Neste Oyj, Pörssitiedote, 30.3.2022 klo 14.00
Neste Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään poikkeusjärjestelyin yhtiön
pääkonttorissa Espoossa. Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi
varsinainen yhtiökokous järjestettiin ilman osakkeenomistajien tai näiden
asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Osakkeenomistajien ja näiden asiamiesten
oli mahdollista osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan
äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.
Yhtiökokous kannatti kaikkia yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia ja hyväksyi
palkitsemisraportin. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2021 tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja
toimitusjohtajalle vuodelta 2021.
Osinko 0,82 euroa osakkeelta maksetaan kahdessa erässä
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen että vuodelta 2021 vahvistetun
taseen perusteella maksetaan osinkoa yhteensä 0,82 euroa osaketta kohti. Osinko
maksetaan kahdessa erässä.
Osingon ensimmäinen erä 0,41 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle,
joka osingon ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivänä perjantaina 1.4.2022 on
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäinen
osinkoerä maksetaan perjantaina 8.4.2022.
Osingon toinen erä 0,41 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka
osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä perjantaina 30.9.2022 on merkittynä
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.Toinen osinkoerä
maksetaan perjantaina 7.10.2022.
Hallitus valtuutetaan tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uusi
osingonmaksun täsmäytyspäivä ja maksupäivä, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän
säädökset tai säännöt muuttuvat, tai muutoin sitä edellyttävät.
Hallituksen kokoonpano ja palkitseminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen
jäsenmääräksi vahvistettiin yhdeksän.
Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti
valittiin hallituksen nykyiset jäsenet Matti Kähkönen, John Abbott, Nick
Elmslie, Martina Flöel, Jari Rosendal, Johanna Söderström ja Marco Wirén sekä
uusina jäseninä Just Jansz ja Eeva Sipilä.
Matti Kähkönen nimitettiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Marco Wirén
nimitettiin uudelleen varapuheenjohtajaksi. Hallituksen jäsenten esittelyt ovat
luettavissa yhtiön verkkosivuilta.
Hallituksen vuosipalkkioiksi yhtiökokous päätti:
· puheenjohtaja 78 100 euroa/vuosi
· hallituksen varapuheenjohtaja 54 400 euroa/vuosi
· jäsenet 37 900 euroa/vuosi
· tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: 54 400 euroa vuodessa siinä tapauksessa,
ettei hän samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.
Hallituksen valiokuntapalkkioiksi yhtiökokous päätti:
· tarkastusvaliokunnan muulle jäsenelle kuin puheenjohtajalle kyseisestä
tehtävästä 3 000 euroa
· henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle kyseisestä tehtävästä
5 000 euroa ja jäsenelle kyseisestä tehtävästä 2 000 euroa
· muun hallituksen päätöksellä perustetun valiokunnan puheenjohtajalle
kyseisestä tehtävästä 5 000 euroa ja jäsenelle kyseisestä tehtävästä 2 000
euroa.
Vuosipalkkioiden lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin
osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 800 euroa
jäsenen kotimaassa pidetyltä kokoukselta, 1 600 euroa samassa maanosassa
pidetyltä kokoukselta ja 2 400 euroa eri maanosassa pidetyltä kokoukselta sekä
korvataan yhtiön matkustussäännön mukaiset kulut. Kokouspalkkio puhelimen tai
muun tietoliikenneyhteyden avulla pidetystä kokouksesta maksetaan jäsenen
kotimaassa pidetyn kokouksen palkkion mukaisesti.
Yhtiökokous päätti, että kiinteämääräisestä vuosipalkkiosta 40 % maksetaan
osakkeina ja loput rahana. Valiokunta- ja kokouspalkkiot maksetaan rahana.
Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa
Neste Oyj:n osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2022 julkistuksesta. Jos osakkeiden
hankkimista ja/tai toimittamista ei toteuteta yhtiöön tai hallituksen jäseneen
liittyvän syyn vuoksi, maksetaan palkkio kokonaan rahana. Yhtiö vastaa
osakkeiden hankkimisesta mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta.
Tilintarkastajan valinta
Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi valittiin seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Leenakaisa Winberg. Tilintarkastajan
toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä. Tilintarkastajalle suoritetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun
perusteella.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous hyväksyi valtuutuksen, jonka nojalla hallitus on oikeutettu
päättämään enintään 23 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Määrä vastaa noin 2,99
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden hankintahinta
on vähintään yhtiön osakkeesta hankintahetkellä säännellyllä markkinalla
tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettu alin hinta ja enintään hankintahetkellä
säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettu korkein hinta.
Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla
tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten
puitteissa markkinaehtoisesti määräytyvään hintaan. Valtuutus oikeuttaa
hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Osakkeita hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa
tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien
rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi,
muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.
Hankkimisvaltuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien. Valtuutuksen voimaantulo päättää 30.3.2021 varsinaisen
yhtiökokouksen hallitukselle antaman omien osakkeiden hankkimista koskevan
valtuutuksen.
Pöytäkirjan nähtävillepano
Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla
viimeistään 13.4.2022 alkaen.
Neste Oyj
Susanna Sieppi
Viestintäjohtaja
Lisätietoja: lakiasiainjohtaja Christian Ståhlberg. Yhteydenotot Nesteen
mediapuhelimeen, puh. 0800 94025 / media@neste.com (arkisin 8.30-16.00)
Neste lyhyesti
Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi
ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja
innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden
materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan
lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin tuottaja ja kehitämme muovijätteen
kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa
asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään uusiutuvilla ja
kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen
2030 mennessä. Tavoitteenamme on tehdä Porvoon öljyjalostamosta Euroopan
vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä. Aiomme aloittaa uusiutuvien ja
kierrätysraaka-aineiden, kuten nesteytetyn jätemuovin, prosessoinnin
öljynjalostuksen raaka-aineina. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin
tuotannon vuoteen 2035 mennessä, ja aiomme vähentää myymiemme tuotteiden
päästöintensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Olemme myös
asettaneet korkeat tavoitteet luonnon monimuotoisuudelle, ihmisoikeuksille ja
toimitusketjullemme. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän
kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100
-listalle. Vuonna 2021 Nesteen liikevaihto oli 15,1 miljardia euroa. Lue lisää:
neste.fi (https://www.neste.fi/)