KONECRANES OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.2.2023 klo 11.00
Hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023
Konecranes Oyj:n (”Konecranes” tai ”Yhtiö”) hallitus on päättänyt, että
varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 29.3.2023 klo 10.00
Hyvinkääsalissa (osoite: Kauppatori 1, 05800 Hyvinkää).
Yhtiö julkaisee kutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen erikseen myöhemmin. Kutsu
tulee sisältämään yksityiskohtaisempia tietoja yhtiökokoukseen osallistumisesta.
Hallituksen alla esittämien ehdotusten lisäksi osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023, jotka
koskevat hallituksen jäsenten lukumäärää ja valintaa, hallituksen puheenjohtajan
valintaa sekä hallituksen jäsenten palkitsemista, on julkistettu erillisellä
pörssitiedotteella 22.12.2022.
Tilinpäätöksen vahvistaminen
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen.
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista
varoista jaetaan osinkoa 1,25 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2023 ovat
merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osinko
maksetaan 12.4.2023.
Palkitsemisraportin käsittely
Varsinaisen yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa
-antava.
Palkitsemisraportti tulee olemaan nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.konecranes.com/agm2023 viimeistään 28.2.2023 alkaen.
Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen
tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan
palkkio Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen
mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen Ernst & Young Oy
toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut Yhtiölle, että päävastuullisena
tilintarkastajana toimisi KHT Toni Halonen.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
ja/tai pantiksi ottamisesta
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan
päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta
seuraavasti.
Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden
lukumäärä on yhteensä enintään 7 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,5
prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä
tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää
kuin 10 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista. Omia osakkeita voidaan
valtuutuksen nojalla hankkia vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla.
Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.
Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.
Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan
hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankinta).
Omia osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi mahdollisten
yrityskauppojen yhteydessä toteutettavien osakeantien aiheuttaman
laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi, Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden Yhtiön
liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi,
hallituksen palkkioiden suorittamiseksi, käytettäväksi Yhtiön
kannustinjärjestelmissä tai mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta ja/tai
pantiksi ottaminen on Yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 28.9.2024 asti.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan
päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 624/2006, muutoksineen) 10 luvun 1
§:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
seuraavasti.
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
7 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.
Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voi käyttää myös kannustinjärjestelmiä
varten, ei kuitenkaan yhdessä seuraavan kohdan tarkoittaman valtuutuksen kanssa
enempää kuin 1 350 000 osaketta.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 28.9.2024 asti. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on
kuitenkin voimassa 28.3.2028 asti. Tämä valtuutus kumoaa vuoden 2022 varsinaisen
yhtiökokouksen antaman valtuutuksen kannustinjärjestelmiä varten.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan
päättämään Yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti.
Valtuutuksen kohteena on enintään 7 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,5
prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.
Hallitus päättää kaikista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista. Omien
osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti). Hallitus voi käyttää valtuutusta myös osakeyhtiölain
10 luvussa tarkoitettujen omia osakkeita koskevien erityisten oikeuksien
antamiseen. Valtuutusta voidaan käyttää myös kannustinjärjestelmiä varten, ei
kuitenkaan yhdessä edellisen kohdan tarkoittaman valtuutuksen kanssa enempää
kuin 1 350 000 osaketta.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 28.9.2024 asti. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on
kuitenkin voimassa 28.3.2028 asti. Tämä valtuutus kumoaa vuoden 2022 varsinaisen
yhtiökokouksen antaman valtuutuksen kannustinjärjestelmiä varten.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään maksuttomasta suunnatusta osakeannista
henkilöstön osakesäästöohjelmaa varten
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan
päättämään maksuttomasta suunnatusta osakeannista, joka tarvitaan yhtiökokouksen
2012 päättämän osakesäästöohjelman jatkamiseksi.
Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään uusien osakkeiden antamisesta tai Yhtiön hallussa olevien osakkeiden
luovuttamisesta niille osakesäästöohjelmaan kuuluville henkilöille, jotka
ohjelman ehtojen mukaisesti ovat oikeutettuja saamaan maksuttomia osakkeita,
sekä päättämään maksuttomasta osakeannista myös Yhtiölle itselleen. Hallitus
ehdottaa, että nyt haettava valtuutus sisältää oikeuden luovuttaa
osakesäästöohjelmassa Yhtiön hallussa nyt olevia, käyttötarkoitukseltaan muihin
kuin kannustinjärjestelmiin aiemmin rajattuja, omia osakkeita. Annettavien
uusien osakkeiden tai luovutettavien Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
määrä voi olla yhteensä enintään 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,6
prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.
Hallitus katsoo, että maksuttomaan suunnattuun osakeantiin on sekä Yhtiön että
sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava
taloudellinen syy, koska osakesäästöohjelma on tarkoitettu osaksi Konecranes
-konsernin henkilöstön kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää.
Hallitus on oikeutettu päättämään muista osakeantiin liittyvistä seikoista.
Osakeantia koskeva valtuutus on voimassa 28.3.2028 saakka. Tämä valtuutus on
voimassa kahdessa edellisessä kohdassa mainittujen valtuutusten lisäksi. Tämä
valtuutus korvaa vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen osakesäästöohjelmaa
varten antaman osakeantivaltuutuksen.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoitusten antamisesta
Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään yhteensä enintään 400 000 euron määräisten lahjoitusten antamisesta
yliopistoille, korkeakouluille tai muihin yleishyödyllisiin tai niihin
rinnastettaviin tarkoituksiin. Lahjoitukset voidaan antaa yhdessä tai useammassa
erässä. Hallitus voi päättää lahjoitusten saajista ja kunkin lahjoituksen
määrästä. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka.
KONECRANES OYJ
Kiira Fröberg
Sijoittajasuhdejohtaja
LISÄTIETOJA
Kiira Fröberg
Sijoittajasuhdejohtaja
puh. 020 427 2050
Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen
asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat,
satamat ja terminaalit. Konecranes toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia
nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Vuonna 2022
konsernin liikevaihto oli yhteensä 3,4 miljardia euroa. Konsernilla on noin 16
500 työntekijää noin 50 maassa. Konecranesin osake on noteerattu Nasdaq
Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).
JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com