne Martin s. 1973
DI
Päätoimi:
Hämeenlinnan tehtaanjohtaja, wire rope hoists and electrics, Konecranes Suomi
Keskeinen työkokemus:
Konecranes 2006-2019: Erilaisia johtotehtäviä
Konecranes 1998-2005: Tuotekehitysinsinööri