Metsä Board Oyj Pörssitiedote Yhtiökokouksen päätökset 19.3.2026 klo 16.45
Metsä Board Oyj:n tänään 19.3.2026 pidetty varsinainen yhtiökokous kannatti
kaikkia hallituksen yhtiökokoukselle tekemiä ehdotuksia ja teki seuraavat
päätökset:
Tilinpäätös ja voitonjako
Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2025 ja päätti, että
osinkoa ei jaeta.
Hallituksen jäsenten palkkiot
Yhtiökokous päätti pitää hallituksen palkkiot ennallaan siten, että hallituksen
puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiota 99 000 euroa, hallituksen
varapuheenjohtajalle 85 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 67 000 euroa
vuodessa. Yhtiökokous päätti maksaa noin puolet vuosipalkkioista rahana ja
puolet julkisessa kaupankäynnissä Helsingin pörssissä (Nasdaq Helsinki Oy)
muodostuvaan hintaan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina Yhtiön B-sarjan
osakkeina kahden viikon kuluessa Metsä Board Oyj:n osavuosikatsauksen
1.1.-31.3.2026 julkistamista seuraavasta Helsingin pörssin kaupankäyntipäivästä
alkaen (tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön
mukaan on mahdollista). Näiden osakkeiden luovuttamista rajoitetaan kahden
vuoden ajan niiden saamisesta.Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista
kustannuksista ja mahdollisesta varainsiirtoverosta. Yhtiökokous päätti lisäksi,
että hallituksen jäsenille maksettava vuosipalkkio kerryttää eläkettä ja että
jäsenet ovat siten työntekijän eläkelain 8 §:n mukaisen vakuutuksen piirissä,
minkä perusteella vuosipalkkiosta suoritetaan TyEL-maksu.
Yhtiökokous päätti, että kokouspalkkiona maksetaan kokousta kohden 1 000 euroa
kokouksilta, jotka eivät edellytä matkustamista maan rajojen ulkopuolelle, ja 2
000 euroa kokouksilta, jotka edellyttävät kansainvälistä matkustamista, mukaan
lukien valiokuntien kokoukset. Per capsulam ‑kokouksista tai ainoastaan
etäyhteyksin pidetyistä kokouksista maksetaan 500 euron kokouspalkkio
riippumatta kokouksen sijainnista. Kokouspalkkio maksetaan vain kerran, jos
saman vuorokauden aikana järjestetään useita hallituksen tai sen valiokuntien
kokouksia. Kokouspalkkiot maksetaan rahana. Yhtiökokous päätti pitää
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksettavan kuukausipalkkion ennallaan 900
eurossa. Mahdolliset matkakulut päätettiin korvata yhtiön kulloinkin voimassa
olevan matkustussäännön mukaisesti. Jos hallituksen jäsenen toimikausi päättyy
ennen vuoden 2027 varsinaista yhtiökokousta, hallituksella on oikeus päättää
vuosipalkkion mahdollisesta takaisinperinnästä sopivaksi katsomallaan tavalla.
Vastuuvapaus
Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajille tilikaudelta 2025.
Palkitsemisraportti
Yhtiökokous päätti hyväksyä toimielinten palkitsemisraportin.
Hallituksen kokoonpano
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän (9) ja valitsi
hallituksen jäseniksi kauppatieteiden maisteri Elina Björklundin,
kauppatieteiden maisteri Leena Craeliuksen, kauppatieteiden maisteri Raija-Leena
Hankonen-Nybomin, valtiotieteiden maisteri Mari Kiviniemen, maatalous- ja
metsätieteiden maisteri (agr.) Jussi Linnarannan, kauppatieteiden maisteri Jukka
Moision, maatalous- ja metsätieteiden maisteri (agr.) Mikko Mäkimattilan,
diplomi-insinööri Daniel Peltosen ja oikeustieteiden kandidaatti Jussi Vanhasen.
Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun.
Tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja
Yhtiön tilintarkastajaksi ja kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittiin
tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena
tilintarkastajana ja kestävyysraportoinnin varmentajana toimii KHT, KRT Henrik
Holmbom. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi
päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous päätti,
että tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan
yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.
Valtuutus päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista, yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja osakeyhtiölain 10 luvun
1§:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus koskee B
-osakkeita. Valtuutuksen nojalla hallitus voi antaa uusia osakkeita ja luovuttaa
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 35 000 000 kappaletta
sisältäen myös osakkeet, jotka voidaan antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n
mukaisten erityisten oikeuksien nojalla. Määrä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön
kaikista osakkeista. Osakkeita voidaan antaa tai luovuttaa osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa
olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu
osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön ja sen kaikkien
osakkeenomistajien etu huomioiden erityisen painava taloudellinen syy. Hallitus
päättää kaikista muista osakeanteihin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista.
Valtuutus on voimassa 30.6.2027 saakka ja se kumoaa yhtiökokouksen 20.3.2025
antaman valtuutuksen päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta.
Valtuutus päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien B-sarjan
osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden
lukumäärä on yhteensä enintään 1 000 000 B-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 0,3
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen
nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia
hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten
markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan.
Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Omia osakkeita voidaan hankkia
hallituksen palkkioiden suorittamiseksi ja/tai käytettäväksi yhtiön
kannustinjärjestelmissä.
Valtuutus on voimassa 30.6.2027 saakka ja se kumoaa yhtiökokouksen 20.3.2025
antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.
Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jussi
Vanhasen ja varapuheenjohtajakseen Jussi Linnarannan. Yhtiön 19.3.2026
julkaiseman uuden strategian toimeenpanoa varten hallitus päätti perustaa
keskuudestaan lisäksi strategiavaliokunnan. Hallitus päätti lisäksi valiokuntiin
järjestäytymisestä seuraavasti:
· Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Raija-Leena Hankonen-Nybom
ja jäseniksi Leena Craelius, Mari Kiviniemi sekä Mikko Mäkimattila;
· Nimitys- ja HR-valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jussi Vanhanen ja
jäseniksi Elina Björklund, Jussi Linnaranta ja Jukka Moisio; ja
· Strategiavaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jussi Vanhanen ja jäseniksi
Jussi Linnaranta, Jukka Moisio ja Daniel Peltonen.
METSÄ BOARD OYJ
Lisätietoja:
Katri Sundström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 462 0101
Eeva Impiö-Loimaala, lakiasiainjohtaja, puh. 044 040 3877