Metsä Board Oyj pörssitiedote 27.3.2018 klo 16.50
Metsä Board Oyj:n tänään 27.3.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous teki
seuraavat päätökset:
Tilinpäätös
Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2017 ja päätti, että
osinkoa jaetaan 0,21 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle,
joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.3.2018 rekisteröitynä Euroclear
Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Yhtiökokous vahvisti osingon
maksupäiväksi 10.4.2018.
Hallituksen jäsenten palkkiot
Yhtiökokous päätti pitää hallituksen palkkiot ennallaan siten, että hallituksen
puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiota 95 000 euroa, hallituksen
varapuheenjohtajalle 80 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 62 500 euroa sekä
lisäksi, että kokouspalkkioita maksetaan 700 euroa kustakin hallituksen ja sen
valiokunnan kokouksesta, johon jäsen osallistuu. Yhtiökokous päätti maksaa noin
puolet palkkioista julkisesta kaupankäynnistä hankittavina yhtiön B-sarjan
osakkeina. Edelleen yhtiökokous päätti maksaa tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajalle kuukausipalkkiota 800 euroa.
Vastuuvapaus
Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle.
Hallituksen kokoonpano
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän (9) ja valitsi
hallituksen jäseniksi ekonomi Hannu Anttilan, metsäneuvos Martti Asunnan,
diplomi-insinööri Ilkka Hämälän, oikeustieteen kandidaatti Kirsi Komin, diplomi
-insinööri Kai Korhosen, teollisuusneuvos Liisa Leinon, maa- ja
metsätaloustieteen maisteri Jussi Linnarannan, vuorineuvos Juha Niemelän ja
suurlähettiläs Veli Sundbäckin. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.
Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Ilkka
Hämälän ja varapuheenjohtajakseen Martti Asunnan. Hallitus päätti lisäksi
valiokuntiin järjestäytymisestä seuraavasti: tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat
Hannu Anttila, Kirsi Komi, Kai Korhonen ja Veli Sundbäck ja nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnan jäsenet Martti Asunta, Ilkka Hämälä, Liisa Leino, Jussi
Linnaranta ja Juha Niemelä.
Tilintarkastaja
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab,
päävastuullisena KHT Raija-Leena Hankonen. Tilintarkastajan toimikausi päättyy
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous päätti, että
tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.
METSÄ BOARD OYJ
Lisätietoja:
Juhani Pitkänen, hallituksen sihteeri, puh. 010 465 5240
Katri Sundström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 0400 976 333
Metsä Board
www.metsaboard.com
Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien
valmistaja. Tuotevalikoimaamme kuuluvat taive- ja tarjoilupakkauskartongit sekä
valkoiset kraftlainerit. Kevyet kartonkimme on kehitetty tarjoamaan parempia,
turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja kuluttaja-, myymälä- ja
tarjoilupakkaussovelluksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa
globaalisti löytääksemme ratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia
pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on
uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin
pohjoisiin metsiin.
Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia,
jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 1,8 miljardia
euroa, ja se työllistää noin 2 350 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin.
Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.
Seuraa Metsä Boardia: Twitter (https://twitter.com/MetsaBoard)
LinkedIn (http://www.linkedin.com/company/mets-board?trk=top_nav_home)
YouTube (https://www.youtube.com/playlist?list=PLF6CD152EF0DA1E61)
Instagram (https://www.instagram.com/metsaboard/?cm_medium=test)
Slideshare (http://www.slideshare.net/MetsaBoard)