Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään vuoden 2020 tilinpäätöksen
ja päätti jakaa osinkoa 0,75 euroa osakkeelta. Yhtiökokous valitsi yhtiön
hallitukseen uudelleen Esa Kiiskisen, Peter Fagernäsin, Jannica Fagerholmin,
Piia Karhun ja Toni Pokelan sekä valitsi uusiksi jäseniksi Jussi Perälän ja Timo
Ritakallion. Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
vastuuvapauden, valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Deloitte
Oy:n, hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin sekä päätti hallituksen jäsenten
palkkioista, hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista ja
lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin.
Koronapandemian leviämisen rajoittamiseksi osakkeenomistaja tai tämän asiamies
ei voinut osallistua kokoukseen henkilökohtaisesti kokouspaikalla. Kokouksessa
oli edustettuna 1 973 osakkeenomistajaa, jotka edustivat noin 183,5 miljoonaa
osaketta ja 756,7 miljoonaa ääntä. Yhtiökokous kannatti kaikkia
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hallituksen yhtiökokoukselle tekemiä
ehdotuksia.
Tilinpäätöksen vahvistaminen
Yhtiökokous vahvisti yhtiön vuoden 2020 tilinpäätöksen.
Voitonjako
Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville
osakkeille 0,75 euroa osaketta kohden. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Osingon
ensimmäisen erän 0,38 euroa osakkeelta täsmäytyspäivä on 14.4.2021 ja maksupäivä
21.4.2021. Osingon toisen erän 0,37 euroa osakkeelta täsmäytyspäivä on 1.10.2021
ja maksupäivä 8.10.2021.
Vastuuvapaus
Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden
tilikaudelta 2020.
Toimielinten palkitsemisraportti
Yhtiökokous hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin 2020. Päätös
palkitsemisraportista on neuvoa-antava.
Hallituksen jäsenten palkkiot ja kulujen korvausperusteet
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioiksi ja kulujen
korvausperusteiksi kaudelle 2021-2022 seuraavaa:
- hallituksen puheenjohtaja, vuosipalkkio 102 000 euroa
- hallituksen varapuheenjohtaja, vuosipalkkio 63 000 euroa
- hallituksen jäsen, vuosipalkkio 47 500 euroa
- hallituksen jäsenen, joka on tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja,
vuosipalkkio 63 000 euroa
- kokouspalkkio hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta 600 euroa
kokoukselta. Hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio hallituksen kokouksesta on
1200 euroa kokoukselta. Valiokunnan puheenjohtajalle, joka ei ole hallituksen
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, maksetaan valiokunnan kokouspalkkiona
kuitenkin 1 200 euroa kokoukselta. Kokouspalkkiot maksetaan rahana.
- hallituksen jäsenten päiväraha maksetaan ja matkakustannukset korvataan Keskon
matkustussäännön mukaisesti.
Edellä mainitut vuosipalkkiot maksetaan Kesko Oyj:n B-sarjan osakkeina ja rahana
siten, että noin 30 % palkkion määrästä annetaan osakkeina. Osakkeiden
luovutuksen jälkeen loppuosa palkkioista annetaan rahana. Yhtiö hankkii osakkeet
tai luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeita hallituksen jäsenten nimiin ja
lukuun. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kustannuksista.
Osakkeet hankitaan tai luovutetaan hallituksen jäsenille vuoden 2021 ensimmäistä
vuosineljännestä koskevan osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeisenä
arkipäivänä. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa näin saatuja osakkeita edelleen
ennen kuin saantopäivästä on kulunut kolme vuotta tai ennen kuin jäsenyys
hallituksessa on päättynyt, riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi.
Hallituksen jäsenten lukumäärä ja valinta
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän jäsentä
yhtiöjärjestyksen mukaiselle hallituksen kolmen vuoden toimikaudelle, joka
päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Hallitukseen valittiin kauppaneuvos, yo-merkonomi, kauppias Esa Kiiskinen,
oikeustieteen kandidaatti Peter Fagernäs, kauppatieteiden maisteri Jannica
Fagerholm, kauppatieteiden tohtori Piia Karhu ja EMBA, diplomikauppias Toni
Pokela. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin tekniikan tohtori, oikeustieteen
maisteri, MBA Timo Ritakallio ja diplomikauppias, merkonomi Jussi Perälä.
Tilintarkastaja
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kulujen korvaus
yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi
tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy:n. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana
toimii KHT Jukka Vattulainen.
Osakeantivaltuutus
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön uusien B-osakkeiden
ja yhtiön hallussa olevien omien B-osakkeiden antamisesta seuraavin ehdoin:
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään B-osakkeiden antamisesta
yhdellä tai useammalla päätöksellä siten, että valtuutuksen nojalla annettavien
B-osakkeiden määrä on yhteensä enintään 40 000 000 B-osaketta. Määrä vastaa noin
10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
B-osakkeet voidaan antaa osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina
siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta,
omistavatko he A- vai B-osakkeita. B-osakkeita voidaan antaa myös
osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai
muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai yhtiön
sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi. Viimeksi mainittuun
tarkoitukseen B-osakkeita voidaan kuitenkin antaa enintään 800 000 kappaletta.
Määrä vastaa noin 0,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
Uudet B-osakkeet voidaan antaa ainoastaan maksua vastaan. Yhtiön hallussa olevat
omat B-osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.
Osakeyhtiölain mukaan suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on
yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen
painava taloudellinen syy.
Hallitus päättää annettavien osakkeiden merkintähinnan uusia osakkeita
annettaessa, ja osakkeista mahdollisesti maksettavan määrän yhtiön hallussa
olevia omia B-osakkeita luovutettaessa. Hallituksella on oikeus antaa osakkeita
myös muuta kuin rahavastiketta vastaan. Merkintähinta sekä mahdollinen
osakkeista maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.
Valtuutus on voimassa 30.6.2022 saakka. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen
28.4.2020 hallitukselle antaman valtuutuksen yhteensä enintään 40 000 000 B
-osakkeen antamisesta joko uusina osakkeina tai yhtiön hallusta luovutettavina
osakkeina. Valtuutus olisi päättynyt 30.6.2021.
Lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään vuonna 2022 pidettävään
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhteensä enintään 300 000 euron suuruisista
lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä
valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja
muista lahjoitusten ehdoista.
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla yhtiön internetsivuilla
www.kesko.fi/yhtiokokous viimeistään 26.4.2021.
Lisätietoja antaa lakiasiainjohtaja Lasse Luukkainen, puh. 010 532 2818.
Kesko Oyj
JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi