KONECRANES OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.1.2022 klo 19.30
Konecranes Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen
kokoonpanoksi ja palkkioiksi
Konecranes Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut
Konecranesin hallitukselle ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle.
Nimitystoimikunta tekee ehdotuksensa yksimielisesti. Yhtiökokous on suunniteltu
pidettäväksi 30.3.2022 ja yhtiö julkaisee kutsun yhtiökokoukseen myöhemmin.
Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi
Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten
lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).
Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy
vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi
valitaan uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Janina Kugel, Ulf Liljedahl, Per
Vegard Nerseth, Päivi Rekonen, Christoph Vitzthum ja Niko Mokkila, ja että Sami
Piittisjärvi valitaan hallituksen uudeksi jäseneksi samalle toimikaudelle.
Nimitystoimikunta ehdottaa, että Christoph Vitzthum valitaan hallituksen
puheenjohtajaksi.
Sami Piittisjärveä ehdotetaan Konecranesin työntekijöiden esittämien ehdokkaiden
keskuudesta Konecranesin ja sen työntekijöiden välisen henkilöstön edustuksesta
tehdyn sopimuksen mukaisesti. Sami Piittisjärvi työskentelee Konecranesilla
tuoteportfoliomanagerina Satamahuollon liiketoimintayksikössä.
Hallitukseen ehdotetut henkilöt ja arvio heidän riippumattomuudestaan on
esitetty yhtiön internetsivuilla investors.konecranes.com. Kaikki ehdokkaat ovat
antaneet suostumuksensa valintaan.
Kaikkien hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden Sami Piittisjärveä lukuun
ottamatta katsotaan olevan riippumattomia yhtiöstä, ja kaikkien hallitukseen
ehdolla olevien henkilöiden Niko Mokkilaa lukuun ottamatta katsotaan olevan
riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Sami Piittisjärven ei
katsota olevan riippumaton yhtiöstä johtuen hänen asemastaan Konecranesin
työntekijänä. Niko Mokkilan ei katsota olevan riippumaton yhtiön merkittävistä
osakkeenomistajista johtuen hänen asemastaan Hartwall Capital Oy Ab:n Managing
Directorina.
Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta nimitystoimikunta suosittaa, että
osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä
kokonaisuutena. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen
yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla
hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja
kokemus, ja että hallituksen kokoonpano täyttää hallinnointikoodin
pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.
Hallituksen jäsenten palkkiot
Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen vuosipalkkiot ja
valiokuntien kokouspalkkiot pidetään ennallaan, ja lisäksi hallituksen kokousten
osalta otetaan käyttöön kokouspalkkio. Nimitystoimikunta ehdottaa, että muille
hallituksen jäsenille kuin henkilöstön edustajalle maksetaan vuosipalkkioita
seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan palkkio on 140 000 euroa, hallituksen
varapuheenjohtajan palkkio on 100 000 euroa mikäli hallitus valitsee
varapuheenjohtajan, ja muun hallituksen jäsenen palkkio on 70 000 euroa. Mikäli
hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ennen vuoden 2023 varsinaisen
yhtiökokouksen päättymistä, hän on oikeutettu todellisen toimikautensa keston
mukaan määräytyvään osuuteen vuosipalkkiosta.
Nimitystoimikunta ehdottaa, että 40 prosenttia vuosipalkkiosta maksetaan
julkisessa kaupankäynnissä Helsingin pörssissä muodostuvaan hintaan hallituksen
jäsenten lukuun hankittavina Konecranesin osakkeina. Osakkeiden hankkiminen
tapahtuu neljässä yhtä suuressa erässä siten, että jokainen erä hankitaan kahden
viikon kuluessa alkaen yhtiön vuoden 2022 kunkin osavuosikatsauksen ja yhtiön
tilinpäätöstiedotteen julkistamista seuraavasta päivästä. Yhtiö maksaa palkkio
-osakkeiden hankintaan liittyvät transaktiokulut sekä varainsiirtoveron. Jos
palkkiota ei oikeudellisista tai muista säädösperusteisista rajoituksista
johtuen tai muun yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi voida
maksaa osakkeina, palkkio maksetaan rahana. Mikäli ehdotettu Konecranesin ja
Cargotecin sulautuminen toteutuu, mahdollisesti jäljellä oleva palkkio tulee
maksettavaksi rahana perustuen hallituksen todellisen toimikauden pituuteen.
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja 1 000
euron suuruiseen kokouspalkkioon jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon he
osallistuvat. Hallituksen valiokuntien kokouksista tarkastusvaliokunnan
puheenjohtaja ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja ovat oikeutettuja 3 000
euron suuruiseen kokouspalkkioon ja muut valiokuntien jäsenet ovat oikeutettuja
1 500 euron suuruiseen kokouspalkkioon jokaisesta valiokunnan kokouksesta, johon
he osallistuvat.
Konecranesin ja sen työntekijöiden välisen henkilöstön edustuksesta tehdyn
sopimuksen mukaisesti palkkiota ei makseta yhtiöön työsuhteessa olevalle
hallituksen jäsenelle.
Kaikkien hallituksen jäsenten, mukaan lukien hallitukseen kuuluvan henkilöstön
edustajan, matkakustannukset korvataan kuittia vastaan.
Nimitystoimikunnan kokoonpano
Nimitystoimikuntaan kuuluvat Peter Therman, Hartwall Capitalin hallituksen
varapuheenjohtaja, Pauli Anttila, Solidiumin sijoitusjohtaja, Mikko Mursula,
Ilmarisen sijoitusjohtaja sekä Stig Gustavson.
Lisäksi Christoph Vitzthum, Konecranesin hallituksen puheenjohtaja, toimii
asiantuntijana Nimitystoimikunnassa olematta toimikunnan jäsen.
KONECRANES OYJ
Kiira Fröberg
Sijoittajasuhdejohtaja
LISÄTIETOJA
Kiira Fröberg
Sijoittajasuhdejohtaja
puh. 020 427 2050
Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen
asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat,
satamat ja terminaalit. Konecranes toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia
nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Vuonna 2020
konsernin liikevaihto oli yhteensä 3,2 miljardia euroa. Konsernilla on noin 16
500 työntekijää 50 maassa. Konecranesin osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä
(osakkeen tunnus: KCR).
JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com