KONECRANES ABP BÖRSMEDDELANDE 15.6.2022 kl. 12.30
Beslut vid Konecranes Abp:s ordinarie bolagsstämma
Konecranes Abp:s (”Konecranes” eller ”Bolaget”) ordinarie bolagsstämma hölls
idag onsdagen den 15.6.2022 kl. 10.00 i Hyvingesalen (adress: Kauppatori 1,
05800 Hyvinge, Finland).
Till följd av den pågående COVID-19 pandemin, gjordes en möjlighet för
förhandsröstning tillgänglig för aktieägare som inte önskade delta i den
ordinarie bolagsstämman på stämmoplatsen.
Stämman fastställde bolagets bokslut för räkenskapsåret 2021, beviljade
ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör samt godkände
alla styrelsens och dess kommittéers förslag till bolagsstämman.
Dividendutdelning
Stämman fastställde i enlighet med styrelsens förslag att av moderbolagets
utdelningsbara medel utbetalas 1,25 euro i dividend per aktie. Dividenden
utbetalas till aktieägare som på dividendutbetalningens avstämningsdag 17.6.2022
är antecknade som aktieägare i Bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av
Euroclear Finland Oy. Dividenden utbetalas 28.6.2022.
Ersättningsrapport
Stämman beslöt att godkänna Konecranes ersättningsrapport om ersättningen till
styrelsemedlemmarna, verkställande direktören och verkställande direktörens
ställföreträdare under 2021. Bolagsstämmans beslut om ersättningsrapporten är
rådgivande.
Styrelseledamöternas arvoden
Stämman fastställde att styrelsens årsarvoden och styrelsekommittémötenas
mötesarvoden förblir oförändrade, samt att mötesarvoden tas i bruk för
styrelsemöten. Till styrelsemedlemmarna, med undantag för personalrepresentanten
i styrelsen, betalas årsarvoden enligt följande: styrelseordförandes årsarvode
är 140 000 euro, styrelsens viceordförandes årsarvode är 100 000 euro, och annan
styrelsemedlems årsarvode är 70 000 euro. Om en styrelsemedlems mandatperiod
utgår före utgången av 2023 års ordinarie bolagsstämma, är han eller hon
berättigad till en proportionell andel av årsarvodet beräknad på basis av hans
eller hennes verkliga mandatperiod.
Ytterligare fastställde stämman att 40 procent av årsarvodet utbetalas i
Konecranes aktier som förvärvas till förmån för styrelsemedlemmarna från
marknaden till ett pris som fastställs i offentlig handel på Helsingforsbörsen.
Förvärvet av aktier genomförs i tre lika stora rater, och varje rat skall
förvärvas inom två veckor från och med dagen efter respektive publicering av
Bolagets delårsrapporter och bokslutsbulletin för år 2022 som publiceras efter
den ordinarie bolagsstämman. Bolaget betalar transaktionskostnaderna och
överlåtelseskatten i samband med förvärv av aktier som används till
utbetalningen av arvodet. Skulle det inte vara möjligt att utbetala arvodet i
aktier på grund av rättsliga eller andra författningsmässiga begränsningar eller
ett annat av Bolaget eller av styrelsemedlem beroende skäl, betalas arvodet i
pengar.
Ytterligare fastställde stämman att styrelsemedlemmarna är berättigade till ett
mötesarvode på 1 000 euro för varje styrelsemöte som de deltar på. För möten i
styrelsens kommittéer erhåller ordföranden för styrelsens revisionskommitté och
ordföranden för personalkommittén 3 000 euro i mötesarvode medan övriga
kommittémedlemmar erhåller 1 500 euro i mötesarvode för varje
styrelsekommittémöte de deltar på.
Personer anställda av Bolaget är ej berättigade till styrelsearvode, i enlighet
med avtalet om personalrepresentation mellan Konecranes och dess arbetstagare.
Resekostnader för alla styrelsemedlemmar, inklusive personalrepresentanten i
styrelsen, ersätts mot kvitto.
Styrelsens sammansättning
Stämman fastställde enligt Aktieägarnas nomineringsråds förslag att antalet
medlemmar i Bolagets styrelse fastställs till tio (10).
De nuvarande styrelseledamöterna Janina Kugel, Ulf Liljedahl, Per Vegard
Nerseth, Päivi Rekonen, Christoph Vitzthum och Niko Mokkila återvaldes för en
mandatperiod som utgår vid utgången av 2023 års ordinarie bolagsstämma, samt att
Pasi Laine, Helene Svahn, Pauli Anttila och Sami Piittisjärvi valdes till nya
styrelsemedlemmar för samma mandatperiod. Christoph Vitzthum valdes till
styrelseordförande och Pasi Laine till styrelsens viceordförande.
Val av revisor och revisorns arvode
Stämman beslöt att Ernst & Young Ab omväljs som revisor för en mandatperiod som
upphör vid slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter valet. Ernst &
Young Ab har meddelat att CGR Toni Halonen fungerar som huvudansvarig revisor.
Revisorns arvode betalas enligt av Bolaget godkänd faktura.
Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av och/eller om mottagande som
pant av Bolagets egna aktier
Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv av Bolagets egna aktier
och/eller om mottagande av Bolagets egna aktier som pant på följande villkor.
Antalet egna aktier som kan förvärvas och/eller mottas som pant kan uppgå till
totalt högst 7 500 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 9,5 procent av samtliga
aktier i Bolaget. Det sammanlagda antalet egna aktier som innehas och/eller
hålls som pant av Bolaget och dess dottersamfund kan dock vid varje tidpunkt
uppgå till högst 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Egna aktier kan med
stöd av bemyndigandet förvärvas endast med fritt eget kapital.
