Metso Outotec Oyj:n pörssitiedote 23.04.2021 klo 14:50 paikallista aikaa
Metso Outotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 23.4.2021
Helsingissä poikkeuksellisin menettelyin Covid-19 pandemian leviämisen
rajoittamiseksi 3.10.2020 voimaan tulleen väliaikaisen lain (677/2020) nojalla.
Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2020 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajille vastuuvapauden tilikaudelta 2020 sekä vahvisti
yhtiön toimielinten palkitsemisraportin neuvoa-antavalla päätöksellä.
Vuoden 2020 osinko
Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen maksaa tilikaudelta 2020 osinkona
0,20 euroa osakkeelta kahdessa erässä.
Osingon ensimmäinen erä, 0,10 euroa osakkeelta, maksetaan 4.5.2021, ja sen
täsmäytyspäivä on 27.4.2021. Osingon toinen erä, 0,10 euroa osakkeelta,
maksetaan marraskuussa 2021. Hallitus päättää 1.11.2021 pidettäväksi sovitussa
kokouksessaan toisen erän maksun täsmäytys- ja maksupäivän. Suomen arvo
-osuusjärjestelmän nykyisten sääntöjen mukainen osingonmaksun täsmäytyspäivä
olisi 3.11.2021 ja osingon maksupäivä 10.11.2021.
Hallituksen kokoonpano
Yhtiökokous vahvisti Metso Outotecin hallituksen jäsenten lukumääräksi
seitsemän. Yhtiökokous päätti valita uudelleen seuraavat hallituksen jäsenet:
Kari Stadigh valittiin hallituksen puheenjohtajaksi, Klaus Cawén
varapuheenjohtajaksi ja Christell Gardell, Antti Mäkinen, Ian W. Pearce,
Emanuela Speranza sekä Arja Talma hallituksen jäseniksi.
Hallituksen toimikausi päättyy Metso Outotecin seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.
Hallituksen palkkiot
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan sama kiinteä
vuosipalkkio kuin aiemmalla toimikaudella seuraavasti:
· Puheenjohtajalle 150 000 euroa
· Varapuheenjohtajalle 80 000 euroa
· Muille hallituksen jäsenille 65 000 euroa kullekin
Lisäksi hallituksen jäsenistä valittaville hallituksen valiokuntien jäsenille
maksetaan samat lisäpalkkiot kuin aiemmalla toimikaudella seuraavasti:
· Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 23 000 euroa
· Tarkastusvaliokunnan jäsenille 10 000 euroa kullekin
· Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle 12 000 euroa
· Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenille 5 000 euroa kullekin
Vuosipalkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan
yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 20 prosentilla tai 40 prosentilla
kiinteästä kokonaisvuosipalkkiostaan Metso Outotec Oyj:n osakkeita markkinoilta
julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Hankinta toteutetaan kahden
viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2021 on julkistettu
23.4.2021.
Kokouspalkkiot
Yhtiökokous hyväksyi myös hallitusten kokouksista maksettavat kokouspalkkiot.
Hallituksen ja valiokunnan kokouksista maksetaan samat kokouspalkkiot kuin
aiemmalla toimikaudella seuraavasti: Pohjoismaissa asuville hallituksen
jäsenille 900 euroa kokoukselta, muualla Euroopassa asuville 1 800 euroa
kokoukselta ja Euroopan ulkopuolella asuville 2 700 euroa kokoukselta. Lisäksi
hallituksen jäsenille korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset.
Tilintarkastaja
Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valittiin uudelleen yhtiön
tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut nimeävänsä KHT Mikko
Järventaustan päävastuulliseksi tilintarkastajaksi. Tilintarkastajalle
päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän tilintarkastajan kohtuullisen laskun
mukaisesti.
Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen
valtuuttamisen päättämään yhteensä enintään 82 000 000 yhtiön oman osakkeen
hankkimisesta, mikä vastaa noin 9,9 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä
osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi millään hetkellä yhdessä tytäryhtiöidensä
kanssa omistaa enempää kuin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
Omia osakkeita voidaan tämän valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla
pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä säännellyllä
markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten
markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallituksella on oikeus päättää, miten
osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).
Valtuutus on voimassa vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka.
Valtuutus päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen
valtuuttamisen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
seuraavasti: valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla
yhteensä enintään 82 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,9 prosenttia yhtiön
kaikista nykyisistä osakkeista.
Hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, ja sillä on oikeus poiketa
osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti). Valtuutus koskee sekä
uusien osakkeiden antamista että Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamista.
Valtuutus on voimassa vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla viimeistään 7.5.2021 yhtiön
verkkosivuilla osoitteessa www.mogroup.com/yk.
Lisätietoa:
Nina Kiviranta, lakiasiainjohtaja, Metso Outotec Oyj, puhelin 020 529 2017
Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Outotec Oyj, puhelin 020 484 3253
Metso Outotec Oyj
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.mogroup.com
Metso Outotec on kestävää kehitystä edistävien teknologioiden sekä
kokonaisvaltaisten ratkaisujen ja palvelujen edelläkävijä kiviainesten
käsittelyssä, mineraalien jalostuksessa ja metallinjalostuksessa kaikkialla
maailmassa. Parannamme asiakkaidemme energian- ja vedenkäytön tehokkuutta,
lisäämme toiminnan tuottavuutta ja vähennämme ympäristöriskejä tuote- ja
prosessiosaamisemme avulla. Yhdessä luomme positiivista muutosta.
Metso Outotec on sitoutunut rajoittamaan ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen
Science Based Targets -organisaation varmentamien ilmastotavoitteiden avulla.
Vuonna 2021 sijoituimme maailman vastuullisimpien yhtiöiden Global 100 -listalla
kahdeksanneksi.
Metso Outotecin pääkonttori on Helsingissä. Yhtiöllä on yli 15 000 työntekijää
yli 50 maassa, ja sen liikevaihto vuonna 2020 oli noin 3,9 miljardia
euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
mogroup.com (https://www.mogroup.com/fi), twitter.com/metsooutotec