KONECRANES ABP BÖRSMEDDELANDE 11.6.2020 kl. 11:15
BESLUT VID KONECRANES ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA
Konecranes Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls idag den 11.6.2020 kl. 10.00 på
bolagets huvudkontor på adressen Koneenkatu 8, 05830 Hyvinge. I avsikt att
begränsa spridningen av Covid-19 pandemin ordnades bolagsstämman utan
aktieägarnas eller deras ombuds fysiska närvaro.
Stämman fastställde bolagets bokslut för räkenskapsåret 2019, beviljade
ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och personerna som verkat som
verkställande direktör samt godkände alla styrelsens och dess kommittéers
förslag till bolagsstämman.
Dividendutdelning
Stämman fastställde i enlighet med styrelsens förslag att av moderbolagets
utdelningsbara medel utbetalas 0,65 euro i dividend per aktie. Dividenden
utbetalas till aktieägare som på dividendutbetalningens avstämningsdag 15.6.2020
är antecknade som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av
Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas den 23.6.2020.
Stämman fastställde därtill i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen, utöver ovanstående beslut, att efter eget gottfinnande besluta om
utbetalning av dividend så att av moderbolagets utdelningsbara medel på basis av
bemyndigandet kan utbetalas upp till maximalt 0,55 euro i dividend per aktie i
en eller flera rater. Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande
ordinarie bolagsstämma. Den totala sammanlagda utdelningen för
räkenskapsperioden 2019 på basis av bolagstämmans beslut och styrelsens
eventuella beslut om utbetalning av dividend på basis av bemyndigandet kan
därmed uppgå till maximalt 1,20 euro per aktie.
Bolaget kommer att publicera skilt eventuella beslut angående utbetalning av
dividend, och samtidigt bekräfta dividendutbetalningens avstämningsdag och
utbetalningsdag. Dividend som utbetalas på basis av bemyndigandet utbetalas till
aktieägare som på dividendutbetalningens avstämningsdag är antecknade som
aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland
Ab.
Ersättningspolicyn
Stämman beslöt att bifalla Konecranes ersättningspolicy som omfattar principerna
för ersättning åt styrelsemedlemmarna, verkställande direktören och
verkställande direktörens ställföreträdare. Bolagsstämmans beslut om
ersättningspolicyn är rådgivande.
Styrelseledamöternas arvoden
Stämman fastställde att till styrelseledamöterna, med undantag för
personalrepresentanten i styrelsen, betalas oförändrade årsarvoden enligt
följande: styrelseordförandes årsarvode är 140 000 euro, styrelsens
viceordförandes årsarvode är 100 000 euro om en viceordförande utses av
styrelsen och annan styrelseledamots årsarvode är 70 000 euro. Om en
styrelseledamots mandatperiod utgår före utgången av 2021 års ordinarie
bolagsstämma, är han eller hon berättigad till en proportionell andel av
årsarvodet beräknat på basis av hans eller hennes verkliga mandatperiod.
Ytterligare fastställde stämman att 40 procent av årsarvodet utbetalas i
Konecranes aktier som förvärvas till förmån för styrelseledamöterna från
marknaden till ett pris som fastställs i offentlig handel. Aktier som överlåts
som utbetalning av arvodet ska förvärvas i enlighet med ett program för handel
som upprättas av bolaget. Bolaget ska betala transaktionskostnaderna och
överlåtelseskatten i samband med förvärv eller överlåtelse av aktier som används
till utbetalningen av arvodet. Skulle det inte vara möjligt att utbetala arvodet
i aktier på grund av rättsliga eller andra författningsmässiga begränsningar
eller ett annat av bolaget eller en styrelseledamot beroende skäl, betalas
arvodet i pengar.
Ytterligare fastställde stämman att ordföranden för styrelsens revisionskommitté
och ordföranden för personalkommittén erhåller 3 000 euro i mötesarvode och
övriga styrelsemedlemmar erhåller 1 500 euro i mötesarvode för varje
styrelsekommittémöte de deltar i.
Personer anställda av bolaget är ej berättigade till styrelsearvode, i enlighet
med avtalet om personalrepresentation mellan Konecranes och dess arbetstagare.
Resekostnader för alla styrelsemedlemmar, inklusive personalrepresentanten i
styrelsen, ersätts mot kvitto.