Egna aktier kan förvärvas till det pris som fastställs i offentlig handel på
dagen för förvärvet eller i övrigt till ett pris som fastställs på marknaden.
Styrelsen beslutar om hur egna aktier förvärvas och/eller mottas som pant. Vid
förvärv av egna aktier kan bland annat derivatinstrument användas. Egna aktier
kan förvärvas i annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).
Egna aktier kan förvärvas och/eller mottas som pant i syfte att begränsa
utspädning av aktieägarnas aktieinnehav vid aktieemissioner i samband med
möjliga företagsköp, för att utveckla Bolagets kapitalstruktur, för att
överlåtas i syfte att finansiera eller förverkliga möjliga företagsköp,
investeringar eller andra till Bolagets affärsverksamhet hörande arrangemang,
för att betala styrelsearvoden, för att användas inom ramen för Bolagets
incentivprogram eller för att ogiltigförklaras, förutsatt att förvärvet
och/eller mottagandet som pant ligger i Bolagets och dess aktieägares intresse.
Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie
bolagsstämma, dock inte längre än till och med 14.12.2023.
Bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier samt om emission av
särskilda rättigheter som berättigar till aktier
Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om emission av aktier samt om emission
av i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen (624/2006, inklusive ändringar) avsedda
särskilda rättigheter som berättigar till aktier på följande villkor.
Antalet aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande kan uppgå till
högst 7 500 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 9,5 procent av samtliga aktier
i Bolaget.
Styrelsen beslutar om alla villkor för emission av aktier och emission av
särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Emission av aktier och
emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission).
Bemyndigandet kan också användas för incentivprogram, dock tillsammans med i
följande punkt avsett bemyndigande inte avseende mera än 1 350 000 aktier.
Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie
bolagsstämma, dock inte längre än till och med 14.12.2023. Bemyndigandet för
incentivprogram är dock i kraft till och med 14.6.2027. Detta bemyndigande
upphäver bemyndigandet för incentivprogram givet av den ordinarie bolagsstämman
år 2021.
Bemyndigande av styrelsen att besluta om överlåtelse av Bolagets egna aktier
Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om att överlåta Bolagets egna aktier
på följande villkor.
Högst 7 500 000 aktier omfattas av bemyndigandet, vilket motsvarar ungefär 9,5
procent av samtliga aktier i Bolaget.
Styrelsen beslutar om alla villkor för överlåtelse av Bolagets egna aktier.
Överlåtelsen kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier
(riktad emission). Styrelsen kan även använda bemyndigandet för att emittera i
aktiebolagslagen 10 kap. avsedda särskilda rättigheter gällande egna aktier.
Bemyndigandet kan också användas för incentivprogram, dock tillsammans med i
föregående punkt avsett bemyndigande inte avseende mera än 1 350 000 aktier.
Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie
bolagsstämma, dock inte längre än till och med 14.12.2023. Bemyndigandet för
incentivprogram är dock i kraft till och med 14.6.2027. Detta bemyndigande
upphäver bemyndigandet för incentivprogram givet av den ordinarie bolagsstämman
år 2021.
Bemyndigande av styrelsen att besluta om en riktad vederlagsfri aktieemission
för personalens aktiesparprogram
Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om en riktad vederlagsfri
aktieemission som krävs för att fortsätta aktiesparprogrammet som den ordinarie
bolagsstämman 2012 har beslutat införa.
Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om aktieemission eller överlåtelse av
Bolagets egna aktier till personer som deltar i aktiesparprogrammet och enligt
programmets villkor är berättigade att erhålla vederlagsfria aktier, samt att
besluta om en vederlagsfri aktieemission även till Bolaget. Detta bemyndigande
berättigar till att inom ramen för aktiesparprogrammet få överlåta även sådana
egna aktier som Bolaget för tillfället innehar och vilkas användningsändamål
ursprungligen begränsats till annat än incentivprogram. Antalet nya aktier som
kan emitteras eller av Bolaget innehavda aktier som kan överlåtas kan sammanlagt
uppgå till högst 500 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 0,6 procent av
Bolagets samtliga aktier.
Styrelsen har rätt att besluta om övriga frågor gällande aktieemissionen och
bemyndigandet är i kraft fram till 14.6.2027. Detta bemyndigande gäller utöver
bemyndigandena i de föregående punkterna. Detta bemyndigande ersätter det
emissionsbemyndigande som den ordinarie bolagsstämman år 2021 gav för
aktiesparprogrammet.
Bemyndigande av styrelsen att besluta om donationer
Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om donationer upp till totalt högst
400 000 euro till universitet, högskolor eller andra allmännyttiga eller
liknande ändamål. Donationerna kan göras i en eller flera rater. Styrelsen har
rätt att besluta om förmånstagare och belopp för varje donation. Bemyndigandet
är i kraft till och med utgången av den följande ordinarie bolagsstämman.
Protokoll
Stämmoprotokollet finns tillgängliga på Bolagets webbplats
www.konecranes.com/agm2022 senast från och med 29.6.2022.
KONECRANES ABP
Kiira Fröberg
Direktör, investerarrelationer
YTTERLIGARE INFORMATION
Kiira Fröberg,
Direktör, investerarrelationer,
tfn +358 (0)20 427 2050
Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett
kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar
och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service
för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2021 omsatte koncernen 3,2 miljarder
euro. Koncernen har kring 16 600 anställda i cirka 50 länder. Konecranes aktier
är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).
DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Stora medier
www.konecranes.com