Neste Oyj, Pörssitiedote, 18.5.2020 klo 15.30
Neste Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään yhtiön pääkonttorissa
Espoossa. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2019 tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja
toimitusjohtajalle vuodelta 2019.
Osingon ensimmäinen erä 0,46 euroa osakkeelta ja mahdollinen toinen erä enintään
0,56 euroa osakkeelta
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen osingonjaosta, jonka mukaisesti
osingon ensimmäinen erä 0,46 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle,
joka osingon ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä keskiviikkona 20.5.2020 on
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäinen
osinkoerä maksetaan torstaina 28.5.2020.
Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa
hallituksen päättämään harkintansa mukaan toisen osinkoerän, suuruudeltaan
enintään 0,56 euroa osakkeelta (koostuen 0,46 euron perusosingosta sekä 0,10
euron ylimääräisestä osingosta) jakamisesta. Valtuutus on voimassa 30.10.2020
asti.
Hallitus odottaa päättävänsä osingon mahdollisen toisen erän, enintään 0,56
euroa osakkeelta, maksamisesta 22.10.2020 siten, että osingon toinen erä
maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka on osingon toisen erän täsmäytyspäivänä
26.10.2020 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osingon toisen erän maksupäivä olisi silloin 2.11.2020.
Mikäli hallitus päättää valtuutuksen nojalla toisen osinkoerän maksamisesta,
yhtiö julkistaa kyseisen päätöksen erikseen, mukaan lukien osingon toisen erän
määrä sekä asiaankuuluvat täsmäytys- ja maksupäivät.
Hallituksen kokoonpano
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen
jäsenmääräksi vahvistettiin kahdeksan. Hallituksen jäseniksi seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti valittiin hallituksen nykyiset jäsenet
Matti Kähkönen, Sonat Burman-Olsson, Martina Flöel, Jean-Baptiste Renard, Jari
Rosendal sekä Marco Wirén sekä uusina jäseninä Nick Elmslie ja Johanna
Söderström.
Matti Kähkönen nimitettiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Marco Wirén
nimitettiin uudeksi varapuheenjohtajaksi. Hallituksen jäsenten esittelyt ovat
luettavissa yhtiön verkkosivuilta.
Hallituksen vuosipalkkioiksi yhtiökokous päätti:
· puheenjohtaja 67 900 euroa/vuosi
· hallituksen varapuheenjohtaja 49 600 euroa/vuosi
· jäsenet 35 700 euroa/vuosi
· tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: 49 600 euroa vuodessa siinä tapauksessa,
ettei hän samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.
Vuosipalkkion lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin
osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 600 euroa
jäsenen kotimaassa pidetyltä kokoukselta ja 1 200 euroa muualla pidetyltä
kokoukselta sekä korvataan yhtiön matkustussäännön mukaiset kulut. Kokouspalkkio
puhelimen avulla pidetystä kokouksesta maksetaan jäsenen kotimaassa pidetyn
kokouksen palkkion mukaisesti.
Tilintarkastajan valinta
Hallituksen esityksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi valittiin seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Markku Katajisto. Tilintarkastajan
toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä. Tilintarkastajalle suoritetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun
perusteella.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen valtuuttaa hallitus päättämään
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 23 000 000
yhtiön oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla
omalla pääomalla. Määrä vastaa noin 2,99 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden hankintahinta
on vähintään yhtiön osakkeesta hankintahetkellä säännellyllä markkinalla
tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettu alin hinta ja enintään hankintahetkellä
säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettu korkein hinta.
Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla
tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten
puitteissa markkinaehtoisesti määräytyvään hintaan. Valtuutus oikeuttaa
hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Osakkeita hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa
tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien
rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi,
muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.
Hankkimisvaltuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen valtuuttaa hallitus päättämään
osakeannista seuraavin ehdoin:
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään uusien osakkeiden
antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta
yhdellä tai useammalla päätöksellä siten, että valtuutuksen nojalla annettavien
uusien osakkeiden ja/tai yhtiön hallusta luovutettavien omien osakkeiden määrä
on yhteensä enintään 23 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 2,99 prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista.
Uudet osakkeet voidaan antaa ja/tai yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan
luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat
yhtiön osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla
osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten
osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa
yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen
tai osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää.
Uudet osakkeet voidaan antaa ja/tai yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan
luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla
maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien
etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Uudet osakkeet voidaan
antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.
Hallitus päättää muista osakeantiin liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa
30.6.2023 saakka. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 2.4.2019 hallitukselle
myöntämän valtuutuksen päättää omien osakkeiden luovuttamisesta.
Pöytäkirjan nähtäville pano
Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla
viimeistään 1.6.2020 alkaen.
Neste Oy
Susanna Sieppi
Viestintäjohtaja (vt.)
Lisätietoja: lakiasiainjohtaja Christian Ståhlberg. Yhteydenotot Nesteen
mediapuhelimeen, puh. 050 458 5076 / media@neste.com (arkisin 8.30-16.00).
Neste lyhyesti
Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) kehittää vastuullisia ratkaisuja liikenteen,
yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Autamme asiakkaitamme pienentämään
ilmastopäästöjä monipuolisella uusiutuvien tuotteiden valikoimalla. Olemme
maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja
ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lento- ja muoviteollisuuteen. Olemme myös
teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana. Haluamme
olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia
toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2019 Nesteen liikevaihto oli 15,8
miljardia euroa. Vuonna 2020 sijoituimme kolmanneksi maailman 100
vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla. Lisätietoa:
neste.com (https://www.neste.com/fi)