Metso Outotec Oyj:n pörssitiedote 3.5.2023 klo 16:46 paikallista aikaa
Metso Outotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 3.5.2023
Helsingissä.
Yhtiön toiminimen muuttaminen
Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön toiminimeksi ”Metso” muuttamalla
yhtiöjärjestyksen kohtaa 1 hallituksen ehdotuksen mukaisesti.
Tilinpäätöksen vahvistaminen
Yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta 2022 ja myönsi
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2022.
Vuoden 2022 osinko
Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen maksaa tilikaudelta 2022 osinkona
0,30 euroa osakkeelta kahdessa erässä.
Osingon ensimmäinen erä, 0,15 euroa osakkeelta maksetaan 12.5.2023 ja sen
täsmäytyspäivä on 5.5.2023. Osingon toinen erä, 0,15 euroa osakkeelta, maksetaan
marraskuussa 2023. Hallitus päättää 26.10.2023 pidettäväksi sovitussa
kokouksessaan toisen erän täsmäytys- ja maksupäivän. Suomen arvo
-osuusjärjestelmän nykyisten sääntöjen perusteella osingonmaksun täsmäytyspäivä
olisi 30.10.2023 ja osingon maksupäivä 6.11.2023.
Hallituksen kokoonpano
Yhtiökokous vahvisti Metso Outotecin hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän.
Yhtiökokous päätti valita uudelleen seuraavat hallituksen jäsenet: Kari Stadigh
valittiin hallituksen puheenjohtajaksi, Klaus Cawén varapuheenjohtajaksi ja
Brian Beamish, Terhi Koipijärvi, Ian W. Pearce, Emanuela Speranza sekä Arja
Talma hallituksen jäseniksi. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Niko Pakalén
ja Reima Rytsölä. Hallituksen toimikausi kestää vuoden 2024 varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun saakka.
Hallituksen palkkiot
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten kiinteistä vuosipalkkioista seuraavasti:
· Puheenjohtajalle 164 000 euroa
· Varapuheenjohtajalle 85 000 euroa
· Muille hallituksen jäsenille 69 000 euroa kullekin
Lisäksi hallituksen jäsenistä valittaville hallituksen valiokuntien jäsenille
maksetaan lisäpalkkiot seuraavasti:
· Tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajalle 24 500 euroa
· Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsenille 10 500 euroa kullekin
· Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle 12 650 euroa
· Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenille 5 250 euroa kullekin
Vuosipalkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan
yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 20 prosentilla tai 40 prosentilla
kiinteästä kokonaisvuosipalkkiostaan Metso Outotec Oyj:n osakkeita markkinoilta
julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Hankinta toteutetaan kahden
viikon kuluessa tästä päivästä lukien.
Kokouspalkkiot
Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista
maksettavat kokouspalkkiot seuraavasti: 900 euroa maksetaan kokoukselta, johon
osallistuminen vaatii matkustamista enintään Pohjoismaiden sisällä, 1 800 euroa
kokoukselta, johon osallistuminen vaatii mantereen sisäistä matkustamista, 3 000
euroa kokoukselta, johon osallistuminen vaatii mantereiden välistä matkustamista
ja 900 euroa kokoukselta, johon osallistutaan etänä.
Tilintarkastaja
Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valittiin uudelleen yhtiön
tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut KHT Mikko
Järventaustan jatkavan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle
päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän tilintarkastajan kohtuullisen laskun
mukaisesti.
Yhtiöjärjestyksen kohdan 10 muuttaminen
Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen kohdan 10 siten, että siinä
mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen yhtiön kotipaikan (Helsinki),
Espoon tai Vantaan lisäksi kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna
etäkokouksena.
Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseksi
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään yhteensä enintään 82 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta, mikä
vastaa noin 9,9 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Yhtiö ei
kuitenkaan voi millään hetkellä yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa omistaa enempää
kuin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
Omia osakkeita voidaan tämän valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla
pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä säännellyllä
markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten
markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallituksella on oikeus päättää, miten
osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).
Valtuutus on voimassa vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka.
Valtuutus päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:
valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
82 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,9 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä
osakkeista.
Hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, ja sillä on oikeus poiketa
osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti). Valtuutus koskee sekä
uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamista.
Valtuutus on voimassa vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoitusten antamisesta
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 350 000
euron määräisten lahjoitusten antamisesta yleishyödyllisiin tai niihin
rinnastettaviin tarkoituksiin. Lahjoitukset voidaan antaa yhdessä tai useammassa
erässä. Hallitus voi päättää lahjoitusten saajista ja kunkin lahjoituksen
määrästä. Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa seuraavan yhtiökokouksen
päättymiseen saakka.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla viimeistään 17.5.2023 yhtiön
verkkosivuilla osoitteessa www.mogroup.com/yk.
Lisätietoa:
Nina Kiviranta, lakiasiainjohtaja, Metso Outotec Oyj, puhelin 020 529 2017
Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Outotec Oyj, puhelin 020 484 3253
Metso Outotec Oyj
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.mogroup.com
Metso Outotec on kestävää kehitystä edistävien teknologioiden sekä
kokonaisvaltaisten ratkaisujen ja palvelujen edelläkävijä kiviainesten
käsittelyssä, mineraalien jalostuksessa ja metallinjalostuksessa kaikkialla
maailmassa. Prosessi- ja tuoteosaamisemme auttaa asiakkaitamme parantamaan
tuottavuuttaan sekä energia- ja vesitehokkuuttaan ja pienentämään toiminnan
aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Yhdessä luomme positiivista muutosta.
Metso Outotecin pääkonttori on Helsingissä. Yhtiöllä on yli 16 000 työntekijää
lähes 50 maassa, ja liikevaihto vuonna 2022 oli noin 5,3 miljardia euroa. Yhtiön
osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
mogroup.com (https://www.mogroup.com/fi), twitter.com/metsooutotec