Styrelsens sammansättning
Stämman fastställde enligt aktieägarnas nomineringsråds förslag att antalet
medlemmar i styrelsen fastställs till sju (7). De nuvarande styrelseledamöterna
Janina Kugel, Ulf Liljedahl, Per Vegard Nerseth, Päivi Rekonen och Christoph
Vitzthum återvaldes för en mandatperiod som utgår vid utgången av 2021 års
ordinarie bolagsstämma, samt Niko Mokkila och Janne Martin valdes till nya
styrelseledamöter för samma mandatperiod. Janne Martin utsågs bland Konecranes
arbetstagare och valdes enligt nomineringsrådets förslag till full medlem av
styrelsen i enlighet med avtalet om personalrepresentation mellan Konecranes och
dess arbetstagare.
Val av revisor och revisorns arvode
Stämman beslöt att Ernst & Young Ab omväljs som revisor för räkenskapsperioden
som utgår den 31.12.2020. Ernst & Young Ab har meddelat att CGR Kristina Sandin
skulle fungera som huvudansvarig revisor. Revisorns arvode betalas enligt av
bolaget godkänd faktura.
Ändring av bolagsordningen
Stämman beslöt att 4 § i bolagets bolagsordning ändras att lyda enligt följande:
4 § Styrelsen och mandattid
Bolaget har en styrelse som består av minst fem (5) och högst tio (10) ordinarie
medlemmar.
Mandattiden för styrelsemedlemmar utgår vid slutet av den ordinarie
bolagsstämman som följer närmast efter valet.
Verkställande direktören kan vara styrelsemedlem men kan inte väljas till
styrelsens ordförande.
Som en följd av ändringen kan styrelsens ordförande, och om det anses vara
nödvändigt viceordförande, framöver väljas vid bolagsstämman.
Ändring av arbetsordningen för aktieägarnas nomineringsråd
Stämman beslöt att ändra arbetsordningen för aktieägarnas nomineringsråd enligt
följande:
3 § Nomineringsrådets uppgifter och arvoden
En ny punkt 3 c. lades till enligt följande, och numreringen för punkterna 3 c-e
ändrades på motsvarande sätt till 3 d-f.
c. Nomineringsrådet kan även förbereda och presentera till den ordinarie
bolagsstämman, och ifall nödvändigt till en extra bolagsstämma, ett förslag
gällande val av styrelsens ordförande, och om det anses vara nödvändigt
viceordförande;
6.1 § Beredning av förslaget
Första stycket i punkt 6.1 i arbetsordningen ändrades att lyda enligt följande:
Nomineringsrådet ska förbereda ett förslag gällande sammansättningen av
styrelsen att presenteras för den ordinarie bolagsstämman, innefattande en
eventuell personalrepresentant enligt punkt 6.2 nedan. Nomineringsrådet kan även
förbereda åt bolagsstämman ett förslag till val av styrelsens ordförande, och om
det anses vara nödvändigt viceordförande. Envar aktieägare i Bolaget kan dock i
enlighet med den finska aktiebolagslagen även ge förslag direkt till
bolagsstämman.
Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av och/eller om mottagande som
pant av bolagets egna aktier
Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier
och/eller om mottagande av bolagets egna aktier som pant på följande villkor.
Antalet egna aktier som kan förvärvas och/eller mottas som pant kan uppgå till
totalt högst 7 500 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 9,5 procent av samtliga
aktier i bolaget. Det sammanlagda antalet egna aktier som innehas och/eller
hålls som pant av bolaget och dess dottersamfund kan dock vid varje tidpunkt
uppgå till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Egna aktier kan med
stöd av bemyndigandet förvärvas endast med fritt eget kapital.
Egna aktier kan förvärvas till det pris som fastställs i offentlig handel på
dagen för förvärvet eller i övrigt till ett pris som fastställs på marknaden.
Styrelsen beslutar om hur egna aktier förvärvas och/eller mottas som pant. Vid
förvärv kan bland annat derivatinstrument användas. Egna aktier kan förvärvas i
annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).
Egna aktier kan förvärvas och/eller mottas som pant i syfte att begränsa
utspädning av aktieägarnas aktieinnehav vid aktieemissioner i samband med
möjliga företagsköp, för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att
överlåtas i syfte att finansiera eller förverkliga möjliga företagsköp,
investeringar eller andra till bolagets affärsverksamhet hörande arrangemang,
för att betala styrelsearvoden, för att användas inom ramen för bolagets
incentivprogram eller för att ogiltigförklaras, förutsatt att förvärvet
och/eller mottagandet som pant ligger i bolagets och dess aktieägares intresse.
Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie
bolagsstämma, dock inte längre än till och med 11.12.2021.
Bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier samt om emission av
särskilda rättigheter som berättigar till aktier
Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om emission av aktier samt om emission
av i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar
till aktier på följande villkor.
Antalet aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande kan uppgå till
högst 7 500 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 9,5 procent av samtliga aktier
i bolaget.
Styrelsen beslutar om alla villkor för emission av aktier och emission av
särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Emission av aktier och
emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission).
Bemyndigandet kan också användas för incentivprogram, dock tillsammans med i
följande punkt avsett bemyndigande inte avseende mera än 1 350 000 aktier.
Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie
bolagsstämma, dock inte längre än till och med 11.12.2021. Bemyndigandet för
incentivprogram är dock i kraft till och med 11.6.2025. Detta bemyndigande
upphäver bemyndigandet för incentivprogram givet av den ordinarie bolagsstämman
år 2019.
Bemyndigande av styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier
Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om att överlåta bolagets egna aktier
på följande villkor.
Högst 7 500 000 aktier omfattas av bemyndigandet, vilket motsvarar ungefär 9,5
procent av samtliga aktier i bolaget.
Styrelsen beslutar om alla villkor för överlåtelse av bolagets egna aktier.
Överlåtelsen kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier
(riktad emission). Styrelsen kan även använda bemyndigandet för att emittera i
aktiebolagslagen 10 kap avsedda särskilda rättigheter gällande egna aktier.
Bemyndigandet kan också användas för incentivprogram, dock tillsammans med i
föregående punkt avsett bemyndigande inte avseende mera än 1 350 000 aktier.
Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie
bolagsstämma, dock inte längre än till och med 11.12.2021. Bemyndigandet för
incentivprogram är dock i kraft till och med 11.6.2025. Detta bemyndigande
upphäver bemyndigandet för incentivprogram givet av den ordinarie bolagsstämman
år 2019.
Bemyndigande av styrelsen att besluta om en riktad vederlagsfri aktieemission
för personalens aktiesparprogram
Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om en riktad vederlagsfri
aktieemission som krävs för att fortsätta aktiesparprogrammet som bolagsstämman
2012 har beslutat införa.
Med stöd av detta bemyndigande har styrelsen rätt att besluta om aktieemission
eller överlåtelse av bolagets egna aktier till personer som deltar i
aktiesparprogrammet och enligt programmets villkor är berättigade att erhålla
vederlagsfria aktier, samt att besluta om en vederlagsfri aktieemission även
till bolaget. Detta bemyndigande berättigar att inom ramen för
aktiesparprogrammet få överlåta även sådana egna aktier som bolaget för
tillfället innehar och vilkas användningsändamål ursprungligen begränsats till
annat än personalens incentivprogram. Antalet nya aktier som kan emitteras eller
av bolaget innehavda aktier som kan överlåtas kan sammanlagt uppgå till högst
500 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 0,6 procent av bolagets samtliga
aktier.
Styrelsen har rätt att besluta om övriga frågor gällande aktieemissionen och
bemyndigandet är i kraft fram till 11.6.2025. Detta bemyndigande gäller utöver
bemyndigandena i de föregående punkterna. Detta bemyndigande ersätter det
emissionsbemyndigande som den ordinarie bolagsstämman år 2019 gav för
aktiesparprogrammet.
Bemyndigande av styrelsen att besluta om donationer
Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om donationer upp till totalt högst
200 000 euro till universitet, högskolor eller andra allmännyttiga eller
liknande ändamål. Donationerna kan göras i en eller flera rater. Styrelsen har
rätt att besluta om förmånstagare och belopp för varje donation. Bemyndigandet
är i kraft till och med utgången av den följande ordinarie bolagsstämman.
Protokoll
Stämmoprotokollet finns tillgänglig på bolagets webbsida
www.konecranes.com/agm2020 senast från och med 25.6.2020.
KONECRANES ABP
Kiira Fröberg, investerarrelationer
YTTERLIGARE INFORMATION
Kiira Fröberg, investerarrelationer, tfn +358 (0) 20 427 2050
Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett
kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar
och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service
för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2019 omsatte koncernen 3,33 miljarder
euro. Medräknat MHE-Demag, har koncernen cirka 18 000 anställda i 50 länder.
Konecranes aktier är noterade på Nasdaq-börsen i Helsingfors (symbol: KCR).
DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Stora medier
www.konecranes.com