Neste Oyj, Pörssitiedote, 30.3.2021 klo 15.30
Neste Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään poikkeusjärjestelyin yhtiön
pääkonttorissa Espoossa. Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi
varsinainen yhtiökokous järjestettiin ilman osakkeenomistajien tai näiden
asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Osakkeenomistajien ja näiden asiamiesten
oli mahdollista osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan
äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.
Yhtiökokous kannatti kaikkia yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia ja hyväksyi
palkitsemisraportin. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2020 tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja
toimitusjohtajalle vuodelta 2020.
Osinko 0,80 euroa osakkeelta maksetaan kahdessa erässä
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen että vuodelta 2020 vahvistetun
taseen perusteella maksetaan osinkoa yhteensä 0,80 euroa osaketta kohti. Osinko
maksetaan kahdessa erässä.
Osingon ensimmäinen erä 0,40 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle,
joka osingon ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivänä torstaina 1.4.2021 on
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäinen
osinkoerä maksetaan maanantaina 12.4.2021.
Osingon toinen erä 0,40 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka
osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä tiistaina 5.10.2021 on merkittynä
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.Toinen osinkoerä
maksetaan tiistaina 12.10.2021.
Hallitus valtuutetaan tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uusi
osingonmaksun täsmäytyspäivä ja maksupäivä, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän
säädökset tai säännöt muuttuvat, tai muutoin sitä edellyttävät.
Hallituksen kokoonpano ja palkitseminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen
jäsenmääräksi vahvistettiin yhdeksän, joka vahvistui yhtiöjärjestyksen
muutoksella, jolla jäsenten enimmäismäärä nousi kahdeksasta kymmeneen.
Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti
valittiin hallituksen nykyiset jäsenet Matti Kähkönen, Sonat Burman-Olsson, Nick
Elmslie, Martina Flöel, Jean-Baptiste Renard, Jari Rosendal, Johanna Söderström
ja Marco Wirén sekä uutena jäsenenä John Abbott.
Matti Kähkönen nimitettiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Marco Wirén
nimitettiin uudelleen varapuheenjohtajaksi. Hallituksen jäsenten esittelyt ovat
luettavissa yhtiön verkkosivuilta.
Hallituksen vuosipalkkioiksi yhtiökokous päätti:
· puheenjohtaja 67 900 euroa/vuosi
· hallituksen varapuheenjohtaja 49 600 euroa/vuosi
· jäsenet 35 700 euroa/vuosi
· tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: 49 600 euroa vuodessa siinä tapauksessa,
ettei hän samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.
Vuosipalkkion lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin
osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 600 euroa
jäsenen kotimaassa pidetyltä kokoukselta ja 1 200 euroa muualla pidetyltä
kokoukselta sekä korvataan yhtiön matkustussäännön mukaiset kulut. Kokouspalkkio
puhelimen avulla pidetystä kokouksesta maksetaan jäsenen kotimaassa pidetyn
kokouksen palkkion mukaisesti.
Tilintarkastajan valinta
Hallituksen esityksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi valittiin seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Virpi Halonen. Tilintarkastajan
toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä. Tilintarkastajalle suoritetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun
perusteella.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 23 000 000
yhtiön oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla
omalla pääomalla. Määrä vastaa noin 2,99 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden hankintahinta
on vähintään yhtiön osakkeesta hankintahetkellä säännellyllä markkinalla
tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettu alin hinta ja enintään hankintahetkellä
säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettu korkein hinta.
Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla
tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten
puitteissa markkinaehtoisesti määräytyvään hintaan. Valtuutus oikeuttaa
hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Osakkeita hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa
tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien
rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi,
muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.
Hankkimisvaltuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien. Valtuutuksen voimaantulon ehdotetaan päättävän 18.5.2020
varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman omien osakkeiden hankkimista
koskevan valtuutuksen.
Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
seuraavasti:
Hallitusta koskevaa 4 §:ää muutetaan siten, että hallitukseen jäsenten
enimmäismäärä korotetaan nykyisestä kahdeksasta (8) jäsenestä kymmeneen (10)
jäseneen. Muutoksen jälkeen 4 §:n 1. kappale kuuluu kokonaisuudessaan
seuraavalla tavalla, 4 §:n pysyessä muutoin ennallaan:
”Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen
(10) jäsentä.”
Tilintarkastajaa koskevaa 9 §:ää muutetaan siten, että se vastaa sanamuodoiltaan
voimassaolevan tilintarkastuslainsäädännön terminologiaa. Muutoksen jälkeen 9
§:n 1. kappale kuuluu kokonaisuudessaan seuraavalla tavalla, 9 §:n pysyessä
muutoin ennallaan:
”Yhtiön tilintarkastajaksi on valittava yksi tilintarkastusyhteisö, jonka
nimeämän päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja.”
Yhtiökokouskutsua koskevan 10 §:n ensimmäisen kappaleen viimeistä virkettä
muutetaan siten, että tieto yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön
internetsivujen osoite voidaan julkaista yhdessä tai useammassa sanomalehdessä
hallituksen niin päättäessä. Muutoksen seurauksena edellä mainittuja tietoja ei
ole välttämätöntä julkaista yhdessä tai useammassa sanomalehdessä (eikä myöskään
samassa määräajassa yhtiökokouskutsun kanssa), vaan päätösvalta asiassa on
hallituksella.
Muutoksen jälkeen 10 §:n 1. kappale kuuluu kokonaisuudessaan seuraavalla
tavalla, 10 §:n pysyessä muutoin ennallaan:
”Kutsun yhtiökokoukseen toimittaa hallitus. Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava
yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme
(3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi yhtiö voi hallituksen niin päättäessä
julkaista tiedon yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön internetsivujen
osoitteen yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.”
Varsinaista yhtiökokousta koskevaa 11 §:n 2. kappaletta muutetaan lainsäädännön
muutoksista johtuen siten, että varsinaisessa yhtiökokouksessa on nykyisen
yhtiöjärjestyksen 11 §:n 2. kappaleesta ilmenevien seikkojen lisäksi päätettävä
tarvittaessa palkitsemispolitiikan hyväksymisestä (muutetun 11 §:n 2. kappaleen
uusi alakohta 6) sekä palkitsemisraportin hyväksymisestä (muutetun 11 §:n 2.
kappaleen uusi alakohta 7). Lisäksi 11 §:n 2. kappaleen nykyisten alakohtien 6–9
numerointia muutetaan edellä mainittujen muutosten seurauksena siten, että
kyseiset alakohdat olisivat jatkossa 11 §:n 2. kappaleen alakohtia 8–11.
Muutoksen jälkeen 11 §:n 2. kappale kuuluu kokonaisuudessaan seuraavalla
tavalla, 11 §:n pysyessä muutoin ennallaan:
”Kokouksessa on:
esitettävä
1. tilinpäätös, joka sisältää myös konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;
päätettävä
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta, joka käsittää myös konsernitilinpäätöksen
vahvistamisen;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. tarvittaessa palkitsemispolitiikan hyväksymisestä;
7. palkitsemisraportin hyväksymisestä;
8. hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan palkkioista;
9. hallituksen jäsenten lukumäärästä; ja
valittava
10. hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet; sekä
11. tilintarkastaja.”
Pöytäkirjan nähtäville pano
Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla
viimeistään 13.4.2021 alkaen.
Neste Oyj
Susanna Sieppi
Viestintäjohtaja
Lisätietoja: lakiasiainjohtaja Christian Ståhlberg. Yhteydenotot Nesteen
mediapuhelimeen, puh. 050 458 5076 / media@neste.com (arkisin 8.30-16.00).
Neste lyhyesti
Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen vastaiseen
kamppailuun ja kiertotalouden vauhdittamiseen. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja
innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden
materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan
dieselin ja vastuullisen lentopolttoaineen tuottaja ja kehitämme muovijätteen
kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa
asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvilla ja
kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen
2030 mennessä. Olemme teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden
jalostajana ja olemme sitoutuneet hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2035
mennessä. Aiomme myös prosessoida uusiutuvia ja kierrätysraaka-aineita kuten
jätemuoveja öljynjalostuksen raaka-aineina. Meidät on valittu toistuvasti Dow
Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten
Global 100 -listalle. Vuonna 2020 Nesteen liikevaihto oli 11,8 miljardia euroa,
ja 94% yrityksen vertailukelpoisesta liikevoitosta tuli uusiutuvista tuotteista.
Lue lisää: neste.fi (http://www.neste.fi)